「Aramex」及「DIFX」涉虛擬資產欺詐 證監會及警方籲提防

證監會及警方告誡公眾，提防兩家分別以「Aramex」及「DIFX」名稱運作的實體。它們宣稱是虛擬資產交易平台，涉嫌欺詐行為。

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證監會及警方注意到，「Aramex」採用的名稱與一家在迪拜金融市場（Dubai Financial Market）上市的物流公司名稱非常相似，但無跡象顯示兩者有關聯。「Aramex」假裝提供免費投資意見，誘使受害人加入社交媒體聊天群組，有聲稱是投資專家的人士在群組內，向有興趣投資加密貨幣的受害人推介「Aramex」營運的網站。受害人存入資金至指定銀行帳戶作投資，但之後無法提取資金。

證監會及警方亦注意到，「DIFX」採用的名稱與另一家加密貨幣交易所的名稱非常相似，犯案手法與「Aramex」相似。

證監會今日已將「Aramex」、「DIFX」及兩家實體各自的網站，列入可疑虛擬資產交易平台警示名單。警方亦已採取行動封鎖兩家實體的可識別網站，公眾應提防它們可能持續建立具有相似域名的網站。

證監會向4家經紀行發出限制通知書，禁止它們處置或處理其客戶帳戶內所持有的若干資產。

作出上述限制，是因為有關帳戶涉嫌與操縱市場或欺詐行為有關。有關行為在今年10月24日至11月6日期間發生，涉及帳戶遭入侵以進行未經授權網上交易，有關調查仍在進行中。

4家經紀行分別是盈透證券香港有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、大聖證券有限公司及東吳證券國際經紀有限公司。

有關限制通知書禁止經紀行，在未取得證監會事先書面同意情況下，處置或處理，或輔助、慫使或促致另一人，以任何方式處置或處理若干資產，以總額9100萬元為限。經紀行接獲任何與限制有關的指示，亦須通知證監會。