海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。
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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。
警方偵破一個跨境洗黑錢集團，拘捕7男1女，集團涉嫌利用72個本地銀行的傀儡戶口清洗超過8800萬元犯罪得益。
商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢向傳媒介紹案情。(警方圖片)
商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢表示，該犯罪集團2023年9月至2024年3月期間，招攬內地人到香港開設傀儡銀行戶口，再以現金提取方式和買賣加密貨幣的方法，清洗犯罪得益。在已清洗的超過8800萬元中，670萬元已證實同48宗騙案有關。案件類型包括電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案、網上購物騙案。
商業罪案調查科周一(13日) 同時在港九新界各處展開代號「義劍」的拘捕行動，瓦解該犯罪集團，以串謀洗黑錢罪拘捕7名本地男子及1名本地女子，年齡介乎26至51歲，他們分別報稱為救生員，攝影師、電腦程式員、銷售員、無業。8人當中有6名為骨幹成員，2人為傀儡戶口持有人。警方在行動中檢取了銀行文件、提款卡及多部手提電話。
鍾卓賢表示，受害人根據騙徒指示將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口；集團其後從傀儡戶口以現金方式提取騙款，並到加密貨幣場外交易所購買加密貨幣。同時，集團會在海外加密貨幣平台上以虛假身份開設戶口，並收取以犯罪得益所購買的加密貨幣，其後將加密貨幣轉移至不同錢包，以清洗犯罪得益及增加警方調查難度。
商業罪案調查科周一(13日) 展開代號「義劍」的拘捕行動。(警方圖片)
警方現正追查犯罪得益的下落，現時部份被捕人仍在拘留調查中。另外，警方在調查期間又成功阻止了一宗網上情緣騙案。
警方呼籲市民切勿將自己銀行戶口交予或借給任何人作不法用途。除此之外，如要進行虛擬資產交易，必須詳細了解細節，並考慮箇中風險，如遇到不明來歷的大額資金交易時，應保持警惕，核實對方身份及資金來源；如未能確認，應中止交易及向執法部門舉報。
警方強調洗黑錢是非常嚴重的罪行，根據香港法例第455章有組織及嚴重罪行條列，一經定罪最高刑罰監禁14年及罰款500萬元。市民如遇到可疑來電或懷疑受騙，可致電香港警方防騙易熱線18222求助或使用防騙視伏APP查詢。
警方偵破一個跨境洗黑錢集團，拘捕7男1女，集團涉嫌利用72個本地銀行的傀儡戶口清洗超過8800萬元犯罪得益。(警方圖片)
