瑞銀集團前副總監孫健榮2016至2018年間向內地客戶訛稱助對方從內地銀行帳戶匯款到港，私吞客戶款項1億3200萬元人民幣，被發現擁有法拉利及林寶堅尼等6部名車以及至少6個海外物業。孫健榮開審前承認兩項洗黑錢罪，在高等法院被判處監禁10年。
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法官陳仲衡判刑時指，案中牽涉鉅額款項達港幣1.34億元，被告犯案獲利，坐擁物業名車顯示其過上奢華生活，案中更涉及跨境國際元素，須判刑阻嚇。兩項洗黑錢罪各以10年和6年監禁為量刑起點，被告在訂定審期、控方準備好文件開審後才認罪，惟亦能助法庭節省時間公帑，終決定扣減認罪折扣，部份刑期分期執行，共判處監禁10年。
案情指，36歲被告孫健榮2013年12月起任職瑞銀集團香港副總監，自2014年起服務事主夫婦于全利及樓小洁。2016年10月于全利曾在電話通話中表示從內地匯款到港兌換港幣十分麻煩，為簡化過程，于全利同意存款到被告指定內地銀行帳戶，被告經表姐帳戶再匯款到事主瑞銀銀行帳戶。由2016年11月22日到2018年2月2日，于全利按被告指示在14日37次交易中，存入1億3200萬元人民幣到29個被告指定內地銀行帳戶，被告則提供虛假影像及銀行月結單確認存入相等港幣款項。
高等法院。資料圖片
被告2018年6月8日辭職，新職員接手後2事主核對銀行月結單時，發現帳戶少了近1億2500萬港元。事主3日後與被告對質，被告最初指交接問題，其後指以另一帳戶持有該筆款項，瑞銀後來確認沒有上述帳戶，翌日眾人其中一次到瑞銀分行查詢期間，職員報警處理，警員到場後拘捕被告。
警方展開反詐騙及洗黑錢行動，共拘捕245人，涉及179宗騙案，涉款高達5.4億港元。
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近年本港詐騙案呈明顯上升趨勢，新界北總區刑事部聯同轄下4個警區，在今年6月6日至6月18日期間，展開代號「馭浪」的反詐騙及洗黑錢行動。在此次行動中，警方共拘捕245名人士涉嫌干犯「以欺騙手段獲得財產」及「洗黑錢」罪行，當中包括164男81女，年齡介乎14至74歲。
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警方表示，被捕人士絕大部份是收取騙款的傀儡戶口持有人。該245名人士共涉及179宗詐騙案件，總損失金額達5億4千萬港元。案件數目最多的前三種類型，分別是電話騙案54宗，投資騙案39宗 及 網上求職騙案34宗。
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其中一宗案件損失金額高達到2.6億元港幣，警方指出，受害人是一名年約70歲的女商人，她自2022年2月起收到騙徒電話，騙徒訛稱是內地執法機關的人員，並聲稱受害人牽涉一宗洗黑錢案件，需要接受調查，否則會遭到拘捕及檢控。
受害人信以為真，為證清白表示願意接受調查，騙徒先後指示受害人開設6個人戶口，再叫受害人下載一個手機程式，並指示受害人在程式內輸入6個新開設的銀行戶口資料及密碼，騙徒聲稱可以令執法機審查資金來源，審查結束後就會把所有資金歸還受害人。過程中，騙徒不斷用各種借口，指示受害人存入資金作資產審查。過程持續了約近2年既時間，受害人一共把總值約2億6千萬港元的個人資產存入相關戶口。
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今年1月騙徒表示審查程序完成，並相約受害人在香港某間銀行面見並歸還所有資產，最終騙徒並沒有出現並且失去聯絡，受害人驚覺受騙並報警求助。經警方調查後，發現受害人的資產分別轉帳到44個不同的本地戶口中。
警方再次提醒市民，要提防假冒官員騙案，切勿以為將錢存入自己開設的戶口就安全，若一旦洩漏戶口資料及密碼予騙徒，一樣會被轉走所有金錢。此次行動揭發有關案件只是冰山一角，受害人損失的金錢不只畢生積蓄，甚至是退休生活費，有受害人損失的金錢是從朋友借來，或借財務公司，受害人除了蒙受金錢損失，還欠下債務，影響日後生活。
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新界北總區防止罪案辦公室高級督察劉詠琳表示，此次行動的被捕人中包括非華裔人士和學生，犯罪集團利用年輕人未成熟心智和非華裔人士對本港法律不熟悉，以「搵快錢」作招徠，以數千元的報酬吸引租出、借出或賣出個人戶口。
暑假將至，警方提醒年輕人切勿因「搵快錢」出賣個人銀行戶口，以免招致法律責任。另外，警方還發現近日有騙徒假扮銀行職員或平台的客服，例如淘寶、Tiktok、微信及支付寶等，聲稱受害人已購買會籍或保險，要求轉賬到指定戶口作取消的動作以騙取金錢。警方提醒市民，收到陌生來電時不管對方自稱是銀行機構、保險職員或親友，當涉及借錢或詢問銀行戶口密碼時，大家應小心求證，並立即掛線。
