海關搗破15億元洗黑錢案拘4人 涉利用空殼公司及虛擬貨幣作大量交易

海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。

海關FB影片截圖

海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。

海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖

潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。

他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。

海關本月9日至昨日在多區採取執法行動，打擊派對房間經營者在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用。

香港海關打擊派對房間在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲。政府新聞處圖片

海關早前根據情報分析，並在版權擁有人的協助下，鎖定多間涉嫌於業務過程中管有和提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的派對房間，在全港多區，包括屯門、葵涌、觀塘和九龍灣，突擊搜查15間派對房間，共檢獲16套用作播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機、1台載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機和一批影音器材，估計市值共約40萬元。海關拘捕3名男子，年齡介乎31歲至40歲，被捕人士均為派對房間負責人。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

香港海關打擊派對房間在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲。政府新聞處圖片

海關提醒營商人士必須遵守《版權條例》，如有需要在業務過程中使用音樂視像紀錄，可向版權持有人查詢相關事宜。

海關會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊侵權活動，保障版權擁有人權益。