加密貨幣平台AAX突倒閉 警拘香港兩骨幹主腦捲款潛逃涉款逾2億

全球第二大加密貨幣交易所FTX破產風波蔓延。本港加密貨幣交易平台AAX近月突然倒閉，警方調查後23日以「詐騙」拘捕兩名分別37歲及44歲本地男子。商業罪案調查科訛騙案調查組警司孔慶勳表示，他們參與公司管理，其間涉嫌發放虛假資料和不法消息等，使投資者在交易平台停止運作後蒙受損失，損失款項近億元。警方提到，主腦已帶同虛擬貨幣錢包捲款逃離香港，涉款3000萬美元（約2.3億港元）。

至今年11月，該平台聲稱全球擁有300萬名用戶。AAX FB網頁

警方商業罪案調查科訛騙案調查組警司孔慶勳（中）、署理總督察李偉忠（右）及高級督察黃仲禮（左）。

商罪科訛騙案調查組署理總督察李偉忠指，警方於今年11月16日開始，陸續收到報案，表示AAX平台以系統維護和更新作藉口停止運作，從而令客戶未能提取資產。商罪科調查後，發現平台於2019年開始運作，公司地址位於塞舌爾，並在香港設辦公室管理，其中一名被捕人是管理員。有關平台聲稱從事虛擬貨幣、定期、期貨等產品交易。至今年11月，該平台聲稱全球擁有300萬名用戶。

警方展示案件經過。

發布維護公告 掩飾平台資金問題

今年11月12日，有關平台在網頁公布維護公告，停止客戶買賣和提取資產，當時主腦捲款離開香港。11月13日，平台再公布，聲稱數據庫異常延長維護期，用戶只可以查閲資產結餘。11月19日，平台發出最後一則公告，稱公司考慮以發債形式籌集資金，維持平台營運。警方指，上述多則公告發放當時，有關公司資金已出現問題，但公司卻以系統維護作藉口，以規避用戶提款。

警方前往AAX香港辦公室調查搜證。

12月16日，有關平台及網頁完全停止服務，客戶無法登入賬戶，而香港辦公室也已停擺，所有員工被辭退離職。調查期間，其中一名37歲被捕人涉嫌誤導警方，訛稱在2021年5月離職，其後沒有參與公司任何運作，惟與事實不符。截至23日，警方共收到337宗相關舉報，其中190多人來自香港，其餘來自內地、台灣、新加坡、意大利、法國等，損失介乎數百至1260萬港元不等，總涉款達9800萬港元。

警方展示所得證物。

主腦捲逾2億元逃海外

商罪科訛騙案調查組高級督察黃仲禮稱，警方於12月14日起已開始搜查本港多處地方，包括一個位於北角的辦公室，並向多名受害者及公司職員詢問搜證，至今早拘捕兩名男子。他提到，涉案公司主腦逃離香港時捲走的款項多達3000萬美元（約2.3億港元）。

警方展示所得證物。

AAX在社交網站發公告，聲稱系統維修。AAX FB截圖

警方提到，主腦所捲走款項目前仍原封不動，警方會留意以追查資金流向。同時，警方已扣查涉案公司人士200萬港元銀行戶口，和兩個5500萬元香港物業。警方指，如調查期間發現有部分案情須尋求外國協助，警方會適時與相關機構密切聯絡及協作。

AAX副總裁兼AAX Trends負責人Ben Caselin今年曾出席香港金融科技周。AAX FB專頁

一名文具商前女文員涉嫌多次捏造報價，並暗中低價購入原材料再轉售予僱主公司，貨款總值720萬元，從而賺取差價約170萬元，她在區域法院被判入獄3年8個月。

40歲女被告是前船務文員，早前被裁定一項欺詐罪名成立。暫委法官香淑嫻判刑時指被告違反誠信，毫無悔意，而且犯案時間接近兩年半，必須判處監禁。

區域法院。資料圖片

案情透露，被告於2015年至2018年，多次向公司訛稱一間顧問公司的膠粒報價每次在各供應商中均屬最低，公司按被告建議，向有關顧問公司發出共34張採購訂單，以逾720萬元購入膠粒。

廉署調查顯示，上述部份供應商從來沒有向女被告提供報價，女被告實際以較低價錢從其他供應商購入膠粒，並抬高價錢共約170萬元。調查亦發現，有關顧問公司由女被告丈夫持有，部份涉案款項最終經轉帳到被告銀行戶口，女被告從沒有向公司申報自己與顧問公司的關係。