海關去年收到161宗就有關匯款或銀行戶口被凍結的求助個案，涉及1070萬元人民幣，經海關介入後，已有94名求助人經雙方協商處理。
財經事務及庫務局局長許正宇說，海關去年收到161宗就有關匯款或銀行戶口被凍結的求助個案，涉及1070萬元人民幣，經海關介入後，已有94名求助人經雙方協商處理，涉及690萬元人民幣。
許正宇在立法會回應議員質詢，表示現時在香港進行匯款服務，持牌人必須向海關申領牌照，海關透過指引等，減低洗黑錢及恐怖分子的資金風險，並確保持牌人穩妥經營。
提出質詢的工聯會立法會議員黃國指出，去年收到約130宗相關求助，包括部分巿民匯款回內地後，戶口被凍結。民建聯主席陳克勤表示，匯款的巿民未必掌握找換店是否持牌的問題。 亦有議員表示，部分被凍結戶口亦涉及新來港人士，他們期望當局與內地加溝通，便利巿民匯款回內地。
許正宇 (圖片來源：政府新聞處資料圖片)
許正宇說，兩地制度不同，會繼續與內地溝通，會視乎現行法例下，有無方法和手段加強跨境協作，內地亦已推出便利港人透過銀行渠道匯款到內地置業的便利措施，當局會繼續跟進。本港海關亦會透過新聞公布及社交媒體等教育巿民。
海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案，涉款達16億港元，包括找換店合規主任和銀行職員等5人被捕。
海關財富調查科調查主任區穎璋。香港海關FB
海關財富調查科調查主任區穎璋表示，10月15至16日海關財富調查科採取代號「火花II」行動，突擊搜查5個住宅及一個商業單位，以涉嫌串謀或協助洗黑錢罪拘捕3名本地男子，他們年齡介乎34至71歲，包括兩名前公司董事及一名銀行職員，之後海關拘捕一名找換店合規主任及懷疑集團主腦，5名被捕人士將會保釋候查。
香港海關。資料圖片
區穎璋指出，23年海關執行代號「火花」的反洗錢行動，在一間涉嫌清洗黑錢找換店拘捕4名人士，包括懷疑集團主腦及找換店合規主任，海關調查發現，該名合規主任除透過空殼公司及銀行戶口處理大約6億元懷疑犯罪得益外，還操控另外兩人開立的空殼公司洗錢，更發現有一名銀行職員和犯罪集團串通。
區進一步指，在2020年8月至2023年10月期間，兩名本案被捕人士受人指使開設兩間空殼，並在6間銀行開設共23個戶口，公司報稱從事手機程式設計等業務，而兩間公司並無可考業務地址，亦無任何收入的稅務申報；兩被捕人作為公司董事，分別報稱為涉案找換店職員及兼職保安員。
案中懷疑洗黑錢流程。香港海關FB
區說，以兩人的工作背景，兩間公司開立的戶口在3年內交易金額達到16億元、超過4000宗可疑交易、交易對手超過400個，交易明顯與董事身份及公司財務背景不相稱，另外戶口交易模式極不尋常，當資金到戶後會在同日至數日內轉走，最高單日次數達到32次、單日最大入帳金額達4800萬港，單一筆出帳最高金額達5200萬港元。
海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案。香港海關FB
區又稱，調查又發現這些交易並非由戶口持有人進行，而是由找換店合規主任在背後操作。此外一名銀行客戶關係經理又和合規主任串通，協助空殼公司在一間本地銀行開立戶口，海關懷疑客戶經理向合規主任「提水」，包括如何整理公司記錄以符合銀行開戶審查，以及如何應對銀行就可疑交易的審查。行動當中海關檢走多名被捕人士的手提電話作進一步調查。
區續說，關於來歷不明款項的來源，海關會從被捕人士背景、資金流向等多方面進行調查，不排除會有更多人被捕。另一方面，就銀行職員涉案情況，海關已通報金融管理局，如有需要會配合金管局作出跟進工作。
