華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案

英國一名華裔女子原是餐館工，某天竟突變富婆，引起了警方關注，最終查出一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

英籍華裔餐館工突變「富婆」涉洗錢案

據報道，一名華裔女子簡雯（Jian Wen，音譯）原本在一家餐館打工，住在餐館樓上的房間，生活拮据。然而一夜之間，她突然暴富引起了當地警方的關注，最終揭發一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

華裔女一夜暴富，過奢華生活周遊各地引關注

據悉，簡雯是一名42歲的華裔女子，於2007年從中國移民至英國，並於2018年入籍成為英國公民。她原在列斯（Leeds）的一家餐館樓上居住，平日在樓下的餐館工作。然而，2017年起，她的生活發生了巨大的變化。她先是與家人搬進倫敦一個月租1.7萬英鎊（下同，約16萬港元）的住宅，聲稱在日本、泰國和中國等地從事鑽石和古董貿易生意。她的兒子就讀的預科私校每學期學費高達6千英鎊（約5.9萬港元），她還經常旅遊世界各地，花費數萬英鎊在哈羅德百貨公司購買名牌服飾和鞋子。當時只有約36歲的她突然過上奢華生活。

直到她準備購買兩間超級豪宅（價值2.3億港元和1.2億港元），警方開始關注她。她計劃使用比特幣支付這筆龐大的款項，但無法解釋比特幣的來源，交易因此無法完成。

簡雯與中國詐騙犯有密切來往

根據警方公布的案情，他們於2018年10月31日首次突襲搜索簡雯的住所，但當時並未找到任何證據。簡雯幾天後出國旅行並購買大量珠寶。到了2019年10月和11月，她在杜拜又買了價值超過50萬英鎊（約493萬港元）的兩套房產。2021年，警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯涉嫌詐騙有聯繫。警方再次突擊搜索她的住所，並在保險箱中發現了大量現金和6.1萬枚比特幣，當時市值約為30億英鎊（約296億港元）。

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簡雯被控1洗錢罪將於5月被判刑

據報導，姓錢的中國通緝犯在中國涉及一宗價值60億美元的詐騙案。警方懷疑有人利用中間人以比特根據警方的指控，簡雯被控洗錢罪，並否認與姓錢的犯罪行為有關。她聲稱對方是一名從事珠寶生意並通過比特幣挖礦獲利的商人。英國警方本控其3項罪名，最終改控簡雯1項洗錢罪，且被判處有罪。她將於5月10日受到判刑。

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內地傳媒指，虛擬貨幣最近一周見高位後大插水，比特幣從73660美元，接連跌破73000元、72000美元、71000美元三道整數關口，最低見67470。

據Coindesk數據，比特幣現報68907美元，較24小時前升0.62%。

示意圖。Getty圖片

據統計，過去24小時，虛擬貨幣市場共有14.54萬人遭強制平倉，涉總金額為3.63億美元(約合人民幣25億元)，其中多宗強制平倉2.6億美元，空單平倉6748萬美元。單宗爆倉最大金額997萬美元。

特朗普在競選期間曾宣稱，如果他能重返白宮，將把比特幣列為美國的戰略儲備資產，還要讓美國成為“全球加密貨幣之都”。在競選期間，加密行業花費了大量資金來宣傳其綱領，比特幣也被稱為“特朗普交易”。

隨着特朗普在預測市場上處於領先地位，比特幣也隨之“水漲船高”。然而，在選舉日三天前的星期六公佈的最新民調顯示，賀錦麗以47%對44%的支持率領先於特朗普，出乎意料市場意料，此前特朗普曾在9月中旬的愛荷華州民調中領先。