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華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案

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華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案
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華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案

2024年03月29日 12:20 最後更新:15:01

英國一名華裔女子原是餐館工,某天竟突變富婆,引起了警方關注,最終查出一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

英籍華裔餐館工突變「富婆」涉洗錢案

據報道,一名華裔女子簡雯(Jian Wen,音譯)原本在一家餐館打工,住在餐館樓上的房間,生活拮据。然而一夜之間,她突然暴富引起了當地警方的關注,最終揭發一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

華裔女一夜暴富,過奢華生活周遊各地引關注

據悉,簡雯是一名42歲的華裔女子,於2007年從中國移民至英國,並於2018年入籍成為英國公民。她原在列斯(Leeds)的一家餐館樓上居住,平日在樓下的餐館工作。然而,2017年起,她的生活發生了巨大的變化。她先是與家人搬進倫敦一個月租1.7萬英鎊(下同,約16萬港元)的住宅,聲稱在日本、泰國和中國等地從事鑽石和古董貿易生意。她的兒子就讀的預科私校每學期學費高達6千英鎊(約5.9萬港元),她還經常旅遊世界各地,花費數萬英鎊在哈羅德百貨公司購買名牌服飾和鞋子。當時只有約36歲的她突然過上奢華生活。

直到她準備購買兩間超級豪宅(價值2.3億港元和1.2億港元),警方開始關注她。她計劃使用比特幣支付這筆龐大的款項,但無法解釋比特幣的來源,交易因此無法完成。

簡雯與中國詐騙犯有密切來往

根據警方公布的案情,他們於2018年10月31日首次突襲搜索簡雯的住所,但當時並未找到任何證據。簡雯幾天後出國旅行並購買大量珠寶。到了2019年10月和11月,她在杜拜又買了價值超過50萬英鎊(約493萬港元)的兩套房產。2021年,警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯涉嫌詐騙有聯繫。警方再次突擊搜索她的住所,並在保險箱中發現了大量現金和6.1萬枚比特幣,當時市值約為30億英鎊(約296億港元)。

Shutterstock圖片

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簡雯被控1洗錢罪將於5月被判刑

據報導,姓錢的中國通緝犯在中國涉及一宗價值60億美元的詐騙案。警方懷疑有人利用中間人以比特根據警方的指控,簡雯被控洗錢罪,並否認與姓錢的犯罪行為有關。她聲稱對方是一名從事珠寶生意並通過比特幣挖礦獲利的商人。英國警方本控其3項罪名,最終改控簡雯1項洗錢罪,且被判處有罪。她將於5月10日受到判刑。

Getty圖片

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電騙猖獗!英電訊商奇招反擊推「AI長氣阿婆」24小時喋喋不休激死騙徒

2024年11月22日 10:20 最後更新:11:44

英國電信公司O2近日推出了一個人工智能(AI)聊天機器人「智能婆婆」Daisy,用來對抗詐騙分子。

電騙猖獗英電訊商奇招反擊

在應對電話詐騙案件時,年長者通常更容易受騙,但英國電信公司O2卻派出了一位長氣AI婆婆,試圖擊退詐騙分子。

推AI智能婆婆24小時喋喋不休煩死騙徒

Daisy:「詐騙者你好,我是你最糟糕的噩夢。」

這位「智慧婆婆」Daisy是O2推出的聊天機器人,能全天候代替用戶接電話,不斷纏擾詐騙者聊天,以阻止他們的詐騙行為。她的對話內容十分豐富,從家中的寵物、虛假的個人資料,到英式幽默的回應,都難不倒她。

Daisy:「(你的專長是煩人吧?)我只是試圖閒談。(已經聊了差不多一小時。)哦!時間過得真快。」

收集詐騙集團資料傳送給執法部門

Daisy還可以利用對話收集詐騙集團的手法和資料,然後將其傳送給執法部門。

詐騙者與她對話長達40分鐘才放棄

O2表示,Daisy面世以來已經浪費詐騙集團數以百計的小時,有詐騙者與她對話長達40分鐘才放棄。

Unsplash 資料圖片

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