9年洗70億黑錢！巴西大毒梟因「妻愛IG曬命」爆行蹤被捕

巴西大毒梟在9年間洗黑錢高達9億美元，日前因妻子「1舉動」遭捕！

在9年間洗黑錢高達9億美元

據《每日郵報》報導，來自巴西的大毒梟羅蘭（Ronald Roland）現年50歲，他因涉嫌與墨西哥毒梟集團合作販毒、洗錢，在過去9年經手的金額高達9億美元（約70.30億港元）。然而，日前他因妻子「1舉動」遭捕！

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莉瑪喜歡在IG上曬富貴生活

羅蘭因涉及多項罪名被警方追捕了2年，然而他的妻子莉瑪（Andrezza de Lima）平時喜歡在Instagram上炫富，經常曬出與丈夫的蹤跡，包括前往杜拜、法國等多地旅遊的奢侈生活，出行時乘搭的豪車和私人飛機也不忘炫耀，這也意外曝光了兩人的豪宅位置。

IG圖片@Andrezza de Lima

聯邦警察趁熟睡將羅蘭成功抓捕

日前，聯邦警察趁他們一家在熟睡時突襲他們位於巴西東南部的豪宅，查獲了大量現金、珠寶、武器，還有遊艇、34輛汽車和一架私人飛機……可見羅蘭的富貴程度。後來又發現了羅蘭其中一個洗黑錢的地點，是他妻子莉瑪開設的一家比基尼泳衣店。

羅蘭曾為躲避追捕做過數個整形手術

雖然，羅蘭為了躲避追捕已做過數個整形手術，但最終難逃法網。

IG圖片@Andrezza de Lima

海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案，涉款達16億港元，包括找換店合規主任和銀行職員等5人被捕。

海關財富調查科調查主任區穎璋。香港海關FB

海關財富調查科調查主任區穎璋表示，10月15至16日海關財富調查科採取代號「火花II」行動，突擊搜查5個住宅及一個商業單位，以涉嫌串謀或協助洗黑錢罪拘捕3名本地男子，他們年齡介乎34至71歲，包括兩名前公司董事及一名銀行職員，之後海關拘捕一名找換店合規主任及懷疑集團主腦，5名被捕人士將會保釋候查。

香港海關。資料圖片

區穎璋指出，23年海關執行代號「火花」的反洗錢行動，在一間涉嫌清洗黑錢找換店拘捕4名人士，包括懷疑集團主腦及找換店合規主任，海關調查發現，該名合規主任除透過空殼公司及銀行戶口處理大約6億元懷疑犯罪得益外，還操控另外兩人開立的空殼公司洗錢，更發現有一名銀行職員和犯罪集團串通。

區進一步指，在2020年8月至2023年10月期間，兩名本案被捕人士受人指使開設兩間空殼，並在6間銀行開設共23個戶口，公司報稱從事手機程式設計等業務，而兩間公司並無可考業務地址，亦無任何收入的稅務申報；兩被捕人作為公司董事，分別報稱為涉案找換店職員及兼職保安員。

案中懷疑洗黑錢流程。香港海關FB

區說，以兩人的工作背景，兩間公司開立的戶口在3年內交易金額達到16億元、超過4000宗可疑交易、交易對手超過400個，交易明顯與董事身份及公司財務背景不相稱，另外戶口交易模式極不尋常，當資金到戶後會在同日至數日內轉走，最高單日次數達到32次、單日最大入帳金額達4800萬港，單一筆出帳最高金額達5200萬港元。

海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案。香港海關FB

區又稱，調查又發現這些交易並非由戶口持有人進行，而是由找換店合規主任在背後操作。此外一名銀行客戶關係經理又和合規主任串通，協助空殼公司在一間本地銀行開立戶口，海關懷疑客戶經理向合規主任「提水」，包括如何整理公司記錄以符合銀行開戶審查，以及如何應對銀行就可疑交易的審查。行動當中海關檢走多名被捕人士的手提電話作進一步調查。

區續說，關於來歷不明款項的來源，海關會從被捕人士背景、資金流向等多方面進行調查，不排除會有更多人被捕。另一方面，就銀行職員涉案情況，海關已通報金融管理局，如有需要會配合金管局作出跟進工作。