新加坡20歲男在美行騙 有苦主痛失4100比特幣總價逾2.3億美元

新加坡一名 20 歲男子涉嫌在美國行騙，遭聯邦調查局逮捕。其中一個受害者被竊取超過價值 2.3 億美元的加密貨幣。

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有受害人失逾4千比特幣

《海峽時報》報道，起訴書指馬龍‧林 ( Malone Lam )，夥同 21 歲男子塞拉諾 ( Jeandiel Serrano )，從華盛頓特區一名受害人手中，以詐欺手段獲得了超過 4,100 個比特幣，總值超過 2.3 億美元 ( 約17.9億港元 )。

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以不同暱稱進行行騙

林是新加坡公民，網上暱稱「Anne Hathaway」和「$$$」，而 Serrano 的網路暱稱「VersaceGod」和「@SkidStar」。兩人於 19 日落網，分別在佛羅里達州南區地方法院和加州中區地方法院出庭受審。

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有多人協助幫手洗錢

檢察官指自 2024 年 8 月起，林、塞拉諾和其他人合謀實施加密貨幣盜竊，並透過交易所和混合服務清洗被盜的加密貨幣。合謀者會以詐欺手段獲取受害者加密貨幣帳戶的查看權限，然後將受害者的資金轉移到他們手中。

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收益全花在享樂購物

據稱，林和塞拉諾隨後將洗錢後的加密貨幣收益，花在旅行、夜總會、豪華汽車、手錶、珠寶、名牌手袋以及洛杉磯和邁阿密的出租屋上。

一名文具商前女文員涉嫌多次捏造報價，並暗中低價購入原材料再轉售予僱主公司，貨款總值720萬元，從而賺取差價約170萬元，她在區域法院被判入獄3年8個月。

40歲女被告是前船務文員，早前被裁定一項欺詐罪名成立。暫委法官香淑嫻判刑時指被告違反誠信，毫無悔意，而且犯案時間接近兩年半，必須判處監禁。

區域法院。資料圖片

案情透露，被告於2015年至2018年，多次向公司訛稱一間顧問公司的膠粒報價每次在各供應商中均屬最低，公司按被告建議，向有關顧問公司發出共34張採購訂單，以逾720萬元購入膠粒。

廉署調查顯示，上述部份供應商從來沒有向女被告提供報價，女被告實際以較低價錢從其他供應商購入膠粒，並抬高價錢共約170萬元。調查亦發現，有關顧問公司由女被告丈夫持有，部份涉案款項最終經轉帳到被告銀行戶口，女被告從沒有向公司申報自己與顧問公司的關係。