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內地騙徒冒聯國代表 詐財800萬助移民葡萄牙

社會事

內地騙徒冒聯國代表 詐財800萬助移民葡萄牙
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內地騙徒冒聯國代表 詐財800萬助移民葡萄牙

2022年07月11日 08:16 最後更新:11:25

香港近年掀起移民潮,全家移民葡萄牙最低只需二十八萬歐羅(約二百三十萬港元),以購買物業自住或放租,五年內每年只需居住七天便可成功取得居留權。一名內地詐騙慣犯看中葡萄牙移民計畫的漏洞,冒充與葡萄牙緊密合作的聯合國代表,欺騙多名投資移民者過百萬歐羅(約八百萬港元),再利用贓款成功為他全家獲得葡萄牙「黃金簽證」。葡萄牙社會民主黨華人議員Vitorio Rosario Cardoso呼籲中國及葡萄牙應加強溝通合作,早日緝兇,以免騙徒入境葡萄牙後逃之夭夭。

資料圖片

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葡萄牙「黃金簽證」又名葡萄牙居留許可計畫,屬於歐洲最成功的投資移民計畫之一,非歐盟公民的申請人只須投資二十八萬歐羅房地產或五十萬歐羅基金,便可帶同配偶、子女、父母一家三代移民,亦可在歐盟成員國生活、學習和工作,而申請人不用在葡萄牙長期居住,每年只需坐七日「移民監」,計畫既沒有年齡要求,亦沒有收入要求,但前提是申請人必須是沒有任何犯罪記錄,沒有欠下葡萄牙政府的債務,及未曾在葡萄牙非法入境或非法逗留。

賄賂人員獲偽造良民證

涉案的騙徒為現年六十歲的男子,報稱姓名為沈峰,又稱沈波峰或沈愛明,出生於上海,曾在內地多次假冒不同身分欺詐他人而被判監逾兩年,但沈以賄款、性服務、藝術品、頭等艙、星級酒店住宿等形式,賄賂公證人員,成功獲得虛假的無犯罪紀錄證明書(俗稱「良民證」)。葡萄牙移民局看到沈資料齊備,便順理成章地在二○一八年十月批出沈的「黃金簽證」,有效期至二○二三年一月。

資料圖片

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葡萄牙社會民主黨中央委員會成員兼當地首位華人民選議員Vitorio Rosario Cardoso接受星島日報專訪問時表示,葡萄牙移民局正進行改革,政府查核簽證的處理出現疏忽,才讓沈峰利用漏洞奸計得逞。而且沈峰在中國假扮與葡萄牙緊密合作的聯合國代表,向希望申請葡萄牙「黃金簽證」的投資者展示自己與葡萄牙領事的合照,謊稱自己是海南省省長的助手,利用假銜頭加強說服力去誘使投資者透過他申請「黃金簽證」。

Cardoso續透露,一名來自江蘇揚州的受騙婦女把價值逾人民幣三百萬元的豪華定製紅酒送給沈峰,不少來自湖北武漢和其他城市的商人亦成為沈峰的囊中物,而其中被沈峰欺騙、現已另行成功申請「黃金簽證」的十名中國投資者,亦在葡萄牙法院向沈峰提出訴訟申索近人民幣一億元。

資料圖片

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當地議員冀兩國合作緝拿

沈峰以移民中介的身分騙取了投資者過百萬歐羅,利用贓款及虛假的無犯罪紀錄證明書自行申請「黃金簽證」,其妻子及兩名小孩亦成功取得「黃金簽證」,估計四人至今仍身在中國,尚未入境葡萄牙。沈峰亦試圖利用外國銀行在中國設立的分行洗黑錢,把贓款從中國轉移到海外。

Cardoso指一旦沈峰以「黃金簽證」成功入境葡萄牙,由於葡萄牙的移交逃犯條例禁止移交逃犯到保留死刑的國家,沈峰便無法從葡萄牙移交至中國,令沈峰可逃避法律責任,故希望中國及葡萄牙加強溝通及合作,早日緝拿沈峰繩之於法,對任何想利用「黃金簽證」漏洞的人士起阻嚇作用,進而加強葡萄牙的國家安全,提升海外投資者對葡萄牙的信心。

沈峰在葡萄牙度假勝地卡斯凱什辛特拉豪宅區的物業。

沈峰在葡萄牙度假勝地卡斯凱什辛特拉豪宅區的物業。

警方偵破一宗倫敦金投資詐騙案件,並以「以欺騙手段取得財產」及「串謀詐騙」罪,拘捕3名本地男子,涉案騙款達港幣185萬元。

元朗警區刑事部總督察袁皓霆(左)及重案組督察何安生(右)。

元朗警區刑事部總督察袁皓霆(左)及重案組督察何安生(右)。

元朗警區刑事部總督察袁皓霆表示,2025年5月9日,一名市民向警方報案,指自己誤墮倫敦金投資騙案。受害人稱,在24年10月接獲來電,對方以「高回報、低風險」作招徠,誘使其投資倫敦金。該名受害人在24年10月至25年4月期間,曾9次於元朗教育路一帶,將合共190萬元現金交予兩名男子作為投資本金。儘管初期曾收到一次5萬元的「回報」,惟其後當受害人要求提取本金及收益時,對方以各種藉口拖延,並要求額外繳交行政費及保證金。最終,受害人損失共約185萬元,遂報警求助。

元朗警區刑事部總督察袁皓霆。

元朗警區刑事部總督察袁皓霆。

袁稱,警方接報當日隨即展開行動,當日在元朗區拘捕一名25歲本地男子。案件其後由元朗警區重案組第二隊接手調查。經深入情報分析及追查,探員於當晚突擊搜查該詐騙集團位於觀塘成業街的辦公室,並拘捕另外兩名成員、分別為25歲及36歲的本地男子。警方在現場檢獲用作詐騙的通訊設備、電腦、智能手機、對白稿、虛假投資合約、本金收據及虛構投資記錄等證物。

檢獲的證物。

檢獲的證物。

檢獲的證物。

檢獲的證物。

檢獲的證物。

檢獲的證物。

袁指初步調查顯示,該集團運作時間超過一年,警方相信至少有7名受害人受騙,涉款總額400多萬元。涉及的傀儡戶口曾用以清洗非法得益,相關金額仍在點算中。警方將繼續追查其他涉案人士及受害人。

元朗警區重案組督察何安生。

元朗警區重案組督察何安生。

元朗警區重案組督察何安生則表示,該詐騙集團分工明確,並在工商區租用寫字樓,營造合法、專業企業形象。成員雖無任何金融或投資背景,卻假扮投資顧問,先透過街頭問卷調查蒐集市民個人資料,如姓氏、職業及聯絡電話,繼而以電話或即時通訊軟件聯絡事主,推銷所謂「高風險低回報」的黃金及貴金屬投資計劃。

檢獲的證物。

檢獲的證物。

何續稱,集團在受害人簽署合約後,指示其將資金存入指定的傀儡戶口,或直接以現金面交予經紀。集團又設有虛假網上交易平台,供事主查閱虛構的投資紀錄及分析數據。為進一步誘騙受害人加碼投資,集團亦會發放小額「回報」作利誘,但實際上,相關資金並未用於任何投資活動,而當受害人要求取回本金時,集團便會以行政費、保證金或額外投資為由拖延及拒絕提款。

檢獲的證物。

檢獲的證物。

警方呼籲市民提高警覺,應留意黃金及貴金屬屬高風險且結構複雜的投資工具,容易被不法分子利用作詐騙手段;切勿輕信陌生人聲稱的投資建議,應選擇有監管機構發牌的金融公司或銀行進行投資;另外,面對聲稱「低回報、高風險」的投資項目時,應審慎考慮及向專業人士查詢;如接獲可疑來電或訊息,可利用「防騙視伏器」輸入電話號碼或收款帳戶作風險評估。市民如懷疑受騙可致電防騙熱線18222求助。

元朗警區刑事部總督察袁皓霆(右)及重案組督察何安生(左)展示證物。

元朗警區刑事部總督察袁皓霆(右)及重案組督察何安生(左)展示證物。

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