警方上星期拘捕12男7女,年齡25至42歲,涉嫌串謀詐騙和洗黑錢,清洗3.2億元懷疑犯罪得益。
警方表示,一個在去年年中開始運作的詐騙集團,透過成立投資公司作為幌子,以「資深投資經紀」、「低風險、高回報」作招徠,在虛擬交易平台應用程式,聲稱為受害人投資倫敦金及虛擬貨幣買賣,部分人甚至授權讓經紀操控帳號,但有關投資項目並不存在,至少25人被騙,款項總額近400萬港元,每名投資者損失數萬元至100萬元,該集團同時利用超過50個由空殼公司以及俗稱「死士」開設的傀儡戶口洗黑錢。
東九龍總區重案組聯同商業罪案調查科8月30及31日,一連兩日向該投資詐騙集團採取名為「衞戰」的拘捕行動,期間在全港搜查多個處所,並於該集團位於九龍區一個甲級寫字樓的投資公司,搜獲大量戶口投資協議書、記錄超過1000個電話號碼用以「Cold Call」推銷的電話紙、哄騙受害人的電話對答台詞,並在被捕人居所搜到大量現金和名貴珠寶手錶。行動中共拘捕14男5女,年齡介乎25歲至42歲,被捕人士包括集團主腦、骨幹成員、空殼公司負責人、傀儡戶口持有人,他們報稱文員、地產代理、家庭主婦、無業人士,部分人有黑社會背景,正保釋候查。
警方表示,在阻截集團轉移150萬元懷疑犯罪得益時,發現有關戶口在過去一年處理3.2億元款項,遠超過已知的騙款數目,會追查集團和相關戶口是否涉及其他犯罪活動,可能有進一步拘捕行動。
警方提醒市民,要小心保護自己的個人資料,不要隨意向陌生人或未經證實的第三方提供個人資料,例如身份證號碼、銀行帳戶號碼及密碼,並切勿透過不明來歷連結下載所謂「投資應用程式」 。