警與銀行合作搗破跨境洗黑錢集團 涉案總額逾2.3億元拘14人

警方透過與銀行業界積極合作，鎖定一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，並於12日展開代號「沉擊」的拘捕行動。行動中，警方以「串謀洗黑錢」罪拘捕11男3女，年齡介乎23至50歲，涉案總額超過港幣2.3億元。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

警方商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊表示，透過與銀行協作及深入調查，發現一個跨境集團涉嫌在今年6至9月期間，利用43個本地戶口收取34宗來自香港不同詐騙的騙款包括求職騙案、電話及投資騙案，騙案總金額達港幣1800萬元。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

警方至本月12日採取行動，以洗黑錢罪名拘捕14人，包括11男3女，年齡23至50歲，當中包括集團成員、多名傀儡戶口持有人，他們涉嫌透過使用本地銀行戶口及加密貨幣交易，清洗黑錢達2.31億萬港元。被捕人正被扣查，警方稍後會以洗黑錢罪名落案起訴有關人士。

商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊

反詐騙協調中心總督察黎美儀表示，過去數月警方收到數間銀行反映，有新開戶口出現異常現金提款狀況，因此與銀行加強聯繫，經深入調查，發現有騙案受害人曾將騙款存入詐騙集團成員的帳戶內，因此與銀行合作，識別更多潛在的騙案受害人，當識別到他們時，警方及銀行會主動透過電話聯絡他們。

行動中成功阻截103宗進行中的騙案，當中受害人年齡介乎23至77歲，涉及投資及求職騙案，騙案損失金額達4700萬港元，透過及時勸阻，成功避免他們再進一步付錢予騙徒，從而防止合共2400萬港元的損失。

反詐騙協調中心總督察黎美儀。

受害人中年齡最大是一名77歲的退休男子，他在網上認識騙徒，被游說做虛擬貨幣的投資，受害人在7月中至9月期間，將16筆合共148萬港元轉帳到騙徒提供的銀行戶口，當警方主動聯絡受害人時，才知自己誤墮投資騙案。騙案中他不只損失自己積蓄，更向財務公司借款及按揭套現而負上債務。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

另一名被成功勸阻的受害人是一名60歲的家庭主婦，她在今年初痛失摯親後，至8月心情稍為平伏，不幸遇上騙徒，騙徒以開設網上商店為藉口，誘使她進行虛假投資，結果受害人在8至9月期間，將家人留給她的遺產接近300萬元轉到騙徒戶口，幸好警方及時聯絡到她，使她意識自己原來已墮入投資騙案，及時保住餘下的遺產，以免進一步落入騙徒手中。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

高級督察麥偉光表示，經情報分析，成功鎖定集團14名成員，集團會招聘內地人士來港去虛擬銀行開納傀儡戶口，並收取犯罪得益，其後傀儡戶口持有人將錢存入自己名下的傳統銀行戶口，並提取現金，最後帶到虛擬資產找換店購買加密貨幣。 被捕人士中13人為雙程證人士，警方相信拘捕行動已經成功瓦解一個活躍於香港及內地嘅跨境洗黑錢犯罪團伙。

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團拘14人，涉案總額逾2.3億元。

警方於9月16日展開代號「銀壁」的打擊網上情緣騙案及洗黑錢行動。行動中，警方以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕9男2女，年齡介乎20至59歲，涉嫌與99宗網上情緣騙案有關，涉及金額接近港幣2,080萬。

警方展開「銀壁」行動打擊網上情緣騙案及洗黑錢行動，拘11人 •

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察宋家煒表示， 2023 年 12 月至 2024 年 8 月，網罪科留意到有犯罪集團針對本地市民進行網上情緣詐騙，涉及共 99 宗同類型騙案， 損失金額共約2000港元。該集團利用不同手機交友程式，假扮本地女子結識本地男士，聲稱自己一個人在日本工 作，繼而利用甜言蜜語與受害人建立親蜜關係，最後發展成為網絡情侶。

警方表示，在整個受騙過程之中，受害人最多只聽過網絡情人的聲音，或者見過「她們」的相片，但從未見過其真面目。當網絡情緣發展得如火如荼時，集團就會找人假扮成網絡情人在日本公司的上司，透過即時通訊程式聯絡受害人，並附上公司名片 以博取受害人信任，聲稱受害人的女友在日本不幸離世，留下一筆幾十萬港元的遺產給受害人，然後要求受害人繳付行政費以領取遺產。

警方展開「銀壁」行動打擊網上情緣騙案及洗黑錢行動，拘11人 •

警方展開「銀壁」行動打擊網上情緣騙案及洗黑錢行動，拘11人 •

受害人上 當之後，假上司就會叫受害人繳付更多行政費，直至受害人驚覺受騙，騙徒就會立即失聯。就相關的網上情緣詐騙手法，警方已經接獲 99 名本地 男士的報案求助。他們的年齡介乎 21 至 44 歲，絕大部 份人士擁有中學或以上教育水平，當中亦有好多專業人士，包括技術員、測量師、工程師、教師，以及醫生等等。

經過警方深入調查及情報分析，發現該集團的骨幹成員， 負責招攬本地傀儡戶口，並操控超過 30 個洗黑錢戶口，以便當收到受害人騙款後，即時以轉帳清洗黑錢。警方調查發現，自2023 年 12 月至 2024 年 8 月期間，該集團一共清洗超過2000千萬懷疑犯罪得益。另外，該集團亦同時開 設傀儡虛擬貨幣戶口，以協助清洗黑錢。

警方鎖定多名涉案犯罪集團成員之後，網罪科人員於 16 日，在全港多個地點以「串謀詐騙」及「洗黑錢」 罪名拘捕 11 名人，包括 9 男 2 女，年齡介乎 20 歲到 59 歲， 行動中一共檢獲 13 部手提電話及一部電腦。所有被捕人現 正被扣留調查當中。

警方提醒市民，犯罪集團成員操作戶口清 洗黑錢固然違法，但傀儡戶口持有人亦同時會干犯洗黑錢罪。 洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高刑罰可達 14 年監禁。不論 借出或賣出戶口以用作清洗黑錢用途，所帶來的刑罰及後果 遠超犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當 案件向法庭申請加刑，並繼續積極研究就洗黑錢罪行加快檢 控程序。

警方亦呼籲所有市民要小心在網絡世界 上認識的陌生人，由其是當話題涉及金錢交易的時候，必須 要格外留神。一般人會以為墮入網上情緣騙案的受害人絕大 部份都是女性，但其實根據今年 8 月份的資料顯示，男性受害人佔總人數的百分之三十五，反映騙徒的目標是不分男 女，而詐騙手法亦層出不窮，連有高教育水平的專業人士亦 會誤墮騙徒的網戀陷阱。

警方再次呼籲市民對網絡世界要時刻保持警 惕，如有任何懷疑，請致電警方防騙易熱線 18222，或下載 「防騙視伏 App」，以評估詐騙及網絡安全風險。

而早前無綫資訊節目《警聲百二秒》其中一集「愛人的遺產」，亦透過輕鬆搞笑手法，講述同一類型的「假遺產騙案」。

觀看影片：https://www.youtube.com/watch?v=NzjTIw29w6E