日本「補習天王」豐原明涉洗錢被捕 涉案金額高達50億日元

日本「補習天王」豐原明涉洗錢被捕，涉案金額高達50億日元，個人獲利3千萬日元手續費。

日本華人連鎖補習機構「名校教育集團」的創辦人豐原明，被認為涉嫌洗錢詐欺而於大阪被捕。據報導，涉案金額高達50億日元（下同，約合港幣2.6億元），而豐原明從中收取了3000萬日元（約港幣158萬元）的手續費。豐原明目前仍然否認這些指控。

據悉，豐原明原名魏大比，出生於中國福建省，在東京大學獲得物理學博士學位，並擁有東京工業大學的計算機學博士學位。他於2004年在日本創辦了一家名為「名校志向塾」的補習學校，專門輔導中國留學生，幫助他們考上心目中的日本大學。他的補習學校分佈在東京、大阪、京都等地，被譽為「日本規模最大的華人連鎖補習學校」，業務也擴展到內地和台灣。

據日本警方調查，豐原明管理著多個以他人名義設立的帳戶，並將詐騙所得的現金轉換成加密資產。警方發現他所管理的帳戶不斷收到來自詐騙集團的大量現金。警方還指出，去年12月，豐原明非法登入一個帳戶，該帳戶的名義人並非他本人，而是一名住在大阪的男子。警方認為，豐原明利用這些帳戶來洗錢。

名校志向塾官網圖片

印度一名女醫生收到自稱聯邦警方的電話，聲稱她涉嫌洗錢罪行，最終該醫生被詐騙2500萬盧比（約230萬港幣），而僅在今年頭四個月，被詐騙總金額就高達12億盧比（約1.1億港幣）。

醫生遭遇詐騙 24小時接受「警官」監控

據外媒報道，44歲的Ruchika Tandon是印度一家頂級醫院的神經科醫生，今年8月，她接到一個自稱是「聯邦警察」的電話，聲稱Tandon與母親公用的銀行帳戶涉嫌替販賣婦女兒童的罪犯洗錢，將遭到深入調查。

觀看影片

Tandon拼命說肯定是搞錯了，但「警官」表示Tandon必須接受「數碼監禁」，即Tandon每天都要接通「警官」的視頻通話，全天候開著攝像頭，接受對方的遠端監控，包括沖涼，「警官」要看著Tandon進浴室。不僅如此，「警官」還要求Tandon向上班的醫院告假，家裡有親戚來訪，Tandon也被要求躲起來不見人。

示意圖。設計圖片

最終被騙2500萬盧比

一星期之後，警官告訴Tandon，為了擺脫洗錢的嫌疑，她的所有錢財必須轉移到一個「執法人員」指定的帳戶上，由政府對這些錢財進行「核實」，確認合法後，她才能繼續持有，不然就會失去一切，Tandon照做，最終被騙走2500萬盧比（約230萬港幣）。

示意圖。設計圖片

4個月詐騙總金額高達12億盧比

Tandon遭遇的是「數字逮捕」詐騙，詐騙犯往往冒充執法人員給受害人持續施壓，誘騙他們轉移錢財給自己。據印度官方統計，單單今年1月到4月，印度的「數字逮捕」金額就高達12億盧比（約1.1億港幣），而這些被詐騙的錢財大多被轉移到了海外帳戶或是換成了加密貨幣，變得難以追蹤。印度官方開始重視起這類犯罪。截止目前，警方已逮捕了18名來自印度各地從事「數字逮捕」詐騙的人。

示意圖。設計圖片

詐騙犯均為高學歷男女

調查後發現，這些詐騙犯都是高學歷男女，英語和印度本土語言都非常流利。他們中有IT工程師，數字安全專家，還有銀行專家。他們會認真調查受害人的背景，有針對性地進行場景設計和角色扮演，這才能騙到更多人。

示意圖。設計圖片