警方反非法收數洗黑錢行動拘13人 涉款1.09億元

警方屯門警區進行反非法收數及洗黑錢行動，突擊搜查全港各區多個單位拘捕13人，當中6人涉嫌提供傀儡戶口洗錢，涉及金額約1億900萬港元。

沈灝旻總督察（中）簡報行動。

屯門警區刑事總督察沈灝旻表示，警方分析2024年上半年罪案數據後發現，與非法放債相關的案件數目按年有上升趨勢，並發現有無牌放債者有組織地通過「Cold Call」或社交媒體引誘信用評級較低的市民借錢，並向借款人收取「行政費用」，實際的貸款年利率高達180%至1,645%，遠超法定年利率上限的48%。

犯案手法示意。 香港警察FB

沈灝旻續指，債務人無力還債，債務人便會打恐嚇電話追債、並安排行動組非法追數，包括噴灑紅油或塞鎖匙孔等刑事毀壞行為。另外，警方又發現該犯罪集團會利用「傀儡戶口」放債及從受害人接收高息還款，清洗黑錢超過港幣一億元。


行動檢獲的證物。

沈灝旻稱，警方搜集大量證據後鎖定了數名疑犯身份，包括傀儡戶口持有人、噴灑紅油的人及發出刑事恐嚇和刑事毀壞行為人士所使用電話的登記人。

行動檢獲的證物。

屯門警區重案組第二隊主管胡諾軒督察表示，拘捕行動
「聞風」於8月12日進行，探員在全港多區突擊搜查多個目標單位，拘捕9男4女13人，他們年齡介乎14至66歲；行動又檢取被捕人使用的手提電話、銀行卡及相關的月結單。胡指，被捕人中有6名涉嫌是傀儡戶口持有人，涉及洗錢金額約1億900萬港元，拘捕行動仍在繼續。

行動檢獲的證物。

胡諾軒呼籲市民，面對困難時千萬不要向非法放債人借錢，又指任何以超過年息48%的實際利率放款的行為，根據《放債人條例》已屬違法，一經定罪可被罰款500萬及監禁10年。「洗黑錢」罪亦是嚴重的罪行，一旦定罪可能面臨高達500萬港元罰款及14年監禁。

左起郭皓靈高級督察、沈灝旻總督察和胡諾軒督察。

屯門警區情報組主管郭皓靈高級督察指，24年上半年電話騙案案件按年急升2,723宗，增長145.5%，其中「假冒客服」手法增加99.7%。郭說騙徒假扮保險公司或銀行客服職員，聲稱受害人購買收費服務，如果再不取消就需要收費。結果受害人交出個人理財資料、網上密碼及驗證碼予「假銀行職員」而蒙受損失，呼籲市民務必留意有關行騙手法。

警方透過與銀行業界積極合作，鎖定一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，並於12日展開代號「沉擊」的拘捕行動。行動中，警方以「串謀洗黑錢」罪拘捕11男3女，年齡介乎23至50歲，涉案總額超過港幣2.3億元。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

警方商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊表示，透過與銀行協作及深入調查，發現一個跨境集團涉嫌在今年6至9月期間，利用43個本地戶口收取34宗來自香港不同詐騙的騙款包括求職騙案、電話及投資騙案，騙案總金額達港幣1800萬元。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

警方至本月12日採取行動，以洗黑錢罪名拘捕14人，包括11男3女，年齡23至50歲，當中包括集團成員、多名傀儡戶口持有人，他們涉嫌透過使用本地銀行戶口及加密貨幣交易，清洗黑錢達2.31億萬港元。被捕人正被扣查，警方稍後會以洗黑錢罪名落案起訴有關人士。

商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊

反詐騙協調中心總督察黎美儀表示，過去數月警方收到數間銀行反映，有新開戶口出現異常現金提款狀況，因此與銀行加強聯繫，經深入調查，發現有騙案受害人曾將騙款存入詐騙集團成員的帳戶內，因此與銀行合作，識別更多潛在的騙案受害人，當識別到他們時，警方及銀行會主動透過電話聯絡他們。

行動中成功阻截103宗進行中的騙案，當中受害人年齡介乎23至77歲，涉及投資及求職騙案，騙案損失金額達4700萬港元，透過及時勸阻，成功避免他們再進一步付錢予騙徒，從而防止合共2400萬港元的損失。

反詐騙協調中心總督察黎美儀。

受害人中年齡最大是一名77歲的退休男子，他在網上認識騙徒，被游說做虛擬貨幣的投資，受害人在7月中至9月期間，將16筆合共148萬港元轉帳到騙徒提供的銀行戶口，當警方主動聯絡受害人時，才知自己誤墮投資騙案。騙案中他不只損失自己積蓄，更向財務公司借款及按揭套現而負上債務。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

另一名被成功勸阻的受害人是一名60歲的家庭主婦，她在今年初痛失摯親後，至8月心情稍為平伏，不幸遇上騙徒，騙徒以開設網上商店為藉口，誘使她進行虛假投資，結果受害人在8至9月期間，將家人留給她的遺產接近300萬元轉到騙徒戶口，幸好警方及時聯絡到她，使她意識自己原來已墮入投資騙案，及時保住餘下的遺產，以免進一步落入騙徒手中。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

高級督察麥偉光表示，經情報分析，成功鎖定集團14名成員，集團會招聘內地人士來港去虛擬銀行開納傀儡戶口，並收取犯罪得益，其後傀儡戶口持有人將錢存入自己名下的傳統銀行戶口，並提取現金，最後帶到虛擬資產找換店購買加密貨幣。 被捕人士中13人為雙程證人士，警方相信拘捕行動已經成功瓦解一個活躍於香港及內地嘅跨境洗黑錢犯罪團伙。

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團拘14人，涉案總額逾2.3億元。