香港警方聯同國際刑警及新加坡警方偵破一個跨國洗黑錢集團，涉及清洗逾1億港元犯罪得益，港星兩地共拘捕8人。
今年年初警方發現一個國際犯罪集團利用香港銀行戶口，接收了超過港幣3300萬元及520萬元來自新加坡及本地騙案受害人的騙款。
香港警方聯同國際刑警及新加坡警方偵破一個跨國洗黑錢集團。資料圖片
經深入調查及情報分析後，警方財富情報及調查科人員本月9日展開代號「黑腦」的行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕1名集團主腦、3名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人，年齡介乎33至43歲。其中5人已被暫控合共3項「洗黑錢」罪，案件本月12及14日已在東區裁判法院提堂。
新加坡警方亦在當地拘捕一名與犯罪集團有關的23歲男子。
行動中，警方檢獲約30萬港元現金、超過60張銀行卡及其他證物，並阻止該集團自成員戶口轉移130萬港元犯罪得益。
行動期間，警方調查顯示其中一名被捕傀儡戶口持有人的銀行賬戶，在當日收到數筆合共約12萬美元的海外匯款，於是立刻通知國際刑警及新加坡警方，及後發現其中一筆匯款來自一名在美國誤墮投資騙案的受害人。警方隨即通知該名受害人以免招致更大損失。
警方財富情報及調查科人員本月9日展開代號「黑腦」的行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕7人。香港警察FB圖片
警方重申，無論市民是利用個人銀行戶口，或將戶口提供給其他人作非法用途，均可能構成「洗黑錢」罪，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。
警方透過與銀行業界積極合作，鎖定一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，並於12日展開代號「沉擊」的拘捕行動。行動中，警方以「串謀洗黑錢」罪拘捕11男3女，年齡介乎23至50歲，涉案總額超過港幣2.3億元。
警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。
警方商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊表示，透過與銀行協作及深入調查，發現一個跨境集團涉嫌在今年6至9月期間，利用43個本地戶口收取34宗來自香港不同詐騙的騙款包括求職騙案、電話及投資騙案，騙案總金額達港幣1800萬元。
警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。
警方至本月12日採取行動，以洗黑錢罪名拘捕14人，包括11男3女，年齡23至50歲，當中包括集團成員、多名傀儡戶口持有人，他們涉嫌透過使用本地銀行戶口及加密貨幣交易，清洗黑錢達2.31億萬港元。被捕人正被扣查，警方稍後會以洗黑錢罪名落案起訴有關人士。
商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊
反詐騙協調中心總督察黎美儀表示，過去數月警方收到數間銀行反映，有新開戶口出現異常現金提款狀況，因此與銀行加強聯繫，經深入調查，發現有騙案受害人曾將騙款存入詐騙集團成員的帳戶內，因此與銀行合作，識別更多潛在的騙案受害人，當識別到他們時，警方及銀行會主動透過電話聯絡他們。
行動中成功阻截103宗進行中的騙案，當中受害人年齡介乎23至77歲，涉及投資及求職騙案，騙案損失金額達4700萬港元，透過及時勸阻，成功避免他們再進一步付錢予騙徒，從而防止合共2400萬港元的損失。
反詐騙協調中心總督察黎美儀。
受害人中年齡最大是一名77歲的退休男子，他在網上認識騙徒，被游說做虛擬貨幣的投資，受害人在7月中至9月期間，將16筆合共148萬港元轉帳到騙徒提供的銀行戶口，當警方主動聯絡受害人時，才知自己誤墮投資騙案。騙案中他不只損失自己積蓄，更向財務公司借款及按揭套現而負上債務。
警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。
警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。
另一名被成功勸阻的受害人是一名60歲的家庭主婦，她在今年初痛失摯親後，至8月心情稍為平伏，不幸遇上騙徒，騙徒以開設網上商店為藉口，誘使她進行虛假投資，結果受害人在8至9月期間，將家人留給她的遺產接近300萬元轉到騙徒戶口，幸好警方及時聯絡到她，使她意識自己原來已墮入投資騙案，及時保住餘下的遺產，以免進一步落入騙徒手中。
警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。
高級督察麥偉光表示，經情報分析，成功鎖定集團14名成員，集團會招聘內地人士來港去虛擬銀行開納傀儡戶口，並收取犯罪得益，其後傀儡戶口持有人將錢存入自己名下的傳統銀行戶口，並提取現金，最後帶到虛擬資產找換店購買加密貨幣。 被捕人士中13人為雙程證人士，警方相信拘捕行動已經成功瓦解一個活躍於香港及內地嘅跨境洗黑錢犯罪團伙。
商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光。
警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團拘14人，涉案總額逾2.3億元。
