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警拘16人疑賣戶口洗黑錢 涉17宗電話騙案總額逾217萬元

社會事

警拘16人疑賣戶口洗黑錢 涉17宗電話騙案總額逾217萬元
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警拘16人疑賣戶口洗黑錢 涉17宗電話騙案總額逾217萬元

2024年09月02日 17:56 最後更新:22:41

為打擊電話騙案,屯門警區於8月19至31日採取行動,以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕11男5女,年齡介乎18至62歲,涉及17宗發生於七至八月的電話騙案。

屯門警區刑事調查總督察劉麗君表示,區內上半年的欺詐案件有上升趨勢,當中以電話騙案,尤其是「假冒客服」個案佔整體騙案最大升幅,經分析短期內接報的騙案以及銀行文件後,成功鎖定多名疑犯的身份,並於上月19日至31日採取拘捕行動,搜查多個目標單位,成功偵破17宗於7、8月份於屯門發生的騙案,涉款逾217萬元。

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行動中以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕了16名本地人士,包括11男5女,年齡介乎18至62歲,報稱職業有司機、地盤工人、廚師等,被捕人都是傀儡戶口持有人,同時亦檢取了部份證物包括手提電話,銀行提款卡及相關月結單等。警方指被捕人大部分20-30幾歲青年人,為幾千元報酬,就將自己戶口賣給犯罪集團使用。

屯門警區刑事調查署理總督察陳學麟強調,犯罪集團成員操作戶口固然違法,傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪,根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條,一經定罪,最高刑罰為監禁14年及罰款500萬。2024年上半年,警方共拘捕5693人涉及洗黑錢相關罪行,當中超過4465人(約78%) 為傀儡戶口持有人。



自2023年10月起,為增加阻嚇力,警方同律政司就傀儡戶口持有人案件,檢控時會考慮以《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加刑。截至目前為止,共有15名傀儡戶口持有人刑期在定罪後被增加3-12個月。警方將繼續就所有在區域進法院審訊的相關洗黑錢案,向法庭申請加刑,冀提升阻嚇力。



屯門警區科技及財富罪案組督察蘇啟鴻表示,今年新出現「假冒客服」騙案佔整體電話騙案升幅的99.7%(2,716宗)。騙徒會透過短訊或致電方式聯絡受害人,訛稱自己是電訊商、保險公司、銀行或者淘寶等服務機構客戶服務員,假稱受害人已經購買一些收費服,並聲稱該服務會收取高額費用。

由於受害人擔心被扣款,一般都會要求取消服務,其後「假客服」就會將電話轉駁至另一名騙徒並偽冒「銀行職員」,誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼,以盜取其賬戶內的資金,或誘使受害人將款項轉賬至指定戶口以騙取金錢。警方呼籲市民要多加留意警方防騙宣傳,避免自己成為下一個受害者,同時亦要提醒家人小心受騙。

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海關破洗黑錢案涉5300萬拘4男女

2024年11月20日 12:28 最後更新:14:55

海關根據早前偵破的毒品案件作跟進調查,19日偵破一宗涉及處理販罪得益的懷疑清洗黑錢案,涉款約5300萬元,拘捕4名男女。

示意圖

示意圖

海關今年6月偵破一宗毒品案件,經資金流向分析,發現3名被捕者的個人銀行帳戶在2021年至今年,有大量懷疑涉及犯罪得益的可疑交易。同時發現一名男子涉嫌收取這些懷疑犯罪得益,並在這期間處理大量不明來歷款項。
  
經調查後,海關19日以洗黑錢罪名拘捕一名41歲男子,並再以洗黑錢罪名拘捕因有關販毒案件而被還押的3名被捕男女。

該3名被捕男女繼續被還押,41歲被捕男子獲准保釋候查。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

海關。資料圖片

海關。資料圖片

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