警搗破三犯罪集團拘27人 涉洗3億元黑錢

警方搗破三個涉嫌洗黑錢犯罪集團，拘捕27人，其中一個集團在新加坡涉嫌30多宗騙案，再利用香港傀儡戶口清洗黑錢，涉款約一億元。另一犯罪集團則清洗約兩億的犯罪得益。

警方搗破三個洗黑錢集團，共拘27人，合共清洗約3億犯罪得益。

財富情報及調查科總督察葉俊汶表示，今年3月接獲新加坡警方要求，在當地有三十多宗騙案，其中約三千萬元騙款，經過多層的銀行戶口後，存入香港一些傀儡戶口。財富情報及調查科迅速鎖定一個犯罪集團，發現集團首腦會陪同一些傀儡去銀行開戶口，接收來自新加坡的贓款，藉頻繁轉帳以及進行虛擬貨幣交易清洗黑錢。過去一年內，清洗的犯罪得益約有一億元。

警方搗破三個洗黑錢集團，共拘27人，合共清洗約3億犯罪得益。

財富情報及調查科高級警司呂智豪

財富情報調查科於八月展開「黑腦」行動，成功拘捕該集團的首腦及骨幹成員，以及該集團的傀儡等共7人，在其中一名被捕人身上撿獲約30萬元現金，超過60張銀行卡，成功阻止該集團從戶口轉移一部分的犯罪得益。其中被捕5人已被落案控告「洗黑錢」罪。

財富情報及調查科總督察葉俊汶

至於第二個名為「微歌」的行動，涉案集團由去年3月至今年5月期間，利用最少43個本地銀行戶口收取超過2,000萬的騙款，以及清洗約兩億的犯罪得益。期間集團利用大量的銀行戶口進轉帳，以及多次以現金提取犯罪得益，到本地的虛擬資產交易平台購買虛擬貨幣，以逃避警方追查。

行動中，警方以「洗黑錢」或「串謀洗黑錢」成功拘捕11名本地人士分別為8男3女（21至55歲）。他們報稱職業包括保險經紀、售貨員、司機及地盤工人。警方檢獲約46萬現金、被捕人的電話及銀行卡等等。

而最後一個名為「幽俠」的行動，警方經過深入分析成功鎖定一個本地洗黑錢團伙，發現集團透過操控7個香港開立的傀儡銀行戶口，在今年5月至7月期間，清洗超過1300萬港元來自於非法線上賭博平台的犯罪得益。當黑錢進入集團所操控的銀行戶口之後，團伙的骨幹成員，會去銀行自動櫃員機提取現金，再以現金購買虛擬貨幣。

行動中共拘捕2女7男（19至38歲），報稱職業包括侍應、售貨員、財務公司職員及學生，又檢獲49萬現金，37部手提電話及120張銀行卡。

根據警方數字，今年上半年相對去年同期，警方拘捕5693名人士涉及洗黑錢相關罪行，較去年同期增加了百分之四十，其中約4465人是傀儡戶口持有人，佔拘捕人士百分之七十八。

財富情報及調查科高級督察藍煥欣表示，為了提升市民對洗黑錢及其相關法例的認識，自本月2日開始舉辦反洗黑錢宣傳月，透過一系列的反洗黑錢宣傳活動、社區教育以及執法工作，教育市民同社會各界有關防範洗黑錢罪的知識，積極打擊洗黑錢。

財富情報及調查科高級督察藍煥欣

警方透過與銀行業界積極合作，鎖定一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，並於12日展開代號「沉擊」的拘捕行動。行動中，警方以「串謀洗黑錢」罪拘捕11男3女，年齡介乎23至50歲，涉案總額超過港幣2.3億元。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

警方商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊表示，透過與銀行協作及深入調查，發現一個跨境集團涉嫌在今年6至9月期間，利用43個本地戶口收取34宗來自香港不同詐騙的騙款包括求職騙案、電話及投資騙案，騙案總金額達港幣1800萬元。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

警方至本月12日採取行動，以洗黑錢罪名拘捕14人，包括11男3女，年齡23至50歲，當中包括集團成員、多名傀儡戶口持有人，他們涉嫌透過使用本地銀行戶口及加密貨幣交易，清洗黑錢達2.31億萬港元。被捕人正被扣查，警方稍後會以洗黑錢罪名落案起訴有關人士。

商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊

反詐騙協調中心總督察黎美儀表示，過去數月警方收到數間銀行反映，有新開戶口出現異常現金提款狀況，因此與銀行加強聯繫，經深入調查，發現有騙案受害人曾將騙款存入詐騙集團成員的帳戶內，因此與銀行合作，識別更多潛在的騙案受害人，當識別到他們時，警方及銀行會主動透過電話聯絡他們。

行動中成功阻截103宗進行中的騙案，當中受害人年齡介乎23至77歲，涉及投資及求職騙案，騙案損失金額達4700萬港元，透過及時勸阻，成功避免他們再進一步付錢予騙徒，從而防止合共2400萬港元的損失。

反詐騙協調中心總督察黎美儀。

受害人中年齡最大是一名77歲的退休男子，他在網上認識騙徒，被游說做虛擬貨幣的投資，受害人在7月中至9月期間，將16筆合共148萬港元轉帳到騙徒提供的銀行戶口，當警方主動聯絡受害人時，才知自己誤墮投資騙案。騙案中他不只損失自己積蓄，更向財務公司借款及按揭套現而負上債務。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

另一名被成功勸阻的受害人是一名60歲的家庭主婦，她在今年初痛失摯親後，至8月心情稍為平伏，不幸遇上騙徒，騙徒以開設網上商店為藉口，誘使她進行虛假投資，結果受害人在8至9月期間，將家人留給她的遺產接近300萬元轉到騙徒戶口，幸好警方及時聯絡到她，使她意識自己原來已墮入投資騙案，及時保住餘下的遺產，以免進一步落入騙徒手中。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

高級督察麥偉光表示，經情報分析，成功鎖定集團14名成員，集團會招聘內地人士來港去虛擬銀行開納傀儡戶口，並收取犯罪得益，其後傀儡戶口持有人將錢存入自己名下的傳統銀行戶口，並提取現金，最後帶到虛擬資產找換店購買加密貨幣。 被捕人士中13人為雙程證人士，警方相信拘捕行動已經成功瓦解一個活躍於香港及內地嘅跨境洗黑錢犯罪團伙。

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團拘14人，涉案總額逾2.3億元。