一名男子涉提供傀儡戶口處理約1,900 萬元懷疑騙案贓款項，26日在區域法院被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，男子最終被判處監禁48個月。
區域法院。資料圖片
負責調查案件的深水埗警區重案組第三隊主管督察王婉欣表示，2022年9月接獲4宗電話騙案，報案人均收到假冒公安局人員的電話，被指牽涉刑事案件，需要將大量金錢轉賬到指定的銀行賬戶以協助調查。報案人信以為真，便按指示將錢轉入多個銀行戶口，其後自稱公安局人員的騙徒在收到金錢之後就失去聯絡。
深水埗警區重案組第三隊主管督察王婉欣
警方接案後，迅速取得相關騙款的傀儡戶口資料，經分析後發現其中6個涉案戶口，均屬於同一名中國籍男子。該男子的6個戶口，在2022年5月至2022年9月期間，處理共大約1千9百萬港元的款項。其後警方於2023年1月9日將傀儡戶口持有人拘捕。經徵詢法律意見後，警方於2024年6月起訴傀儡戶口持有人六項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。
案件26日於區域法院提堂，被告承認控罪，被判罪名成立。警方就判刑向法庭申請加重刑罰，經法庭審視後，批准加重三分之一的刑罰，被告最終被判處監禁48個月。警方表示，為左提升對騙徒的阻嚇性，會就所有在區域法院進行審訊的案件，向法庭申請加重刑罰。
財富情報及調查科高級督察季芯儀表示， 2024年上半年超過5600人因洗黑錢被捕，比去年同期增加超過百分之四十，當中超過4400人為傀儡戶口持有人，佔拘捕人士百分之七十八。有見情況越趨嚴重，警隊就住洗黑錢案件，與律政司商討及徵詢律政司意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。
財富情報及調查科高級督察季芯儀
由去年10月到現在，已經有25名人士因租借賣戶口，起法庭就洗黑錢罪被定罪既時侯被加重刑罰，刑期分別増加 1/8至1/3不等（3至13個月）。警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高刑罰可達14年監禁，呼籲不要以身試法。
警方於9月16日展開代號「銀壁」的打擊網上情緣騙案及洗黑錢行動。行動中，警方以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕9男2女，年齡介乎20至59歲，涉嫌與99宗網上情緣騙案有關，涉及金額接近港幣2,080萬。
警方展開「銀壁」行動打擊網上情緣騙案及洗黑錢行動，拘11人 •
警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察宋家煒表示， 2023 年 12 月至 2024 年 8 月，網罪科留意到有犯罪集團針對本地市民進行網上情緣詐騙，涉及共 99 宗同類型騙案， 損失金額共約2000港元。該集團利用不同手機交友程式，假扮本地女子結識本地男士，聲稱自己一個人在日本工 作，繼而利用甜言蜜語與受害人建立親蜜關係，最後發展成為網絡情侶。
警方表示，在整個受騙過程之中，受害人最多只聽過網絡情人的聲音，或者見過「她們」的相片，但從未見過其真面目。當網絡情緣發展得如火如荼時，集團就會找人假扮成網絡情人在日本公司的上司，透過即時通訊程式聯絡受害人，並附上公司名片 以博取受害人信任，聲稱受害人的女友在日本不幸離世，留下一筆幾十萬港元的遺產給受害人，然後要求受害人繳付行政費以領取遺產。
警方展開「銀壁」行動打擊網上情緣騙案及洗黑錢行動，拘11人 •
警方展開「銀壁」行動打擊網上情緣騙案及洗黑錢行動，拘11人 •
受害人上 當之後，假上司就會叫受害人繳付更多行政費，直至受害人驚覺受騙，騙徒就會立即失聯。就相關的網上情緣詐騙手法，警方已經接獲 99 名本地 男士的報案求助。他們的年齡介乎 21 至 44 歲，絕大部 份人士擁有中學或以上教育水平，當中亦有好多專業人士，包括技術員、測量師、工程師、教師，以及醫生等等。
經過警方深入調查及情報分析，發現該集團的骨幹成員， 負責招攬本地傀儡戶口，並操控超過 30 個洗黑錢戶口，以便當收到受害人騙款後，即時以轉帳清洗黑錢。警方調查發現，自2023 年 12 月至 2024 年 8 月期間，該集團一共清洗超過2000千萬懷疑犯罪得益。另外，該集團亦同時開 設傀儡虛擬貨幣戶口，以協助清洗黑錢。
警方鎖定多名涉案犯罪集團成員之後，網罪科人員於 16 日，在全港多個地點以「串謀詐騙」及「洗黑錢」 罪名拘捕 11 名人，包括 9 男 2 女，年齡介乎 20 歲到 59 歲， 行動中一共檢獲 13 部手提電話及一部電腦。所有被捕人現 正被扣留調查當中。
警方提醒市民，犯罪集團成員操作戶口清 洗黑錢固然違法，但傀儡戶口持有人亦同時會干犯洗黑錢罪。 洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高刑罰可達 14 年監禁。不論 借出或賣出戶口以用作清洗黑錢用途，所帶來的刑罰及後果 遠超犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當 案件向法庭申請加刑，並繼續積極研究就洗黑錢罪行加快檢 控程序。
警方亦呼籲所有市民要小心在網絡世界 上認識的陌生人，由其是當話題涉及金錢交易的時候，必須 要格外留神。一般人會以為墮入網上情緣騙案的受害人絕大 部份都是女性，但其實根據今年 8 月份的資料顯示，男性受害人佔總人數的百分之三十五，反映騙徒的目標是不分男 女，而詐騙手法亦層出不窮，連有高教育水平的專業人士亦 會誤墮騙徒的網戀陷阱。
警方再次呼籲市民對網絡世界要時刻保持警 惕，如有任何懷疑，請致電警方防騙易熱線 18222，或下載 「防騙視伏 App」，以評估詐騙及網絡安全風險。
而早前無綫資訊節目《警聲百二秒》其中一集「愛人的遺產」，亦透過輕鬆搞笑手法，講述同一類型的「假遺產騙案」。
觀看影片：https://www.youtube.com/watch?v=NzjTIw29w6E
