22歲男借出戶口助處理360萬元電騙贓款 洗黑錢罪成被加刑至囚32個月

警方3年多前接獲一宗電話騙案。經調查後拘捕並起訴一名男子，涉處理約360萬元款項。被告30日在西九龍法院被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，最終判監32個月。

大埔警區重案組第一隊高級督察黎柱鋒（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕

警方大埔警區重案組第一隊高級督察黎柱鋒表示，警方2021年8月接獲一宗電話騙案嘅報案，報案人收到自稱銀行職員的電話，訛稱報案人有未繳交的信用卡費用，令報案人相信他的信用卡資料被盜用。 其後報案人再收到自稱公安局人員電話，聲稱會提供協助。報案人信以為真，並按指示將銀行戶口資料提供騙徒。之後報案人發現戶口中有80萬港元被轉走，因此報案。

警方大埔警區重案組第一隊高級督察黎柱鋒（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕。

警方接手後取得相關傀儡戶口資料，得知戶口持有人是一名22歲本地男子，並經分析後發現戶口於2021年8月處理大約360萬港元的款項。 其後警方於2022年12月7日將傀儡戶口持有人拘捕，經徵詢法律意見後，於2023年9月起訴傀儡戶口持有人一項「洗黑錢」罪。

西九龍裁判法院。資料圖片

案件30日在西九龍法院提堂，被告人就「洗黑錢」罪承認控罪，被判處罪名成立。警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之30 刑罰，被告最終被判處監禁 32 個月。警方表示，為提升對騙徒的阻嚇性，將會就所有區域法院審理的同類案件申請加刑。

警察總部。資料圖片

財富情報及調查科高級督察申文燕說，今年首8個月已有7,000人因洗黑錢被捕、人數增加25%，當中5,400人是傀儡戶口持有人；在2023年10月已有36人因向騙徒借出戶口洗黑錢，刑期被加重3至13個月。申文燕指情況愈趨嚴重，警方因此與律政司就加重刑期一事商討。警方提醒市民，若借戶口予他人，不法份子有機會用戶口來洗黑錢，戶口持有人會干犯洗黑錢罪。

警方由12月2日至12月23日展開行動「怒浪」，並偵破128宗詐騙及洗黑錢案件。行動中，共拘捕90男34女涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產罪」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎17至71歲，大部份被捕人士為傀儡戶口持有人，涉及金額達港幣6千8百萬元。

元朗警區科技及財富罪案組偵緝督察馬頌怡表示由今年1月至11月期間，元朗警區接獲3,467宗騙案，主要包括假冒客服電話騙案，投資騙案，求職騙案，網上購物騙案等等。 受害人被要求將金錢轉賬到騙徒提供的傀儡戶口。有見及此，元朗警區刑事部在12月2號至23號，展開左一個行動代號為「怒浪」執法行動，主要針對牽涉詐騙及洗黑錢案件的傀儡戶口持有人。

元朗警區科技及財富罪案組偵緝督察馬頌怡

警方在全港多處一共拘捕左 120 名本地及 4 名內地人士，當中包括90男34女，年齡介乎17至71歲，罪名有「以欺騙手段取得財產」、「使用虛假文書」、「洗黑錢」等。偵破的案件有128宗，總損失金額高達 6,869萬港元，而警方並成功凍結了89萬8千港元。 被捕人士已獲准保釋候查。

犯罪集團以幾百至幾千港元的報酬，引誘這些傀儡戶口持有人開設及賣出或借出銀行戶口，協助犯罪集團收取及清洗騙款。 當中有4名被捕人士在社交平台主動出售自己或他人的銀行戶口。

元朗警區科技及財富罪案組偵緝督察馬頌怡

在過去一段時間，警方與律政司成功就多宗涉及傀儡戶口持有人的洗黑錢案件，向法庭申請加重刑罰，令涉案傀儡戶口持有人的刑期分別增加百分之12.5 至33.3，而最高的個案則被判處75個月監禁。警方表示會繼續與律政司合作就合適案件向法庭申請加刑，並積極研究就洗黑錢罪行加快檢控程序。