警方3年多前接獲一宗電話騙案。經調查後拘捕並起訴一名男子，涉處理約360萬元款項。被告30日在西九龍法院被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，最終判監32個月。
大埔警區重案組第一隊高級督察黎柱鋒（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕
警方大埔警區重案組第一隊高級督察黎柱鋒表示，警方2021年8月接獲一宗電話騙案嘅報案，報案人收到自稱銀行職員的電話，訛稱報案人有未繳交的信用卡費用，令報案人相信他的信用卡資料被盜用。 其後報案人再收到自稱公安局人員電話，聲稱會提供協助。報案人信以為真，並按指示將銀行戶口資料提供騙徒。之後報案人發現戶口中有80萬港元被轉走，因此報案。
警方大埔警區重案組第一隊高級督察黎柱鋒（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕。
警方接手後取得相關傀儡戶口資料，得知戶口持有人是一名22歲本地男子，並經分析後發現戶口於2021年8月處理大約360萬港元的款項。 其後警方於2022年12月7日將傀儡戶口持有人拘捕，經徵詢法律意見後，於2023年9月起訴傀儡戶口持有人一項「洗黑錢」罪。
西九龍裁判法院。資料圖片
案件30日在西九龍法院提堂，被告人就「洗黑錢」罪承認控罪，被判處罪名成立。警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之30 刑罰，被告最終被判處監禁 32 個月。警方表示，為提升對騙徒的阻嚇性，將會就所有區域法院審理的同類案件申請加刑。
警察總部。資料圖片
財富情報及調查科高級督察申文燕說，今年首8個月已有7,000人因洗黑錢被捕、人數增加25%，當中5,400人是傀儡戶口持有人；在2023年10月已有36人因向騙徒借出戶口洗黑錢，刑期被加重3至13個月。申文燕指情況愈趨嚴重，警方因此與律政司就加重刑期一事商討。警方提醒市民，若借戶口予他人，不法份子有機會用戶口來洗黑錢，戶口持有人會干犯洗黑錢罪。
海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案，涉款達16億港元，包括找換店合規主任和銀行職員等5人被捕。
海關財富調查科調查主任區穎璋。香港海關FB
海關財富調查科調查主任區穎璋表示，10月15至16日海關財富調查科採取代號「火花II」行動，突擊搜查5個住宅及一個商業單位，以涉嫌串謀或協助洗黑錢罪拘捕3名本地男子，他們年齡介乎34至71歲，包括兩名前公司董事及一名銀行職員，之後海關拘捕一名找換店合規主任及懷疑集團主腦，5名被捕人士將會保釋候查。
香港海關。資料圖片
區穎璋指出，23年海關執行代號「火花」的反洗錢行動，在一間涉嫌清洗黑錢找換店拘捕4名人士，包括懷疑集團主腦及找換店合規主任，海關調查發現，該名合規主任除透過空殼公司及銀行戶口處理大約6億元懷疑犯罪得益外，還操控另外兩人開立的空殼公司洗錢，更發現有一名銀行職員和犯罪集團串通。
區進一步指，在2020年8月至2023年10月期間，兩名本案被捕人士受人指使開設兩間空殼，並在6間銀行開設共23個戶口，公司報稱從事手機程式設計等業務，而兩間公司並無可考業務地址，亦無任何收入的稅務申報；兩被捕人作為公司董事，分別報稱為涉案找換店職員及兼職保安員。
案中懷疑洗黑錢流程。香港海關FB
區說，以兩人的工作背景，兩間公司開立的戶口在3年內交易金額達到16億元、超過4000宗可疑交易、交易對手超過400個，交易明顯與董事身份及公司財務背景不相稱，另外戶口交易模式極不尋常，當資金到戶後會在同日至數日內轉走，最高單日次數達到32次、單日最大入帳金額達4800萬港，單一筆出帳最高金額達5200萬港元。
海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案。香港海關FB
區又稱，調查又發現這些交易並非由戶口持有人進行，而是由找換店合規主任在背後操作。此外一名銀行客戶關係經理又和合規主任串通，協助空殼公司在一間本地銀行開立戶口，海關懷疑客戶經理向合規主任「提水」，包括如何整理公司記錄以符合銀行開戶審查，以及如何應對銀行就可疑交易的審查。行動當中海關檢走多名被捕人士的手提電話作進一步調查。
區續說，關於來歷不明款項的來源，海關會從被捕人士背景、資金流向等多方面進行調查，不排除會有更多人被捕。另一方面，就銀行職員涉案情況，海關已通報金融管理局，如有需要會配合金管局作出跟進工作。
