警方3年多前接獲一宗電話騙案。經調查後拘捕並起訴一名男子,涉處理約360萬元款項。被告30日在西九龍法院被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批,最終判監32個月。
大埔警區重案組第一隊高級督察黎柱鋒(左)及財富情報及調查科高級督察申文燕
警方大埔警區重案組第一隊高級督察黎柱鋒表示,警方2021年8月接獲一宗電話騙案嘅報案,報案人收到自稱銀行職員的電話,訛稱報案人有未繳交的信用卡費用,令報案人相信他的信用卡資料被盜用。 其後報案人再收到自稱公安局人員電話,聲稱會提供協助。報案人信以為真,並按指示將銀行戶口資料提供騙徒。之後報案人發現戶口中有80萬港元被轉走,因此報案。
警方大埔警區重案組第一隊高級督察黎柱鋒(左)及財富情報及調查科高級督察申文燕。
警方接手後取得相關傀儡戶口資料,得知戶口持有人是一名22歲本地男子,並經分析後發現戶口於2021年8月處理大約360萬港元的款項。 其後警方於2022年12月7日將傀儡戶口持有人拘捕,經徵詢法律意見後,於2023年9月起訴傀儡戶口持有人一項「洗黑錢」罪。
西九龍裁判法院。資料圖片
案件30日在西九龍法院提堂,被告人就「洗黑錢」罪承認控罪,被判處罪名成立。警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後,批准加重百分之30 刑罰,被告最終被判處監禁 32 個月。警方表示,為提升對騙徒的阻嚇性,將會就所有區域法院審理的同類案件申請加刑。
警察總部。資料圖片
財富情報及調查科高級督察申文燕說,今年首8個月已有7,000人因洗黑錢被捕、人數增加25%,當中5,400人是傀儡戶口持有人;在2023年10月已有36人因向騙徒借出戶口洗黑錢,刑期被加重3至13個月。申文燕指情況愈趨嚴重,警方因此與律政司就加重刑期一事商討。警方提醒市民,若借戶口予他人,不法份子有機會用戶口來洗黑錢,戶口持有人會干犯洗黑錢罪。
海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案,涉款達16億港元,包括找換店合規主任和銀行職員等5人被捕。
海關財富調查科調查主任區穎璋。香港海關FB
海關財富調查科調查主任區穎璋表示,10月15至16日海關財富調查科採取代號「火花II」行動,突擊搜查5個住宅及一個商業單位,以涉嫌串謀或協助洗黑錢罪拘捕3名本地男子,他們年齡介乎34至71歲,包括兩名前公司董事及一名銀行職員,之後海關拘捕一名找換店合規主任及懷疑集團主腦,5名被捕人士將會保釋候查。
香港海關。資料圖片
區穎璋指出,23年海關執行代號「火花」的反洗錢行動,在一間涉嫌清洗黑錢找換店拘捕4名人士,包括懷疑集團主腦及找換店合規主任,海關調查發現,該名合規主任除透過空殼公司及銀行戶口處理大約6億元懷疑犯罪得益外,還操控另外兩人開立的空殼公司洗錢,更發現有一名銀行職員和犯罪集團串通。
區進一步指,在2020年8月至2023年10月期間,兩名本案被捕人士受人指使開設兩間空殼,並在6間銀行開設共23個戶口,公司報稱從事手機程式設計等業務,而兩間公司並無可考業務地址,亦無任何收入的稅務申報;兩被捕人作為公司董事,分別報稱為涉案找換店職員及兼職保安員。
案中懷疑洗黑錢流程。香港海關FB
區說,以兩人的工作背景,兩間公司開立的戶口在3年內交易金額達到16億元、超過4000宗可疑交易、交易對手超過400個,交易明顯與董事身份及公司財務背景不相稱,另外戶口交易模式極不尋常,當資金到戶後會在同日至數日內轉走,最高單日次數達到32次、單日最大入帳金額達4800萬港,單一筆出帳最高金額達5200萬港元。
海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案。香港海關FB
區又稱,調查又發現這些交易並非由戶口持有人進行,而是由找換店合規主任在背後操作。此外一名銀行客戶關係經理又和合規主任串通,協助空殼公司在一間本地銀行開立戶口,海關懷疑客戶經理向合規主任「提水」,包括如何整理公司記錄以符合銀行開戶審查,以及如何應對銀行就可疑交易的審查。行動當中海關檢走多名被捕人士的手提電話作進一步調查。
區續說,關於來歷不明款項的來源,海關會從被捕人士背景、資金流向等多方面進行調查,不排除會有更多人被捕。另一方面,就銀行職員涉案情況,海關已通報金融管理局,如有需要會配合金管局作出跟進工作。