社會事
海關偵破貴金屬及寶石交易商在沒有註冊情況下進行指明交易的案件，涉及一間本地公司，進行多宗交易額均為12萬以上港元的鑽石交易。案件所牽涉的交易總額折合港幣逾9000萬元，是海關偵破同類型案件中金額最高的一宗。
香港海關。
海關說，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，貴金屬及寶石交易商監管制度去年4月起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易，均須向海關關長註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法。
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海關根據早前偵破的毒品案件作跟進調查，19日偵破一宗涉及處理販罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約5300萬元，拘捕4名男女。
示意圖
海關今年6月偵破一宗毒品案件，經資金流向分析，發現3名被捕者的個人銀行帳戶在2021年至今年，有大量懷疑涉及犯罪得益的可疑交易。同時發現一名男子涉嫌收取這些懷疑犯罪得益，並在這期間處理大量不明來歷款項。
經調查後，海關19日以洗黑錢罪名拘捕一名41歲男子，並再以洗黑錢罪名拘捕因有關販毒案件而被還押的3名被捕男女。
該3名被捕男女繼續被還押，41歲被捕男子獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
海關。資料圖片
