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警方聯手公安反詐騙及反洗黑錢 拘503人騙款涉達15.6億元

社會事

警方聯手公安反詐騙及反洗黑錢 拘503人騙款涉達15.6億元
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警方聯手公安反詐騙及反洗黑錢 拘503人騙款涉達15.6億元

2025年04月19日 14:55 最後更新:16:20

警方展開代號「謀攻」的執法行動,以詐騙及洗黑錢等罪拘捕503人,牽涉404宗騙案及科技罪案,涉及款項15.6億港元。今次行動是和內地反詐中心及內地公安合作交流情報的另一成功例子。

財富情報及調查科高級警司呂智豪表示,警方留意到兩個活躍於內地和香港的犯罪集團,用跨境方法清洗香港及內地騙案贓款。其中第一宗案件,財富情報及調查科與內地公安留意到自2024年底,一個跨境犯罪集團以假冒官員及假冒客服方式,欺騙內地受害人的銀行記帳卡資料。然後,集團主腦會從內地各省招募傀儡,然後分批帶他們經陸路口岸來香港,並為傀儡提供賓館住宿。

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財富情報及調查科高級警司呂智豪

財富情報及調查科高級警司呂智豪

商業罪案調查科警司馮培基

商業罪案調查科警司馮培基

財富情報及調查科高級警司呂智豪

財富情報及調查科高級警司呂智豪

留港期間,集團主腦會指示他們到不同珠寶店,以內地記帳卡的資料,透過電子支付方式購買黃金金飾,金額由幾萬至數十萬不等,從而清洗來自內地的犯罪得益。其後他們會將黃金金飾交予犯罪團伙處理。經調查後,發現該集團涉及240宗於2024年12月至2025年3月發生的內地騙案,涉案金額高達1,850萬元人民幣。

至4月8日,警方與內地公安聯手執法,公安在內地以詐騙罪拘捕17人,包括集團主腦及曾經來港買金飾的集團成員,本港警方同日亦拘捕3名剛買黃金的成員,成功瓦解一個跨境犯罪集團,在他們身上檢獲34件黃金金飾,總值約83.6萬港幣。兩名被捕人各被暫控一項「以欺騙手段取得財產罪」,案件已於4月11日在東區裁判法院提堂,還押至7月4日再提訊。餘下的被捕人,已獲准保釋候查,須於5月下旬向警方報到。

另一宗案件就涉及一個跨境犯罪集團會安排內地人士分批帶內地傀儡經陸路口岸到港,集團會向他們提供虛假文件,例如內地銀行文件、工作證明及電費單等,讓傀儡到本地銀行開設戶口。

4月10日至4月15日期間,財富情報及調查科與內地公安聯手展開執法行動,首先在內地搗破一個製造假文件工場,拘捕12名人士,其後本港警方拘捕4名本地人士,分別2男2女(20至50歲),報稱職業為運輸人士,售貨員,家庭主婦等。行動中檢獲6部電話,4張銀行卡等。4名被捕人士為本地傀儡户口持有人,涉及9宗本地投資騙案,當中包括求職騙案,假冒官員及假冒客服案件,總值約港幣106萬騙款。4名人士以洗黑錢罪被捕,目前己獲准保釋候查。

犯罪團伙涉及於2023年12月至2025年4月期間發生的61宗本地騙案,涉及金額達2670萬港幣。而集團所開立的傀儡戶口用來收取騙款。警方與26名潛在受害人聯絡,通知他們正在受騙。他說,其中一名來港讀書的內地研究生正在過數至可疑戶口,當警方用電話及拍門方式聯絡這名留學生時,對方最初拒絕相信,經過警方長時間解釋及與他分享許多最新騙案手法時,對方才恍然大悟,得知自己已墮入假冒官員的陷阱,警方及銀行成功為研究生攔截了30多萬港幣款項。

另外,商業罪案調查科亦偵破一宗集團式騙案,商業罪案調查科警司馮培基指,騙徒以「年輕貌美及事業有成」作人物設定,透過話術及人工智能換臉技術製作的虛擬相片或視頻,連日發放給受害人,贏取他們的信任,達至「洗腦」效果,經過連日噓寒問暖及炫富之後,集團成員以「零風險賺快錢」為招徠,誘使受害人在虛假電商平台開網店「創業」,去售賣虛假電商平台網店內的商品,包括電腦設備和電話等,以轉售賺取可觀差額。

商業罪案調查科警司馮培基

商業罪案調查科警司馮培基

為了增加電商平台可信性,犯罪集團會製作虛假流量及大量客戶訂單。會假扮電商平台客服,要求受害人以虛擬貨幣「充值」,用作購買並在網店轉售該平台商品,店內的商品以及訂單根本是虛構,受害人亦都不會另外取回本金,最終創業夢成空,血本無歸。

當商業罪案調查科掌握以上的情報及作出深入分析後,2025年4月10日深夜,採取搜查及拘捕行動,搗破這個位於荃灣一間工業大廈的詐騙中心。以「串謀詐騙」罪拘捕7男4女(20歲到37歲),部分人有黑社會背景。

行動中警方檢取合共價值超過二百萬元懷疑犯罪得益,包括名貴手錶及跑車。警方相信犯案集團營運一段時間,個多月之前始搬到該詐騙中心。初步估算,詐騙集團每日平均接觸大約100名潛在受害人,估計每位受害人損失約港幣五至十萬元,每星期的騙款會高達一百萬。

警方表示,2024年共接獲44480宗詐騙案,損失金額逹港幣91億5千萬。當中,網上騙案達27485宗,佔全部騙案大約六成,損失金額港幣49億2千萬。而網上騙案首當其衝的是網上購物騙案,約11559宗,其後為網上投資騙案3930宗、網上求職騙案3853宗,以及釣魚騙案2731宗。

前離島區議員王進洋被指涉「猜猜我是誰」電騙案,涉向9人訛稱他們的親人需要金錢或保釋金,索款共約 74 萬元,被控 9 項串謀詐騙罪及 10 項交替的洗黑錢罪。辯方早前透露被告擬認罪,案件原定星期二(4月29 日)在區域法院(借用西九龍裁判法院)進行答辯,惟因被告改為否認全部控罪,暫委法官劉綺雲將案押後至2026年3月9日開審,料審訊需時8日,被告須還柙。

29歲、報稱無業的被告王進洋,身穿灰色長袖運動衣,其母親亦前來旁聽。控方指,案件涉及9次騙案,辯方不爭議受害人的證供,故控方只須傳召4名證人,且依賴被告與警方錄取的會面紀錄。而辯方向法庭申請被告保釋,暫委法官劉綺雲拒絕申請,但指可向高等法院申請保釋。被告繼續還押。

9項串謀詐騙罪指,王進洋於 2023 年 5 月 29 日至 6 月 5 日,與其他身分不詳的人,串謀詐騙 9 人,即不誠實地虛假地表示該9人的女婿、兒子、或孫兒需要金錢,從而誘使他們交出港幣 2 萬至 20 萬元不等,合共74萬元。

10 項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產」罪指,被告在同日與其他身分不詳的人,於上述日子在香港天水圍、觀塘、元朗等多區住所,知道或有合理理由相信,即 2 萬至 20 萬元款項,代表任何人從可公訴罪行的得益,仍處理該財產。

案件於 2023年6月首度提堂,王申請保釋被拒,至今已還押逾 1年11個月。

翻查資料,王曾於2019年當選離島區議會東涌南選區議員,後於2021年因宣誓無效而喪失議席。

案件編號:DCCC357/2024

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