前立法會議員詹培忠及兒子詹劍崙涉嫌聯同一男一女在配售可換股票據以增加上市公司股本時，隱瞞秘密「買殼」協議，串謀詐騙聯交所、該上市公司以及其董事會和股東，涉及犯罪得益逾4,200萬元，4人分2案被廉署起訴串謀欺詐及洗黑錢共3罪，兩案今早於區域法院提堂。詹培忠父子分別由辯方資深大律師郭棟明和謝華淵代表，控方交代案件已準備好排期審訊，欲申請合併案件，惟涉案文件眾多，得悉辯方尚需時間閱覽文件才能定奪併案意向，故不反對案件押後。法官李慶年押後案件到10月25日早上再訊，另預留11月25日處理併案或拆案申請，期間各人續准保釋。
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75歲董事詹培忠、52歲商人詹劍崙及48歲商人馬鐘鴻同被控兩項串謀欺詐罪，指其於2013年7月1日至2015年11月15日期間與對方，在香港一同串謀並與其他人串謀詐騙亞洲資源控股有限公司、其董事及股東及香港聯合交易所有限公司（聯交所）。馬鐘鴻和65歲報稱無業女被告王蓓麗被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，指其於2013年10月24日至2014年1月24日期間，知道或有合理理由相信某財產，即由亞洲資源控股有限公司發行、本金金額為4,200萬港元的可換股票據，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。
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被告詹培忠。
海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案，涉款達16億港元，包括找換店合規主任和銀行職員等5人被捕。
海關財富調查科調查主任區穎璋。香港海關FB
海關財富調查科調查主任區穎璋表示，10月15至16日海關財富調查科採取代號「火花II」行動，突擊搜查5個住宅及一個商業單位，以涉嫌串謀或協助洗黑錢罪拘捕3名本地男子，他們年齡介乎34至71歲，包括兩名前公司董事及一名銀行職員，之後海關拘捕一名找換店合規主任及懷疑集團主腦，5名被捕人士將會保釋候查。
香港海關。資料圖片
區穎璋指出，23年海關執行代號「火花」的反洗錢行動，在一間涉嫌清洗黑錢找換店拘捕4名人士，包括懷疑集團主腦及找換店合規主任，海關調查發現，該名合規主任除透過空殼公司及銀行戶口處理大約6億元懷疑犯罪得益外，還操控另外兩人開立的空殼公司洗錢，更發現有一名銀行職員和犯罪集團串通。
區進一步指，在2020年8月至2023年10月期間，兩名本案被捕人士受人指使開設兩間空殼，並在6間銀行開設共23個戶口，公司報稱從事手機程式設計等業務，而兩間公司並無可考業務地址，亦無任何收入的稅務申報；兩被捕人作為公司董事，分別報稱為涉案找換店職員及兼職保安員。
案中懷疑洗黑錢流程。香港海關FB
區說，以兩人的工作背景，兩間公司開立的戶口在3年內交易金額達到16億元、超過4000宗可疑交易、交易對手超過400個，交易明顯與董事身份及公司財務背景不相稱，另外戶口交易模式極不尋常，當資金到戶後會在同日至數日內轉走，最高單日次數達到32次、單日最大入帳金額達4800萬港，單一筆出帳最高金額達5200萬港元。
海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案。香港海關FB
區又稱，調查又發現這些交易並非由戶口持有人進行，而是由找換店合規主任在背後操作。此外一名銀行客戶關係經理又和合規主任串通，協助空殼公司在一間本地銀行開立戶口，海關懷疑客戶經理向合規主任「提水」，包括如何整理公司記錄以符合銀行開戶審查，以及如何應對銀行就可疑交易的審查。行動當中海關檢走多名被捕人士的手提電話作進一步調查。
區續說，關於來歷不明款項的來源，海關會從被捕人士背景、資金流向等多方面進行調查，不排除會有更多人被捕。另一方面，就銀行職員涉案情況，海關已通報金融管理局，如有需要會配合金管局作出跟進工作。
