警方打擊加密貨幣騙案及洗黑錢活動 拘捕25男女涉款逾700萬元

警方在19日至26日期間展開代號「聯鬥」的執法行動，針對加密貨幣相關的騙案及洗黑錢活動，以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕18男7女，共牽涉35宗騙案，涉及款項超過700萬元。

警方黃大仙警區刑事部高級督察麥寧峰(中)、督察温文健(右)及區塊鏈合規專業人士協會法律顧問吳文謙現向傳媒簡報案情。(警方圖片)

被捕的25人，18男7女，年齡介乎19至65歲，報稱職業有地盤工、侍應或者無業等等，他們包括一名集團主腦、三名骨幹成員以及21名傀儡戶口持有人，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪。在集團首腦的處所，警方檢取了超過20部電子設備，亦都檢取了兩個相信與案有關案件的加密貨幣冷錢包。

警方黃大仙警區刑事部高級督察麥寧峰

警方發現這個本地加密貨幣洗錢集團，涉及全港最少39宗詐騙案。集團由2023年5月開始營運，利用傀儡資料同時開設銀行戶口及加密貨幣交易所戶口。骨幹成員分工明細，透過不同種類詐騙騙取受害人，將錢存入指定的傀儡銀行戶口之後，部分骨幹成員隨即用同一個傀儡資料開設的交易所戶口進行用戶交易(即P2P買賣)，利用犯罪得益去購買加密貨幣。其後，另外的骨幹成員則將「洗白」了的加密貨幣，透過同一個平台或者冷錢包，轉移去集團主腦的交易所戶口。除此之外，這個集團在交易所平台開設的戶口都是以空殼公司開設，進一步隱藏身份。以「錢入幣出」、並且利用空殼公司隱藏身份的洗錢方法，為警方調查帶來一定的挑戰。

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涉案集團涉及既39宗詐騙案中，主要是網上投資騙案、網上求職騙案以及假客服騙案。受害人一共有39人，23男16女，年齡介乎19至72歲，職業有文員、學生同家庭主婦等等。

在集團首腦的處所，警方檢取了超過20部電子設備，亦都檢取了兩個相信與案有關案件的加密貨幣冷錢包。警方圖片

損失金額總額則超過700萬港元，而單一損失金額由港幣3000元至到港幣160萬不等。損失金額最大一宗是網上投資騙案，事主是一名38歲的女售貨員，她在社交平台認識騙徒，其後被誘騙在虛假網站投資聲稱比其他平台有更高回報的加密貨幣。女事主信以為真，其後係一個月內，共11次轉帳近港幣160萬去到騙徒9個指定的銀行戶口，其後女事主多次嘗試出金失敗，最終報警求助。

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另外，間中亦有報導指犯罪集團開設虛假的虛擬貨幣兌換店，聲稱有優惠利益買賣加密貨幣，誘使受害人以大量現金交易，實際是盜竊受害人的現金。

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警方藉此向市民強調投資虛擬資產主要有「三大風險」：

第一「投資風險」。虛擬資產價格波動非常大，可能在短時間內大幅升跌。特別是一些非主流貨幣，有時會有數百倍的波動，甚至可能「歸零」。

第二「監管風險」。曾經有某個投資平台的事件，令到投資者無法取回自己的錢，或者要花好長時間先可以討回部分本金。另外，投資平台亦有受黑客攻擊風險，導致投資者的資金被盜，最終血本無歸。

第三「刑事風險」。因為好多投資者對虛擬貨幣交易不熟悉，很容易被不法之徒利用個人戶口來洗黑錢，最後自己都可能觸犯法律。

一名男子涉提供傀儡戶口處理約1,900 萬元懷疑騙案贓款項，26日在區域法院被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，男子最終被判處監禁48個月。

區域法院。資料圖片

負責調查案件的深水埗警區重案組第三隊主管督察王婉欣表示，2022年9月接獲4宗電話騙案，報案人均收到假冒公安局人員的電話，被指牽涉刑事案件，需要將大量金錢轉賬到指定的銀行賬戶以協助調查。報案人信以為真，便按指示將錢轉入多個銀行戶口，其後自稱公安局人員的騙徒在收到金錢之後就失去聯絡。

深水埗警區重案組第三隊主管督察王婉欣

警方接案後，迅速取得相關騙款的傀儡戶口資料，經分析後發現其中6個涉案戶口，均屬於同一名中國籍男子。該男子的6個戶口，在2022年5月至2022年9月期間，處理共大約1千9百萬港元的款項。其後警方於2023年1月9日將傀儡戶口持有人拘捕。經徵詢法律意見後，警方於2024年6月起訴傀儡戶口持有人六項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。

案件26日於區域法院提堂，被告承認控罪，被判罪名成立。警方就判刑向法庭申請加重刑罰，經法庭審視後，批准加重三分之一的刑罰，被告最終被判處監禁48個月。警方表示，為左提升對騙徒的阻嚇性，會就所有在區域法院進行審訊的案件，向法庭申請加重刑罰。

財富情報及調查科高級督察季芯儀表示， 2024年上半年超過5600人因洗黑錢被捕，比去年同期增加超過百分之四十，當中超過4400人為傀儡戶口持有人，佔拘捕人士百分之七十八。有見情況越趨嚴重，警隊就住洗黑錢案件，與律政司商討及徵詢律政司意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。

財富情報及調查科高級督察季芯儀

由去年10月到現在，已經有25名人士因租借賣戶口，起法庭就洗黑錢罪被定罪既時侯被加重刑罰，刑期分別増加 1/8至1/3不等（3至13個月）。警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高刑罰可達14年監禁，呼籲不要以身試法。