警搗洗黑錢集團拘16人 以最低200元利誘外傭開戶助洗逾5400萬黑錢

警方展開反洗黑錢執法行動，拘捕2名本地男子、13名菲律賓籍女子及一名印尼籍女子，涉招攬外傭及租借户口作洗黑錢用途。

警方圖片

警方於27日展開代號「塔雷」的反洗黑錢執法行動，並以「串謀洗黑錢」及「洗黑錢」罪拘捕2名本地男子、13名菲律賓籍女子及一名印尼籍女子，年齡介乎21到54歲，涉招攬外傭及租借户口作洗黑錢用途。

警方財富情報及調查科高級督察鄺燕婷表示，財富情報及調查科經過深入調查及情報分析，鎖定一個本地洗黑錢集團，涉嫌以金錢利誘外傭開立銀行戶口，以接收及清洗不同詐騙案的犯罪得益。11月27日，警員於港九新界多個處所拘捕2名本地男子及14名外傭，當中包括13名菲律賓籍女子及1名印尼籍女子，涉嫌洗黑錢及串謀洗黑錢。被捕人年齡介乎21至54歲，當中4人為集團的骨幹成員，以及12個傀儡戶口持有人，他們報稱從事裝修工人、家庭傭工以及無業。

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據警方進一步調查發現，該集團涉嫌在今年1月至8月期間，招攬並開立25個屬於外傭的銀行戶口，以收取涉及最少52宗詐騙案中的340萬元騙款。在52宗騙案中，有37宗為求職騙案、12宗投資騙案、2宗網購騙案及1宗電話騙案，受害人總損失達港幣2600萬港 元。警方還發現，兩名骨幹成員涉嫌在2021年1月至2022年11月期間，利用自己13個個人戶口，清洗超過港幣4500萬元不明來歷的黑錢。

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據悉，涉案集團利用外傭作中介人，以每個戶口約200至500元招攬其他外傭開立賬戶。集團成員會相約外傭到公園或快餐店，利用預先準備新手機開戶口，過程中輸入自訂賬戶名稱及密碼，當通過申請戶口將會自動由集團操控。其後以求職和投資等騙案進行欺詐，指示受害人將款項存入已操控的傀儡戶口，當接收到金錢後會經多次轉賬逃避追查。

警方指出，該犯罪集團招攬外傭開立手機銀行戶口，以接收及清洗騙案犯罪得益的情況令人關注，警方會繼續透過不同渠道加強宣傳及教育，例如透過領事館及各社交平台，向新來港或者其他在港工作的外傭去推廣有關反洗黑錢信息。

為打擊電話騙案，屯門警區於8月19至31日採取行動，以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕11男5女，年齡介乎18至62歲，涉及17宗發生於七至八月的電話騙案。

屯門警區刑事調查總督察劉麗君表示，區內上半年的欺詐案件有上升趨勢，當中以電話騙案，尤其是「假冒客服」個案佔整體騙案最大升幅，經分析短期內接報的騙案以及銀行文件後，成功鎖定多名疑犯的身份，並於上月19日至31日採取拘捕行動，搜查多個目標單位，成功偵破17宗於7、8月份於屯門發生的騙案，涉款逾217萬元。

行動中以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕了16名本地人士，包括11男5女，年齡介乎18至62歲，報稱職業有司機、地盤工人、廚師等，被捕人都是傀儡戶口持有人，同時亦檢取了部份證物包括手提電話，銀行提款卡及相關月結單等。警方指被捕人大部分20-30幾歲青年人，為幾千元報酬，就將自己戶口賣給犯罪集團使用。

屯門警區刑事調查署理總督察陳學麟強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬。2024年上半年，警方共拘捕5693人涉及洗黑錢相關罪行，當中超過4465人(約78%) 為傀儡戶口持有人。

自2023年10月起，為增加阻嚇力，警方同律政司就傀儡戶口持有人案件，檢控時會考慮以《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加刑。截至目前為止，共有15名傀儡戶口持有人刑期在定罪後被增加3-12個月。警方將繼續就所有在區域進法院審訊的相關洗黑錢案，向法庭申請加刑，冀提升阻嚇力。

屯門警區科技及財富罪案組督察蘇啟鴻表示，今年新出現「假冒客服」騙案佔整體電話騙案升幅的99.7%（2,716宗）。騙徒會透過短訊或致電方式聯絡受害人，訛稱自己是電訊商、保險公司、銀行或者淘寶等服務機構客戶服務員，假稱受害人已經購買一些收費服，並聲稱該服務會收取高額費用。

由於受害人擔心被扣款，一般都會要求取消服務，其後「假客服」就會將電話轉駁至另一名騙徒並偽冒「銀行職員」，誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼，以盜取其賬戶內的資金，或誘使受害人將款項轉賬至指定戶口以騙取金錢。警方呼籲市民要多加留意警方防騙宣傳，避免自己成為下一個受害者，同時亦要提醒家人小心受騙。