警搗本地洗黑錢集團拘8人 以1500元報酬呃長者「做善事」開戶洗黑錢

警瓦解本地洗黑錢集團，以港幣1,500元現金作報酬利誘長者「做善事」，提供個人資料開設網上戶口洗黑錢。

警方瓦解本地洗黑錢集團，拘8人 。

警方於7月至8月期間，透過情報分析鎖定一個本地洗黑錢集團，涉嫌利誘長者交出個人資料開設網上銀行戶口用作洗黑錢用途。調查後，人員於27日以「串謀洗黑錢」罪拘捕3男5女，年齡介乎17至81歲，包括集團主腦、骨幹成員及負責招攬長者的同黨，被補人士現正被扣查當中。

警方表示，8月23日接獲兩名長者報案，兩人在住宅附近收到傳單，傳單宣稱有人願意捐款做善事，並會給予港幣1,500元現金。兩名長者通過傳單上的電話號碼聯絡後，被引導至九龍區一個住宅單位。到達該單位後，兩名長者被要求提供住址證明並拍攝個人照片，隨後長者會收到港幣1,500元現金作為報酬。

警方瓦解本地洗黑錢集團，拘8人 。

在此過程中，兩名長者從一名被捕男子處得知自己的個人資料可能已被用來開設網上戶口，於是同家人商量後報警求助。

警方瓦解本地洗黑錢集團，拘8人 。

警方瓦解本地洗黑錢集團，拘8人 。

西九龍重案組第5A隊高級督察盛智深表示，警方經過深入調查及情報分析，成功鎖定一個本地洗黑錢集團。並於8月27日，以串謀洗黑錢罪，拘捕3名本地男子及5名本地女子，他們年齡介乎17-81 歲，當中有1人是集團主腦、2人屬骨幹成員，以及5個幫長者設立網上傀儡戶口的人士。他們報稱家庭主婦、清潔工以及無業。警方於現場檢取28部手提電話，受害人的住址證明，宣傳單張以及5萬蚊港元現金。

警方瓦解本地洗黑錢集團，拘8人 。

警方瓦解本地洗黑錢集團，拘8人 。

警方調查發現，該集團涉嫌於2024年7月至8月期間，招攬並開立最少11個屬於長者的網上銀行戶口，以收取涉懷疑與詐騙案中有關騙款。調查發現被捕人以金錢利誘，以假冒熱心人士派發善款名義誘使長者提供個人資料，其後幫長者拍攝照片照片，利用人面識別技術，以長者名義開立網上銀行戶口。當銀行批准戶口申請之後，戶口就會落入騙徒操控之下，供犯罪集團洗黑錢。

警方瓦解本地洗黑錢集團，拘8人 。

警方瓦解本地洗黑錢集團，拘8人 。

警方相信此次行動已經成功瓦解一個活耀於九龍區的洗黑錢犯罪集團，目前所有被捕人士現正被扣留調查。

警方瓦解本地洗黑錢集團，拘8人 。

警方呼籲各位市民，多關心身邊長者。向他們傳達防騙的訊息，提醒他們如果有人聲稱只要提供住址證明並拍攝個人照片就會得到金錢報酬，很可能會干犯與洗黑錢有關罪行。警方強調，借出或賣出，或以任何方式提供個人資料設立銀行戶口以用作清洗黑錢用途，所帶來的刑罰與後果遠超過所得到的金錢利益。警方提醒，如果市民懷疑受騙，應該盡快致電999，或反詐騙協調中心2 二十四小時熱線：18222 查詢。

警方透過與銀行業界積極合作，鎖定一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，並於12日展開代號「沉擊」的拘捕行動。行動中，警方以「串謀洗黑錢」罪拘捕11男3女，年齡介乎23至50歲，涉案總額超過港幣2.3億元。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

警方商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊表示，透過與銀行協作及深入調查，發現一個跨境集團涉嫌在今年6至9月期間，利用43個本地戶口收取34宗來自香港不同詐騙的騙款包括求職騙案、電話及投資騙案，騙案總金額達港幣1800萬元。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

警方至本月12日採取行動，以洗黑錢罪名拘捕14人，包括11男3女，年齡23至50歲，當中包括集團成員、多名傀儡戶口持有人，他們涉嫌透過使用本地銀行戶口及加密貨幣交易，清洗黑錢達2.31億萬港元。被捕人正被扣查，警方稍後會以洗黑錢罪名落案起訴有關人士。

商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊

反詐騙協調中心總督察黎美儀表示，過去數月警方收到數間銀行反映，有新開戶口出現異常現金提款狀況，因此與銀行加強聯繫，經深入調查，發現有騙案受害人曾將騙款存入詐騙集團成員的帳戶內，因此與銀行合作，識別更多潛在的騙案受害人，當識別到他們時，警方及銀行會主動透過電話聯絡他們。

行動中成功阻截103宗進行中的騙案，當中受害人年齡介乎23至77歲，涉及投資及求職騙案，騙案損失金額達4700萬港元，透過及時勸阻，成功避免他們再進一步付錢予騙徒，從而防止合共2400萬港元的損失。

反詐騙協調中心總督察黎美儀。

受害人中年齡最大是一名77歲的退休男子，他在網上認識騙徒，被游說做虛擬貨幣的投資，受害人在7月中至9月期間，將16筆合共148萬港元轉帳到騙徒提供的銀行戶口，當警方主動聯絡受害人時，才知自己誤墮投資騙案。騙案中他不只損失自己積蓄，更向財務公司借款及按揭套現而負上債務。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

另一名被成功勸阻的受害人是一名60歲的家庭主婦，她在今年初痛失摯親後，至8月心情稍為平伏，不幸遇上騙徒，騙徒以開設網上商店為藉口，誘使她進行虛假投資，結果受害人在8至9月期間，將家人留給她的遺產接近300萬元轉到騙徒戶口，幸好警方及時聯絡到她，使她意識自己原來已墮入投資騙案，及時保住餘下的遺產，以免進一步落入騙徒手中。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團，拘14人。

高級督察麥偉光表示，經情報分析，成功鎖定集團14名成員，集團會招聘內地人士來港去虛擬銀行開納傀儡戶口，並收取犯罪得益，其後傀儡戶口持有人將錢存入自己名下的傳統銀行戶口，並提取現金，最後帶到虛擬資產找換店購買加密貨幣。 被捕人士中13人為雙程證人士，警方相信拘捕行動已經成功瓦解一個活躍於香港及內地嘅跨境洗黑錢犯罪團伙。

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團拘14人，涉案總額逾2.3億元。