警上水反黑搗空殼洗黑錢公司 拘130人檢值147萬全新「波子」

警方於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動，共拘捕64男66女，檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。

警方圖片

香港警方自今年11月於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動，搗破1個非法油站、1個百家樂賭檔、2個地下竹館以及2個釣魚機檔，共拘捕64男66女，年齡介乎20至75歲，其中包括103名本地人及27名持雙程證人士，他們涉「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」及「洗黑錢」等。

警方表示，檢獲的證物包括現金、賭具、銀行卡、犯罪得益等，總值約250萬港元。警方亦相信此次行動已經成功搗破一個利用實體及空殼公司洗黑錢的黑幫集團，當中檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。

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新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，警方高度關注多宗早前在上水粉嶺一帶發生的街頭暴力案件。雖然相關案件已偵破，但警方仍策劃「冷雨」行動，主動打擊區內活躍黑社會。警方提到，被捕人當中21人有黑社會背景，4人為骨幹，均來自同一字頭，據悉為上水勝和。

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新界北總區反三合會行動組高級督察陳養泉指出，130名被捕人當中，5男3女涉洗黑錢落網。警方早前鎖定一名47歲集團男主腦，於其個人及公司戶口發現不尋常大額交易。該主腦報稱為美容院經理，開設了4間分別自稱是物流、土地中介、顧問公司、蔬果批發的公司，與其本身職業不符。而且，上述公司地址實質為酒吧或秘書公司，並無業務經營。另外，涉案人戶口有至少600宗大額交易，於2016年至今年期間，處理約1500萬元黑錢。警方有理由相信，這些黑錢是非法賭檔的犯罪得益。

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警方指出，涉嫌洗黑錢的8人，分別報稱為商人、酒吧東主、美容院東主、運輸工人、裝修工人等，其中4人為骨幹。行動中警方檢獲公司文件、銀行卡、多部手提電話，及一部價值147萬的名貴保時捷房車。該名貴房車是由主腦以公司名義註冊購買，懷疑為犯罪得益。據悉該車是新車，主腦被捕前一日才剛從車廠取匙，但還未落地駕駛，便被警方拘捕。目前被捕人已保釋候查，警方正深入調查更多資金流向，不排除更多人被捕。

為打擊電話騙案，屯門警區於8月19至31日採取行動，以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕11男5女，年齡介乎18至62歲，涉及17宗發生於七至八月的電話騙案。

屯門警區刑事調查總督察劉麗君表示，區內上半年的欺詐案件有上升趨勢，當中以電話騙案，尤其是「假冒客服」個案佔整體騙案最大升幅，經分析短期內接報的騙案以及銀行文件後，成功鎖定多名疑犯的身份，並於上月19日至31日採取拘捕行動，搜查多個目標單位，成功偵破17宗於7、8月份於屯門發生的騙案，涉款逾217萬元。

行動中以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕了16名本地人士，包括11男5女，年齡介乎18至62歲，報稱職業有司機、地盤工人、廚師等，被捕人都是傀儡戶口持有人，同時亦檢取了部份證物包括手提電話，銀行提款卡及相關月結單等。警方指被捕人大部分20-30幾歲青年人，為幾千元報酬，就將自己戶口賣給犯罪集團使用。

屯門警區刑事調查署理總督察陳學麟強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬。2024年上半年，警方共拘捕5693人涉及洗黑錢相關罪行，當中超過4465人(約78%) 為傀儡戶口持有人。

自2023年10月起，為增加阻嚇力，警方同律政司就傀儡戶口持有人案件，檢控時會考慮以《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加刑。截至目前為止，共有15名傀儡戶口持有人刑期在定罪後被增加3-12個月。警方將繼續就所有在區域進法院審訊的相關洗黑錢案，向法庭申請加刑，冀提升阻嚇力。

屯門警區科技及財富罪案組督察蘇啟鴻表示，今年新出現「假冒客服」騙案佔整體電話騙案升幅的99.7%（2,716宗）。騙徒會透過短訊或致電方式聯絡受害人，訛稱自己是電訊商、保險公司、銀行或者淘寶等服務機構客戶服務員，假稱受害人已經購買一些收費服，並聲稱該服務會收取高額費用。

由於受害人擔心被扣款，一般都會要求取消服務，其後「假客服」就會將電話轉駁至另一名騙徒並偽冒「銀行職員」，誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼，以盜取其賬戶內的資金，或誘使受害人將款項轉賬至指定戶口以騙取金錢。警方呼籲市民要多加留意警方防騙宣傳，避免自己成為下一個受害者，同時亦要提醒家人小心受騙。