警拘12人涉大額提款及交易虛擬貨幣 清洗約3千萬元騙案黑錢

警方財富情報及調查科拘捕12人，涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣，清洗約3000萬港元黑錢。

財富情報及調查科高級督察胡銘雄表示，由今年1月至10月，警方發現有大量懷疑詐騙犯罪得益，流入本地銀行帳戶，於是展開深入調查，發現有32宗涉及本港及海外的詐騙犯罪得益，轉帳入最少54個本地銀行戶口，包括電話騙案、投資騙案、網上情緣騙案等，案中受害人損失合共超過9千7百萬港元。

經深入調查後，警方鎖定一個本地洗黑錢犯罪集團，他們招攬朋友及身邊伴侶，開設大量個人銀行帳戶，當中6名被捕人係親屬及情侶關係，透過戶口收取犯罪得益。再不斷利用戶口互相過數，以清洗黑錢。犯罪得益會短時間內到銀行提取大量現金，部份現金懷疑用作購買虛擬貨幣，而且不斷買出買入，以掩飾資金來源。

警方周五採取拘捕行動，突擊搜查左犯罪集團成員多處地點，包括 2 間虛擬貨幣投資公司，以「串謀洗黑錢」罪名拘捕了5男6女本地人士，以及以「阻差辦公」拘捕1名女子，年齡介乎20歲至45歲。行動中檢獲約120 萬港元現金、超過25張銀行卡、多部智能電話及電腦，涉及清洗黑錢約3000萬元。

警方提醒，市民在沒有合理理由下借出或出售戶口，無論與借用人或購買者是認識，一旦戶口被用作洗黑錢用途，就可能已經干犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」罪一經定罪，最高刑罰係監禁14年及罰款500萬。

海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案，涉款達16億港元，包括找換店合規主任和銀行職員等5人被捕。

海關財富調查科調查主任區穎璋。香港海關FB

海關財富調查科調查主任區穎璋表示，10月15至16日海關財富調查科採取代號「火花II」行動，突擊搜查5個住宅及一個商業單位，以涉嫌串謀或協助洗黑錢罪拘捕3名本地男子，他們年齡介乎34至71歲，包括兩名前公司董事及一名銀行職員，之後海關拘捕一名找換店合規主任及懷疑集團主腦，5名被捕人士將會保釋候查。

香港海關。資料圖片

區穎璋指出，23年海關執行代號「火花」的反洗錢行動，在一間涉嫌清洗黑錢找換店拘捕4名人士，包括懷疑集團主腦及找換店合規主任，海關調查發現，該名合規主任除透過空殼公司及銀行戶口處理大約6億元懷疑犯罪得益外，還操控另外兩人開立的空殼公司洗錢，更發現有一名銀行職員和犯罪集團串通。

區進一步指，在2020年8月至2023年10月期間，兩名本案被捕人士受人指使開設兩間空殼，並在6間銀行開設共23個戶口，公司報稱從事手機程式設計等業務，而兩間公司並無可考業務地址，亦無任何收入的稅務申報；兩被捕人作為公司董事，分別報稱為涉案找換店職員及兼職保安員。

案中懷疑洗黑錢流程。香港海關FB

區說，以兩人的工作背景，兩間公司開立的戶口在3年內交易金額達到16億元、超過4000宗可疑交易、交易對手超過400個，交易明顯與董事身份及公司財務背景不相稱，另外戶口交易模式極不尋常，當資金到戶後會在同日至數日內轉走，最高單日次數達到32次、單日最大入帳金額達4800萬港，單一筆出帳最高金額達5200萬港元。

海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案。香港海關FB

區又稱，調查又發現這些交易並非由戶口持有人進行，而是由找換店合規主任在背後操作。此外一名銀行客戶關係經理又和合規主任串通，協助空殼公司在一間本地銀行開立戶口，海關懷疑客戶經理向合規主任「提水」，包括如何整理公司記錄以符合銀行開戶審查，以及如何應對銀行就可疑交易的審查。行動當中海關檢走多名被捕人士的手提電話作進一步調查。

區續說，關於來歷不明款項的來源，海關會從被捕人士背景、資金流向等多方面進行調查，不排除會有更多人被捕。另一方面，就銀行職員涉案情況，海關已通報金融管理局，如有需要會配合金管局作出跟進工作。