警破一條龍洗黑錢中心揭新犯案手法 專人拿手機找傀儡戶口做面容識別

將軍澳警區一連兩日展開行動，搗破一個提供一條龍洗黑錢服務的集團，拘捕13人，涉及金額1億元。

將軍澳警區刑事部過去兩日（12日及13日）展開代號為「迅威」及「謀攻」、針對一個有黑社會背景的洗黑錢集團的情報主導行動。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑(中)、科技及財富罪案組主管督察羅君傑(左)、情報組主管督察陳裕詠(右)，向傳媒簡報案情。警方圖片

該洗黑錢集團為其他非法活動，例如電話騙案、網上求職騙案、非法收數及網上賭博活動等所收取的犯罪得益，提供一條龍洗黑錢服務，包括安排傀儡戶口、收取騙款、將款項轉作加密貨幣，令執法部門難以追查。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑。警方圖片

警方在這次行動中發現歹徒利用新手法，嘗試繞過銀行的面容識別監察系統。歹徒先以利誘或抵債方式，取得傀儡戶口持有人的虛擬銀行戶口，然後以大量手提電話綁定這些戶口，再派出俗稱「跑腿」的犯罪成員，拿著電話去找不同的傀儡戶口持有人做面容識別，確保可以繼續操作戶口，繼而進行洗黑錢。而這些手機和戶口，大約使用兩個月，當被人發現報警，戶口就會被銀行終止。

將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑。警方圖片

警方指該集團是全球性24小時無間斷經營，有明顯分工和架構，聘請人員擔任不同崗位，包括管理洗黑錢中心、處理犯罪得益、客戶服務及聯絡傀儡戶口持有人等，且選擇在高級商業大廈以賣香薰作掩飾，有別於傳統舊式工業大廈。

將軍澳警區情報組主管督察陳裕詠。警方圖片

警方是在周二(12日)搗破該集團位於長沙灣一幢商業樓宇內，以貴價香薰店作掩飾的24小時無間斷運作的洗黑錢中心，現場拘捕5名集團成員。翌日(13日)警方再拘捕8名傀儡戶口持有人。

案中至今共10男3女以串謀洗黑錢的罪名被捕，年齡介乎19歲至45歲，部分人有三合會背景。警方估計該集團在今年6至12月期間，涉嫌清洗超過1億港元犯罪得益。

圖解歹徒犯案流程。警方FB短片截圖

警方在行動中檢獲72部電話、6部電腦以及大量電腦裝置。警方的行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

今年1至3季錄得29,650宗詐騙案，較去年同期上升52.5%，涉及金額近50億元。警方重申洗黑錢是非常嚴重的罪行，呼籲市民切勿借出、租出或出售銀行戶口予他人。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑介紹行動詳情。警方圖片

警方由12月2日至12月23日展開行動「怒浪」，並偵破128宗詐騙及洗黑錢案件。行動中，共拘捕90男34女涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產罪」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎17至71歲，大部份被捕人士為傀儡戶口持有人，涉及金額達港幣6千8百萬元。

元朗警區科技及財富罪案組偵緝督察馬頌怡表示由今年1月至11月期間，元朗警區接獲3,467宗騙案，主要包括假冒客服電話騙案，投資騙案，求職騙案，網上購物騙案等等。 受害人被要求將金錢轉賬到騙徒提供的傀儡戶口。有見及此，元朗警區刑事部在12月2號至23號，展開左一個行動代號為「怒浪」執法行動，主要針對牽涉詐騙及洗黑錢案件的傀儡戶口持有人。

元朗警區科技及財富罪案組偵緝督察馬頌怡

警方在全港多處一共拘捕左 120 名本地及 4 名內地人士，當中包括90男34女，年齡介乎17至71歲，罪名有「以欺騙手段取得財產」、「使用虛假文書」、「洗黑錢」等。偵破的案件有128宗，總損失金額高達 6,869萬港元，而警方並成功凍結了89萬8千港元。 被捕人士已獲准保釋候查。

犯罪集團以幾百至幾千港元的報酬，引誘這些傀儡戶口持有人開設及賣出或借出銀行戶口，協助犯罪集團收取及清洗騙款。 當中有4名被捕人士在社交平台主動出售自己或他人的銀行戶口。

元朗警區科技及財富罪案組偵緝督察馬頌怡

在過去一段時間，警方與律政司成功就多宗涉及傀儡戶口持有人的洗黑錢案件，向法庭申請加重刑罰，令涉案傀儡戶口持有人的刑期分別增加百分之12.5 至33.3，而最高的個案則被判處75個月監禁。警方表示會繼續與律政司合作就合適案件向法庭申請加刑，並積極研究就洗黑錢罪行加快檢控程序。