警破一條龍洗黑錢中心揭新犯案手法 專人拿手機找傀儡戶口做面容識別

將軍澳警區一連兩日展開行動，搗破一個提供一條龍洗黑錢服務的集團，拘捕13人，涉及金額1億元。

將軍澳警區刑事部過去兩日（12日及13日）展開代號為「迅威」及「謀攻」、針對一個有黑社會背景的洗黑錢集團的情報主導行動。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑(中)、科技及財富罪案組主管督察羅君傑(左)、情報組主管督察陳裕詠(右)，向傳媒簡報案情。警方圖片

該洗黑錢集團為其他非法活動，例如電話騙案、網上求職騙案、非法收數及網上賭博活動等所收取的犯罪得益，提供一條龍洗黑錢服務，包括安排傀儡戶口、收取騙款、將款項轉作加密貨幣，令執法部門難以追查。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑。警方圖片

警方在這次行動中發現歹徒利用新手法，嘗試繞過銀行的面容識別監察系統。歹徒先以利誘或抵債方式，取得傀儡戶口持有人的虛擬銀行戶口，然後以大量手提電話綁定這些戶口，再派出俗稱「跑腿」的犯罪成員，拿著電話去找不同的傀儡戶口持有人做面容識別，確保可以繼續操作戶口，繼而進行洗黑錢。而這些手機和戶口，大約使用兩個月，當被人發現報警，戶口就會被銀行終止。

將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑。警方圖片

警方指該集團是全球性24小時無間斷經營，有明顯分工和架構，聘請人員擔任不同崗位，包括管理洗黑錢中心、處理犯罪得益、客戶服務及聯絡傀儡戶口持有人等，且選擇在高級商業大廈以賣香薰作掩飾，有別於傳統舊式工業大廈。

將軍澳警區情報組主管督察陳裕詠。警方圖片

警方是在周二(12日)搗破該集團位於長沙灣一幢商業樓宇內，以貴價香薰店作掩飾的24小時無間斷運作的洗黑錢中心，現場拘捕5名集團成員。翌日(13日)警方再拘捕8名傀儡戶口持有人。

案中至今共10男3女以串謀洗黑錢的罪名被捕，年齡介乎19歲至45歲，部分人有三合會背景。警方估計該集團在今年6至12月期間，涉嫌清洗超過1億港元犯罪得益。

圖解歹徒犯案流程。警方FB短片截圖

警方在行動中檢獲72部電話、6部電腦以及大量電腦裝置。警方的行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

今年1至3季錄得29,650宗詐騙案，較去年同期上升52.5%，涉及金額近50億元。警方重申洗黑錢是非常嚴重的罪行，呼籲市民切勿借出、租出或出售銀行戶口予他人。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑介紹行動詳情。警方圖片

警方去年第4季起展開代號「寒壁」的執法行動，打擊詐騙及洗黑錢活動，以「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕73人，年齡介乎19至78歲，共偵破53宗案件，涉及款項超過4,100萬元。

警方打擊詐騙及洗黑錢活動，拘捕73人，涉及款項超過4,100萬元。

秀茂坪警區總督察(調查)郭家瑩表示，今年2至3月期間，秀茂坪警區在全港各區展開大型拘捕行動，偵破由2021年2月至2024年10月期間發生一共53宗不同類型的詐騙案件，涉及騙款4100萬元，拘捕73名傀儡戶口持有人，戶口被騙徒收取騙款。73名被捕人士中，報稱無業、地盤工人、家庭主婦、運輸工人等，年齡介乎19至78歲。

秀茂坪警區總督察(調查)郭家瑩

科技及財富罪案調查隊督察陳肇峯指出，53宗騙案，包括刷單騙案、假投資、網上購物騙案以及電話騙案等。其中網上投資騙案是整體損失金額最高的騙案類別，總金額高達2252萬港元，佔整體損失約6成。不法分子利用虛假的高回報投資網站或平台，誘騙受害人投入大量資金，最終令受害人血本無歸。

科技及財富罪案調查隊督察陳肇峯

警方指除網上投資騙案，刷單騙案亦值得高度關注，該類騙案平均損失金額較高，受害人往往在多次匯款後才發現受騙。不法分子採用分段式詐騙手法，以降低受害人對騙局的戒心，最終令損失金額累計至受害人無力再支付時，案件才被揭發。是次行動中，共有187名受害人，年齡由14歲至85歲不等。

警方打擊詐騙及洗黑錢活動，拘捕73人，涉及款項超過4100萬元。

警方又留意到，其中不少傀儡戶口持有人是長者，其中被捕人士最年長為一名78歲報稱退休的男子。他的銀行戶口涉嫌在一宗網上求職騙案內收取犯罪得益，涉及金額高達43萬港元。據了解，該老翁是在街上被不法分子招攬，對方聲稱只要開一個銀行戶口，就可以輕鬆賺取報酬，最終因一時貪念，接受提議開戶口後，將戶口資料及密碼賣予不法分子，最終成為犯罪工具。

警方藉此提醒公眾，尤其是長者，必須提高警覺，切勿將自己的銀行戶口借出，或因一時貪心出售予他人。 同時要妥善保管好身份證，勿交予第三者或不相熟的朋友，被用作處理非法資金。警方強調，傀儡戶口持有人可能會涉及干犯洗黑錢罪，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。