警破一條龍洗黑錢中心揭新犯案手法 專人拿手機找傀儡戶口做面容識別

將軍澳警區一連兩日展開行動，搗破一個提供一條龍洗黑錢服務的集團，拘捕13人，涉及金額1億元。

將軍澳警區刑事部過去兩日（12日及13日）展開代號為「迅威」及「謀攻」、針對一個有黑社會背景的洗黑錢集團的情報主導行動。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑(中)、科技及財富罪案組主管督察羅君傑(左)、情報組主管督察陳裕詠(右)，向傳媒簡報案情。警方圖片

該洗黑錢集團為其他非法活動，例如電話騙案、網上求職騙案、非法收數及網上賭博活動等所收取的犯罪得益，提供一條龍洗黑錢服務，包括安排傀儡戶口、收取騙款、將款項轉作加密貨幣，令執法部門難以追查。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑。警方圖片

警方在這次行動中發現歹徒利用新手法，嘗試繞過銀行的面容識別監察系統。歹徒先以利誘或抵債方式，取得傀儡戶口持有人的虛擬銀行戶口，然後以大量手提電話綁定這些戶口，再派出俗稱「跑腿」的犯罪成員，拿著電話去找不同的傀儡戶口持有人做面容識別，確保可以繼續操作戶口，繼而進行洗黑錢。而這些手機和戶口，大約使用兩個月，當被人發現報警，戶口就會被銀行終止。

將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑。警方圖片

警方指該集團是全球性24小時無間斷經營，有明顯分工和架構，聘請人員擔任不同崗位，包括管理洗黑錢中心、處理犯罪得益、客戶服務及聯絡傀儡戶口持有人等，且選擇在高級商業大廈以賣香薰作掩飾，有別於傳統舊式工業大廈。

將軍澳警區情報組主管督察陳裕詠。警方圖片

警方是在周二(12日)搗破該集團位於長沙灣一幢商業樓宇內，以貴價香薰店作掩飾的24小時無間斷運作的洗黑錢中心，現場拘捕5名集團成員。翌日(13日)警方再拘捕8名傀儡戶口持有人。

案中至今共10男3女以串謀洗黑錢的罪名被捕，年齡介乎19歲至45歲，部分人有三合會背景。警方估計該集團在今年6至12月期間，涉嫌清洗超過1億港元犯罪得益。

圖解歹徒犯案流程。警方FB短片截圖

警方在行動中檢獲72部電話、6部電腦以及大量電腦裝置。警方的行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

今年1至3季錄得29,650宗詐騙案，較去年同期上升52.5%，涉及金額近50億元。警方重申洗黑錢是非常嚴重的罪行，呼籲市民切勿借出、租出或出售銀行戶口予他人。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑介紹行動詳情。警方圖片

 警方於2022年10月至2023年4月期間接獲3宗電話騙案。經調查後，警方拘捕並起訴1名34歲男子，涉收取騙案款項。

區域法院。巴士的報記者攝

被告星期二(6日)被裁定「洗黑錢」 及「串謀詐騙」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁56個月。

警方元朗警區科技及財富罪案隊高級督察陳敏熹表示，2022年10月至2023年4月期間，警方接獲三名長者報案，報稱收到冒稱是其兒子的騙徒電話，期間騙徒以不同理由，包括訛稱因為涉及刑事案件而被警察拘捕，要求保釋金，或者因投資失利急需還錢，而即時需要大量現金。

3名受害人因救子心切，信以為真，將總共13萬現金分別存入指定銀行戶口及交給一個不知名的本地男子。受害人交錢後致電兒子後才發現被騙，於是報警求助。

針對一宗洗黑錢案，控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁56個月。

警方隨後展開調查，並拘捕一名34歲本地男子，報稱為餐廳經理。被捕男子除了是涉案戶口的持有人之外，亦親身到其中一名受害人住所收款項。

警方調查後，得知該戶口在短短一日內就處理共港幣8萬元的犯罪得益。警方徵詢律政司意見後，落案起訴該名本地男子，並向法庭申請加刑。

警方元朗警區科技及財富罪案隊高級督察陳敏熹。

案件星期二在區域法院提堂，被告人承認兩項 “串謀詐騙” 罪及一項 “洗黑錢” 罪，並被法庭判處 罪名成立。 為進一步打擊電話騙案及加強針對以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。 經過法庭審視後，批准加重4分之1刑期，被告其後總共被判處監禁 56個月。

財富情報及調查科高級督察申文燕

財富情報及調查科高級督察申文燕強調，市民如果租、借、賣銀行戶口給其他人使用，而該戶口遭不法分子用來處理贓款，就有機會干犯「洗黑錢罪行」。

有見使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，警方就涉及傀儡戶口的適合案件，會與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第二十七條申請加重刑罰。

就該宗案件為例, 男子因為將戶口供其他人利用作清洗黑錢用途，在加刑申請下，被法庭加刑8個月。 由2023年10月到現在已經102名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪的時侯被加重刑罰。刑期分別增加1/8至 1/3 不等(3至18個月)。

財富情報及調查科高級督察申文燕

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣五百萬元及監禁十四年。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予嘅金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。警方亦再次提醒廣大市民緊記，銀行戶口，唔租，唔借，唔賣。