立法會議員吳傑莊近期收到多宗求助,涉及懷疑有青年因虛擬資產誤墮洗黑錢法網。
吳傑莊 (資料圖片)(圖片來源:星島日報)
其中,有個案懷疑因錯信朋友導致被利用個人信息身分,在非香港持牌交易所開設虛擬資產帳戶,存入來歷不明的虛擬資產及作買賣,並透過10多個香港個人銀行帳戶,多次取出大量現金並到線下虛擬資產找換店交收,事主在過程中可賺取差價,最終被警方指涉嫌洗黑錢而被調查,個案牽涉過億元。
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吳傑莊說,求助個案事主大多為20多歲年輕人,部分是大學畢業生,不熟悉虛擬資產,因誤信朋友以為可以賺錢而參與其中,個案一般涉款數千萬元。他呼籲年輕人遇到相關情況時,必須提高警惕,了解虛擬資產的來源等,如被銀行關閉帳戶,應警惕自己的行為是否有機會觸犯法例。
吳傑莊促請政府考慮監管線下虛擬資產找換店,包括要求做好妥善了解客戶的工作及反洗黑錢流程,同時當局亦應加強對洗黑錢罪案的防範意識,加強宣傳及公眾教育。
為打擊電話騙案,屯門警區於8月19至31日採取行動,以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕11男5女,年齡介乎18至62歲,涉及17宗發生於七至八月的電話騙案。
屯門警區刑事調查總督察劉麗君表示,區內上半年的欺詐案件有上升趨勢,當中以電話騙案,尤其是「假冒客服」個案佔整體騙案最大升幅,經分析短期內接報的騙案以及銀行文件後,成功鎖定多名疑犯的身份,並於上月19日至31日採取拘捕行動,搜查多個目標單位,成功偵破17宗於7、8月份於屯門發生的騙案,涉款逾217萬元。
行動中以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕了16名本地人士,包括11男5女,年齡介乎18至62歲,報稱職業有司機、地盤工人、廚師等,被捕人都是傀儡戶口持有人,同時亦檢取了部份證物包括手提電話,銀行提款卡及相關月結單等。警方指被捕人大部分20-30幾歲青年人,為幾千元報酬,就將自己戶口賣給犯罪集團使用。
屯門警區刑事調查署理總督察陳學麟強調,犯罪集團成員操作戶口固然違法,傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪,根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條,一經定罪,最高刑罰為監禁14年及罰款500萬。2024年上半年,警方共拘捕5693人涉及洗黑錢相關罪行,當中超過4465人(約78%) 為傀儡戶口持有人。
自2023年10月起,為增加阻嚇力,警方同律政司就傀儡戶口持有人案件,檢控時會考慮以《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加刑。截至目前為止,共有15名傀儡戶口持有人刑期在定罪後被增加3-12個月。警方將繼續就所有在區域進法院審訊的相關洗黑錢案,向法庭申請加刑,冀提升阻嚇力。
屯門警區科技及財富罪案組督察蘇啟鴻表示,今年新出現「假冒客服」騙案佔整體電話騙案升幅的99.7%(2,716宗)。騙徒會透過短訊或致電方式聯絡受害人,訛稱自己是電訊商、保險公司、銀行或者淘寶等服務機構客戶服務員,假稱受害人已經購買一些收費服,並聲稱該服務會收取高額費用。
由於受害人擔心被扣款,一般都會要求取消服務,其後「假客服」就會將電話轉駁至另一名騙徒並偽冒「銀行職員」,誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼,以盜取其賬戶內的資金,或誘使受害人將款項轉賬至指定戶口以騙取金錢。警方呼籲市民要多加留意警方防騙宣傳,避免自己成為下一個受害者,同時亦要提醒家人小心受騙。