警方偵破一個跨境洗黑錢集團，拘捕7男1女，集團涉嫌利用72個本地銀行的傀儡戶口清洗超過8800萬元犯罪得益。
商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢向傳媒介紹案情。(警方圖片)
商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢表示，該犯罪集團2023年9月至2024年3月期間，招攬內地人到香港開設傀儡銀行戶口，再以現金提取方式和買賣加密貨幣的方法，清洗犯罪得益。在已清洗的超過8800萬元中，670萬元已證實同48宗騙案有關。案件類型包括電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案、網上購物騙案。
商業罪案調查科周一(13日) 同時在港九新界各處展開代號「義劍」的拘捕行動，瓦解該犯罪集團，以串謀洗黑錢罪拘捕7名本地男子及1名本地女子，年齡介乎26至51歲，他們分別報稱為救生員，攝影師、電腦程式員、銷售員、無業。8人當中有6名為骨幹成員，2人為傀儡戶口持有人。警方在行動中檢取了銀行文件、提款卡及多部手提電話。
鍾卓賢表示，受害人根據騙徒指示將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口；集團其後從傀儡戶口以現金方式提取騙款，並到加密貨幣場外交易所購買加密貨幣。同時，集團會在海外加密貨幣平台上以虛假身份開設戶口，並收取以犯罪得益所購買的加密貨幣，其後將加密貨幣轉移至不同錢包，以清洗犯罪得益及增加警方調查難度。
商業罪案調查科周一(13日) 展開代號「義劍」的拘捕行動。(警方圖片)
警方現正追查犯罪得益的下落，現時部份被捕人仍在拘留調查中。另外，警方在調查期間又成功阻止了一宗網上情緣騙案。
警方呼籲市民切勿將自己銀行戶口交予或借給任何人作不法用途。除此之外，如要進行虛擬資產交易，必須詳細了解細節，並考慮箇中風險，如遇到不明來歷的大額資金交易時，應保持警惕，核實對方身份及資金來源；如未能確認，應中止交易及向執法部門舉報。
警方強調洗黑錢是非常嚴重的罪行，根據香港法例第455章有組織及嚴重罪行條列，一經定罪最高刑罰監禁14年及罰款500萬元。市民如遇到可疑來電或懷疑受騙，可致電香港警方防騙易熱線18222求助或使用防騙視伏APP查詢。
警方偵破一個跨境洗黑錢集團，拘捕7男1女，集團涉嫌利用72個本地銀行的傀儡戶口清洗超過8800萬元犯罪得益。(警方圖片)
為打擊電話騙案，屯門警區於8月19至31日採取行動，以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕11男5女，年齡介乎18至62歲，涉及17宗發生於七至八月的電話騙案。
屯門警區刑事調查總督察劉麗君表示，區內上半年的欺詐案件有上升趨勢，當中以電話騙案，尤其是「假冒客服」個案佔整體騙案最大升幅，經分析短期內接報的騙案以及銀行文件後，成功鎖定多名疑犯的身份，並於上月19日至31日採取拘捕行動，搜查多個目標單位，成功偵破17宗於7、8月份於屯門發生的騙案，涉款逾217萬元。
行動中以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕了16名本地人士，包括11男5女，年齡介乎18至62歲，報稱職業有司機、地盤工人、廚師等，被捕人都是傀儡戶口持有人，同時亦檢取了部份證物包括手提電話，銀行提款卡及相關月結單等。警方指被捕人大部分20-30幾歲青年人，為幾千元報酬，就將自己戶口賣給犯罪集團使用。
屯門警區刑事調查署理總督察陳學麟強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬。2024年上半年，警方共拘捕5693人涉及洗黑錢相關罪行，當中超過4465人(約78%) 為傀儡戶口持有人。
自2023年10月起，為增加阻嚇力，警方同律政司就傀儡戶口持有人案件，檢控時會考慮以《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加刑。截至目前為止，共有15名傀儡戶口持有人刑期在定罪後被增加3-12個月。警方將繼續就所有在區域進法院審訊的相關洗黑錢案，向法庭申請加刑，冀提升阻嚇力。
屯門警區科技及財富罪案組督察蘇啟鴻表示，今年新出現「假冒客服」騙案佔整體電話騙案升幅的99.7%（2,716宗）。騙徒會透過短訊或致電方式聯絡受害人，訛稱自己是電訊商、保險公司、銀行或者淘寶等服務機構客戶服務員，假稱受害人已經購買一些收費服，並聲稱該服務會收取高額費用。
由於受害人擔心被扣款，一般都會要求取消服務，其後「假客服」就會將電話轉駁至另一名騙徒並偽冒「銀行職員」，誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼，以盜取其賬戶內的資金，或誘使受害人將款項轉賬至指定戶口以騙取金錢。警方呼籲市民要多加留意警方防騙宣傳，避免自己成為下一個受害者，同時亦要提醒家人小心受騙。
