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警拘16人疑賣戶口洗黑錢 涉17宗電話騙案總額逾217萬元

社會事

警拘16人疑賣戶口洗黑錢 涉17宗電話騙案總額逾217萬元
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警拘16人疑賣戶口洗黑錢 涉17宗電話騙案總額逾217萬元

2024年09月02日 17:56 最後更新:22:41

為打擊電話騙案,屯門警區於8月19至31日採取行動,以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕11男5女,年齡介乎18至62歲,涉及17宗發生於七至八月的電話騙案。

屯門警區刑事調查總督察劉麗君表示,區內上半年的欺詐案件有上升趨勢,當中以電話騙案,尤其是「假冒客服」個案佔整體騙案最大升幅,經分析短期內接報的騙案以及銀行文件後,成功鎖定多名疑犯的身份,並於上月19日至31日採取拘捕行動,搜查多個目標單位,成功偵破17宗於7、8月份於屯門發生的騙案,涉款逾217萬元。

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行動中以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕了16名本地人士,包括11男5女,年齡介乎18至62歲,報稱職業有司機、地盤工人、廚師等,被捕人都是傀儡戶口持有人,同時亦檢取了部份證物包括手提電話,銀行提款卡及相關月結單等。警方指被捕人大部分20-30幾歲青年人,為幾千元報酬,就將自己戶口賣給犯罪集團使用。

屯門警區刑事調查署理總督察陳學麟強調,犯罪集團成員操作戶口固然違法,傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪,根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條,一經定罪,最高刑罰為監禁14年及罰款500萬。2024年上半年,警方共拘捕5693人涉及洗黑錢相關罪行,當中超過4465人(約78%) 為傀儡戶口持有人。



自2023年10月起,為增加阻嚇力,警方同律政司就傀儡戶口持有人案件,檢控時會考慮以《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加刑。截至目前為止,共有15名傀儡戶口持有人刑期在定罪後被增加3-12個月。警方將繼續就所有在區域進法院審訊的相關洗黑錢案,向法庭申請加刑,冀提升阻嚇力。



屯門警區科技及財富罪案組督察蘇啟鴻表示,今年新出現「假冒客服」騙案佔整體電話騙案升幅的99.7%(2,716宗)。騙徒會透過短訊或致電方式聯絡受害人,訛稱自己是電訊商、保險公司、銀行或者淘寶等服務機構客戶服務員,假稱受害人已經購買一些收費服,並聲稱該服務會收取高額費用。

由於受害人擔心被扣款,一般都會要求取消服務,其後「假客服」就會將電話轉駁至另一名騙徒並偽冒「銀行職員」,誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼,以盜取其賬戶內的資金,或誘使受害人將款項轉賬至指定戶口以騙取金錢。警方呼籲市民要多加留意警方防騙宣傳,避免自己成為下一個受害者,同時亦要提醒家人小心受騙。

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警與銀行合作搗破跨境洗黑錢集團 涉案總額逾2.3億元拘14人

2024年09月13日 18:20 最後更新:20:42

警方透過與銀行業界積極合作,鎖定一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團,並於12日展開代號「沉擊」的拘捕行動。行動中,警方以「串謀洗黑錢」罪拘捕11男3女,年齡介乎23至50歲,涉案總額超過港幣2.3億元。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警方商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊表示,透過與銀行協作及深入調查,發現一個跨境集團涉嫌在今年6至9月期間,利用43個本地戶口收取34宗來自香港不同詐騙的騙款包括求職騙案、電話及投資騙案,騙案總金額達港幣1800萬元。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警方至本月12日採取行動,以洗黑錢罪名拘捕14人,包括11男3女,年齡23至50歲,當中包括集團成員、多名傀儡戶口持有人,他們涉嫌透過使用本地銀行戶口及加密貨幣交易,清洗黑錢達2.31億萬港元。被捕人正被扣查,警方稍後會以洗黑錢罪名落案起訴有關人士。

商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊

商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊

反詐騙協調中心總督察黎美儀表示,過去數月警方收到數間銀行反映,有新開戶口出現異常現金提款狀況,因此與銀行加強聯繫,經深入調查,發現有騙案受害人曾將騙款存入詐騙集團成員的帳戶內,因此與銀行合作,識別更多潛在的騙案受害人,當識別到他們時,警方及銀行會主動透過電話聯絡他們。

行動中成功阻截103宗進行中的騙案,當中受害人年齡介乎23至77歲,涉及投資及求職騙案,騙案損失金額達4700萬港元,透過及時勸阻,成功避免他們再進一步付錢予騙徒,從而防止合共2400萬港元的損失。

反詐騙協調中心總督察黎美儀。

反詐騙協調中心總督察黎美儀。

受害人中年齡最大是一名77歲的退休男子,他在網上認識騙徒,被游說做虛擬貨幣的投資,受害人在7月中至9月期間,將16筆合共148萬港元轉帳到騙徒提供的銀行戶口,當警方主動聯絡受害人時,才知自己誤墮投資騙案。騙案中他不只損失自己積蓄,更向財務公司借款及按揭套現而負上債務。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

另一名被成功勸阻的受害人是一名60歲的家庭主婦,她在今年初痛失摯親後,至8月心情稍為平伏,不幸遇上騙徒,騙徒以開設網上商店為藉口,誘使她進行虛假投資,結果受害人在8至9月期間,將家人留給她的遺產接近300萬元轉到騙徒戶口,幸好警方及時聯絡到她,使她意識自己原來已墮入投資騙案,及時保住餘下的遺產,以免進一步落入騙徒手中。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

高級督察麥偉光表示,經情報分析,成功鎖定集團14名成員,集團會招聘內地人士來港去虛擬銀行開納傀儡戶口,並收取犯罪得益,其後傀儡戶口持有人將錢存入自己名下的傳統銀行戶口,並提取現金,最後帶到虛擬資產找換店購買加密貨幣。 被捕人士中13人為雙程證人士,警方相信拘捕行動已經成功瓦解一個活躍於香港及內地嘅跨境洗黑錢犯罪團伙。

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光。

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團拘14人,涉案總額逾2.3億元。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團拘14人,涉案總額逾2.3億元。

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