Airwallex指自己只是無辜的第三者
全球跨境支付企業空中雲匯（Airwallex）疑被客戶公司利用為洗黑錢的工具，Ciklus被騙並透過Airwallex匯款近港幣1.425億元至兩間公司，警方遂發出不同意處理書（No Consent Letter）把凍結Airwallex戶口中的相同金額。Airwallex指警方引用《有組織及嚴重罪行條例》去凍結其存款違反《基本法》，故入稟高等法院要求法庭推翻警方的决定。
Airwallex入稟高等法院要求法庭推翻警方的决定。資料圖片
原告為Airwallex（Hong Kong）Limited（又名空中雲匯），被告為警務處處長。
原告Airwallex在申請書中指出，Airwallex成立於2015年，是一家致力於為各類企業提供跨境支付的一體化解決方案的服務商，總部位於香港，業務覆蓋全球收款、國際付款、貨幣兌換等，服務超過130個國家。而Ciklus SA在2019年4月16日至2019年4月25日，透過Airwallex把近1820萬美金的款項，匯款至融通四海進出口貿易有限公司(Rong Tong Sihai Import and Export Trade Co Limited)以及香港中梁貿易有限公司(HK Zhongliang Trade Limited)。
「融通四海」及「香港中梁」兩間公司其後指使Airwallex把有關款項轉至其他戶口，但渣打銀行在在2019年4月25日向Airwallex索取上述「融通四海」及「香港中梁」的資料。Airwallex其後發現「融通四海」及「香港中梁」的戶口被取消，便通報警方與聯合財富情報組。但警方引用《有組織及嚴重罪行條例》向渣打銀行發出「不同意處理書」，下令凍結Airwallex銀行戶口內近1820萬美金的款項（約值港幣1.425億元）。Airwallex指自己只是無辜的第三者，而凍結存款嚴重影響其公司運營，即使Airwallex不斷要求警方解凍上述款項仍不果，故入稟高等法院希望法庭推翻警方的違憲約束。
為打擊電話騙案，屯門警區於8月19至31日採取行動，以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕11男5女，年齡介乎18至62歲，涉及17宗發生於七至八月的電話騙案。
屯門警區刑事調查總督察劉麗君表示，區內上半年的欺詐案件有上升趨勢，當中以電話騙案，尤其是「假冒客服」個案佔整體騙案最大升幅，經分析短期內接報的騙案以及銀行文件後，成功鎖定多名疑犯的身份，並於上月19日至31日採取拘捕行動，搜查多個目標單位，成功偵破17宗於7、8月份於屯門發生的騙案，涉款逾217萬元。
行動中以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名拘捕了16名本地人士，包括11男5女，年齡介乎18至62歲，報稱職業有司機、地盤工人、廚師等，被捕人都是傀儡戶口持有人，同時亦檢取了部份證物包括手提電話，銀行提款卡及相關月結單等。警方指被捕人大部分20-30幾歲青年人，為幾千元報酬，就將自己戶口賣給犯罪集團使用。
屯門警區刑事調查署理總督察陳學麟強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬。2024年上半年，警方共拘捕5693人涉及洗黑錢相關罪行，當中超過4465人(約78%) 為傀儡戶口持有人。
自2023年10月起，為增加阻嚇力，警方同律政司就傀儡戶口持有人案件，檢控時會考慮以《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加刑。截至目前為止，共有15名傀儡戶口持有人刑期在定罪後被增加3-12個月。警方將繼續就所有在區域進法院審訊的相關洗黑錢案，向法庭申請加刑，冀提升阻嚇力。
屯門警區科技及財富罪案組督察蘇啟鴻表示，今年新出現「假冒客服」騙案佔整體電話騙案升幅的99.7%（2,716宗）。騙徒會透過短訊或致電方式聯絡受害人，訛稱自己是電訊商、保險公司、銀行或者淘寶等服務機構客戶服務員，假稱受害人已經購買一些收費服，並聲稱該服務會收取高額費用。
由於受害人擔心被扣款，一般都會要求取消服務，其後「假客服」就會將電話轉駁至另一名騙徒並偽冒「銀行職員」，誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼，以盜取其賬戶內的資金，或誘使受害人將款項轉賬至指定戶口以騙取金錢。警方呼籲市民要多加留意警方防騙宣傳，避免自己成為下一個受害者，同時亦要提醒家人小心受騙。
