「黃氏家族」兄長黃桂芬涉詐騙一名港商融資一億元及將他禁錮在深圳，黃事後被控串謀欺詐，於2018年提訊後墮樓身亡。黃的一名43歲男下屬涉協助處理涉案約2900萬款項，被控洗黑錢罪。案件轉介區域法院審理，11日於西九龍法院續審。被告出庭自辯，供稱對於公司戶口內的逾千次存款並不知情，又稱相信有關操作是由黃桂芬處理。
西九龍法院。資料圖片
被告葉志偉，被控於2019年8月至翌年2月，在香港知道或相信該財產，即以卓越萬利有限公司的名義持有星展銀行（香港）有限公司戶口內約2900萬元，屬從可公訴罪行的得益，仍處理上述財產。
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被告案發時為卓越萬利有限公司的董事，他今供稱，對於公司戶口內的逾千次存款並不知情。而文件顯示其中共1400萬元的款是來自於一間律師行，被告稱對此亦不知情，並指即使知悉，他亦不會懷疑該些款項是黑錢。對於逾千次存款的來源，被告則指「黃生（黃桂芬）講過會有啲客戶入錢落戶口」，又指估計款項是貸款客戶還款，並相信是黃桂芬將戶口款項轉入其他戶口。
西九龍法院。資料圖片
控方開案陳詞指，被告於2015年加入卓越萬利、成為董事，他是卓越萬利的兩個星展銀行戶口唯一簽署人，在案發期間，其中一個戶口有逾千次存款，總涉款近3000萬元，而被告將該戶口中約2900萬元轉至另一個卓越萬利戶口後，再轉至其他公司及一位陳姓人士。控方引述案例，指任何合理人士在被告處境中，都會相信涉案款項是黑錢。
案件編號：DCCC864/2019
被告葉志偉。
警方在9月19日至26日期間展開代號「世爵」的執法行動，打擊詐騙及洗黑錢活動，以「以欺騙手段獲得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕36男14女，年齡介乎16至75歲，共偵破43宗案件，涉及款項合共高達1.1億元。
警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰。(警方圖片)
2024年頭七個月，警方一共接獲24407宗詐騙案件，佔總體案件四成半，比起去年同期上升12%。同時，於今年上半年超過5600人因洗黑錢被捕，比去年同期增加百份之40。當中超過4400人為傀儡戶口持有人，佔拘捕人士百分之78。
為打擊詐騙案件及牽涉賣戶口的洗黑錢活動，油尖警區於過去一星期，即9月19日至26日，展開一連8日名為「世爵」的執法行動。行動中共拘捕50人，包括 36 男 14 女，年齡介乎 16 歲至 75 歲，而他們報稱職業包括地盤工人，清潔工人，家庭主婦，速遞員，文員，學生及無業等等。而被捕罪名包括以欺騙手段取得財產罪，串謀詐騙罪以及洗黑錢罪。 50 名被捕人士角色包括大部份傀儡戶口持有人、其次公司董事、犯案處所租客、詐騙電話登記人。
今次行動油尖警區一共偵破 43 宗詐騙及洗黑錢案件，案件類型包括10宗投資騙案、10宗網上購物騙案、8宗求職騙案、8宗電話騙案、4宗低息貸款騙案及3宗其他類型騙案，總損失金額高達港幣1億1千萬元。單一最高損失金額的騙案為一宗網上投資騙案，受害人為一名外籍人士，一間外國公司董事，他透過社交媒體認識一名騙徒，其後騙徒遊說受害人投資股票等，並將錢存入5個本地銀行户口。受害人一共損失港幣3千萬元。案件暫時拘捕了3名本地男子，他們均為銀行户口持有人，3名本地男子現正保釋候查。
警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰。(警方圖片)
另外，警方表示日本是很多香港人經常旅行的地方，過去幾個月，港元兌換日圓的匯率比以往較為吸引，不少市民都會趁這時候港元兌換日圓，留着之後去日本旅遊用。但有騙徒利用這一點去設局呃市民的旅費，行為是非常卑劣。
於2024年6月，警方接獲一間位於油麻地區外幣兌換店的店主報案，指有多名市民去到他店舖要求領取較早前所兌換的日圓。經查問之後，店主發現有騙徒利用他商舖的名稱及商標在社交媒體開設假網頁，刊登廣告聲稱可以以較優惠匯率兌換日圓以及兌換50 萬日圓就送多1萬日圓作招徠，要求受害人預先將他們的港幣轉賬到指定銀行戶口，再指示受害人其後親身去到油麻地的外幣找換店領取日圓。當市民親身去到這些外幣找換店的時候，就發覺根本就這些交易。事件中，油尖警區一共接獲12名的市民報案，損失金額約港幣$31萬。經過深入的調查，油尖警區刑事部於過去一個星期拘捕3名傀儡戶口的持有人，他們為了微薄的金錢利益出售他們銀行戶口比犯罪集團，用來收取詐騙案款項。
由去年10月到現在，已經有 25 名人士因租借賣戶口，於法庭就洗黑錢罪被定罪的時侯被加重刑罰，刑期分別增加 1/8 至 1/3 不等(3至13個月)(最長判監75個月)。警方會繼續就這類型洗黑錢罪行進行執法工作，並且向法庭申請加重刑罰，以增加阻嚇性。
