曾任廣東河源市政協委員的成衣製造公司董事，涉嫌串謀公司僱員及供應商東主，以虛假發票及貨物收據，詐騙中銀發放總值逾550萬美元的信用證，被廉署控告一項串謀詐騙及3項洗黑錢罪。經審訊後，暫委法官陳永豪30日於區域法院裁定全部罪名不成立，當庭釋放。陳官指控方證人並非誠實可靠，亦接納被告說法的可能性，即他可能真誠地相信涉案交易真實存在。
區域法院。 資料圖片
59歲被告李謀任、為茂榮實業有限公司董事。他被控於2018年7月28日至10 月10日，與茂榮實業僱員黃燕玲、及怡東環球發展有限公司東主廖東民，串謀詐騙中銀香港，即不誠實地申請3份以怡東為受惠人的信用證，但明知相關基礎商業交易，及出示發票及貨物收據等虛假文件，以支持該3項信用證申請，致使中銀香港支付逾550萬美元。
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法官30日頒下書面判詞，裁定4項罪名不成立。裁判官指，控方向黃和廖發出豁免起訴書，在案中傳召兩人作供，指稱被告向廖建議怡東聲稱在內地向茂榮供應貨物，讓茂榮可以向中銀申請信用證，用以支付款項予怡東，被告又承諾向廖支付每宗虛假交易的 0.5%金額作手續費，餘下金額則轉帳至被告提供的銀行戶口，廖稱參與有關勾當，而怡東並沒有真正供應貨物予茂榮。惟裁判官認為黃和廖並非誠實可靠證人，完全不接納兩人證供。
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另外，被告在審訊中出庭自辯，稱他未能完全掌握黃和廖的溝通，他真誠相信怡東和茂榮之間存在交易。控方另傳召一名反駁證人，反駁被告說法，雖然法官批准控方傳證，認為未有構成不公，但法官不接納其證供，亦認為其證供未能支持黃和廖的說法，故最終裁定被告所有罪名不成立；辯方沒有提出訟費申請。
脫罪被告李謀任。
警方在9月19日至26日期間展開代號「世爵」的執法行動，打擊詐騙及洗黑錢活動，以「以欺騙手段獲得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕36男14女，年齡介乎16至75歲，共偵破43宗案件，涉及款項合共高達1.1億元。
警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰。(警方圖片)
2024年頭七個月，警方一共接獲24407宗詐騙案件，佔總體案件四成半，比起去年同期上升12%。同時，於今年上半年超過5600人因洗黑錢被捕，比去年同期增加百份之40。當中超過4400人為傀儡戶口持有人，佔拘捕人士百分之78。
為打擊詐騙案件及牽涉賣戶口的洗黑錢活動，油尖警區於過去一星期，即9月19日至26日，展開一連8日名為「世爵」的執法行動。行動中共拘捕50人，包括 36 男 14 女，年齡介乎 16 歲至 75 歲，而他們報稱職業包括地盤工人，清潔工人，家庭主婦，速遞員，文員，學生及無業等等。而被捕罪名包括以欺騙手段取得財產罪，串謀詐騙罪以及洗黑錢罪。 50 名被捕人士角色包括大部份傀儡戶口持有人、其次公司董事、犯案處所租客、詐騙電話登記人。
今次行動油尖警區一共偵破 43 宗詐騙及洗黑錢案件，案件類型包括10宗投資騙案、10宗網上購物騙案、8宗求職騙案、8宗電話騙案、4宗低息貸款騙案及3宗其他類型騙案，總損失金額高達港幣1億1千萬元。單一最高損失金額的騙案為一宗網上投資騙案，受害人為一名外籍人士，一間外國公司董事，他透過社交媒體認識一名騙徒，其後騙徒遊說受害人投資股票等，並將錢存入5個本地銀行户口。受害人一共損失港幣3千萬元。案件暫時拘捕了3名本地男子，他們均為銀行户口持有人，3名本地男子現正保釋候查。
警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰。(警方圖片)
另外，警方表示日本是很多香港人經常旅行的地方，過去幾個月，港元兌換日圓的匯率比以往較為吸引，不少市民都會趁這時候港元兌換日圓，留着之後去日本旅遊用。但有騙徒利用這一點去設局呃市民的旅費，行為是非常卑劣。
於2024年6月，警方接獲一間位於油麻地區外幣兌換店的店主報案，指有多名市民去到他店舖要求領取較早前所兌換的日圓。經查問之後，店主發現有騙徒利用他商舖的名稱及商標在社交媒體開設假網頁，刊登廣告聲稱可以以較優惠匯率兌換日圓以及兌換50 萬日圓就送多1萬日圓作招徠，要求受害人預先將他們的港幣轉賬到指定銀行戶口，再指示受害人其後親身去到油麻地的外幣找換店領取日圓。當市民親身去到這些外幣找換店的時候，就發覺根本就這些交易。事件中，油尖警區一共接獲12名的市民報案，損失金額約港幣$31萬。經過深入的調查，油尖警區刑事部於過去一個星期拘捕3名傀儡戶口的持有人，他們為了微薄的金錢利益出售他們銀行戶口比犯罪集團，用來收取詐騙案款項。
由去年10月到現在，已經有 25 名人士因租借賣戶口，於法庭就洗黑錢罪被定罪的時侯被加重刑罰，刑期分別增加 1/8 至 1/3 不等(3至13個月)(最長判監75個月)。警方會繼續就這類型洗黑錢罪行進行執法工作，並且向法庭申請加重刑罰，以增加阻嚇性。
