警拘29人涉網騙及洗黑錢 均為傀儡戶口持有人

觀塘警區刑事部8月14日至31日進行主動執法行動，成功偵破28宗案件，包括網上詐騙案及洗黑錢案，共拘捕29名人士。

警方表示代號名為「曉光」的執法行動，重心是打擊洗黑錢罪行，通過拘捕大量傀儡戶口持有人及積極追究他們的刑責，防止犯罪集團利用大量傀儡戶口在短時間內進行犯罪所得的洗錢活動，全面打擊大量傀儡戶口堵截犯罪集團處理清洗犯罪得益的渠道。

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。（香港警察FB直播截圖）

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成稱，此次行動成功偵破 28宗案件，當中包括23宗網上詐騙案件，騙款高達2750萬港元，及5宗洗黑錢案件，牽涉犯罪得益高達2000萬港元。這28宗案件總共涉及74名報案人，當中包括34男40女，年齡介乎18至75歲。損失金額共約2750萬元。

調查顯示，在網上詐騙案件中，最高損失金額一宗案件涉及網上情緣騙案，損失1000萬元，洗黑錢案件單宗案件最高損失金額達1400萬元。

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。（香港警察FB直播截圖）

鄧智成指出，案件大致分為五類，包括網上求職騙案、網上購物騙案、網上情緣騙案及網上投資騙案、電郵騙案。此次主動執法行動成功拘捕了29名人士，包括20男9女，年齡介乎19至64歲。被捕人士分別涉及詐騙罪、以欺騙手段取得財產罪及洗黑錢等罪名被警方拘捕，當中全部被捕人都是傀儡戶口的持有人及部份人士擁有相關罪案的刑事定罪紀錄。

觀塘警區科技罪案及財富調查組督察鄧智成。（警方提供圖片）

​調查期間，有被捕人士承認自己收取少量金錢，然後出售自己的個人資料予犯罪集團，用以開設不同的銀行戶口作處理犯罪得益之用。警方在行動中檢取大量的手提電話及銀行文件等証物，並將作進一步調查及檢驗。

警方呼籲市民不應向詐騙集團提供銀行戶口及售賣個人資料用來開設新戶口等，借出戶口人士有機會干犯香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》中洗黑錢相關罪行，一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬港元。另外，警方會徵詢律政司法律意見追究被捕人的刑事責任及積極向法庭申請加重刑罰，尤其是針對傀儡戶口持有人相關的洗黑錢罪行，以起阻嚇作用。

海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案，涉款達16億港元，包括找換店合規主任和銀行職員等5人被捕。

海關財富調查科調查主任區穎璋。香港海關FB

海關財富調查科調查主任區穎璋表示，10月15至16日海關財富調查科採取代號「火花II」行動，突擊搜查5個住宅及一個商業單位，以涉嫌串謀或協助洗黑錢罪拘捕3名本地男子，他們年齡介乎34至71歲，包括兩名前公司董事及一名銀行職員，之後海關拘捕一名找換店合規主任及懷疑集團主腦，5名被捕人士將會保釋候查。

香港海關。資料圖片

區穎璋指出，23年海關執行代號「火花」的反洗錢行動，在一間涉嫌清洗黑錢找換店拘捕4名人士，包括懷疑集團主腦及找換店合規主任，海關調查發現，該名合規主任除透過空殼公司及銀行戶口處理大約6億元懷疑犯罪得益外，還操控另外兩人開立的空殼公司洗錢，更發現有一名銀行職員和犯罪集團串通。

區進一步指，在2020年8月至2023年10月期間，兩名本案被捕人士受人指使開設兩間空殼，並在6間銀行開設共23個戶口，公司報稱從事手機程式設計等業務，而兩間公司並無可考業務地址，亦無任何收入的稅務申報；兩被捕人作為公司董事，分別報稱為涉案找換店職員及兼職保安員。

案中懷疑洗黑錢流程。香港海關FB

區說，以兩人的工作背景，兩間公司開立的戶口在3年內交易金額達到16億元、超過4000宗可疑交易、交易對手超過400個，交易明顯與董事身份及公司財務背景不相稱，另外戶口交易模式極不尋常，當資金到戶後會在同日至數日內轉走，最高單日次數達到32次、單日最大入帳金額達4800萬港，單一筆出帳最高金額達5200萬港元。

海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案。香港海關FB

區又稱，調查又發現這些交易並非由戶口持有人進行，而是由找換店合規主任在背後操作。此外一名銀行客戶關係經理又和合規主任串通，協助空殼公司在一間本地銀行開立戶口，海關懷疑客戶經理向合規主任「提水」，包括如何整理公司記錄以符合銀行開戶審查，以及如何應對銀行就可疑交易的審查。行動當中海關檢走多名被捕人士的手提電話作進一步調查。

區續說，關於來歷不明款項的來源，海關會從被捕人士背景、資金流向等多方面進行調查，不排除會有更多人被捕。另一方面，就銀行職員涉案情況，海關已通報金融管理局，如有需要會配合金管局作出跟進工作。