警上水反黑搗空殼洗黑錢公司 拘130人檢值147萬全新「波子」

警方於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動，共拘捕64男66女，檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。

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香港警方自今年11月於上水一帶展開代號「冷雨」的打擊三合會行動，搗破1個非法油站、1個百家樂賭檔、2個地下竹館以及2個釣魚機檔，共拘捕64男66女，年齡介乎20至75歲，其中包括103名本地人及27名持雙程證人士，他們涉「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」及「洗黑錢」等。

警方表示，檢獲的證物包括現金、賭具、銀行卡、犯罪得益等，總值約250萬港元。警方亦相信此次行動已經成功搗破一個利用實體及空殼公司洗黑錢的黑幫集團，當中檢獲懷疑為犯罪得益的價值147萬元名貴保時捷跑車。

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新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，警方高度關注多宗早前在上水粉嶺一帶發生的街頭暴力案件。雖然相關案件已偵破，但警方仍策劃「冷雨」行動，主動打擊區內活躍黑社會。警方提到，被捕人當中21人有黑社會背景，4人為骨幹，均來自同一字頭，據悉為上水勝和。

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新界北總區反三合會行動組高級督察陳養泉指出，130名被捕人當中，5男3女涉洗黑錢落網。警方早前鎖定一名47歲集團男主腦，於其個人及公司戶口發現不尋常大額交易。該主腦報稱為美容院經理，開設了4間分別自稱是物流、土地中介、顧問公司、蔬果批發的公司，與其本身職業不符。而且，上述公司地址實質為酒吧或秘書公司，並無業務經營。另外，涉案人戶口有至少600宗大額交易，於2016年至今年期間，處理約1500萬元黑錢。警方有理由相信，這些黑錢是非法賭檔的犯罪得益。

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警方指出，涉嫌洗黑錢的8人，分別報稱為商人、酒吧東主、美容院東主、運輸工人、裝修工人等，其中4人為骨幹。行動中警方檢獲公司文件、銀行卡、多部手提電話，及一部價值147萬的名貴保時捷房車。該名貴房車是由主腦以公司名義註冊購買，懷疑為犯罪得益。據悉該車是新車，主腦被捕前一日才剛從車廠取匙，但還未落地駕駛，便被警方拘捕。目前被捕人已保釋候查，警方正深入調查更多資金流向，不排除更多人被捕。

海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案，涉款達16億港元，包括找換店合規主任和銀行職員等5人被捕。

海關財富調查科調查主任區穎璋。香港海關FB

海關財富調查科調查主任區穎璋表示，10月15至16日海關財富調查科採取代號「火花II」行動，突擊搜查5個住宅及一個商業單位，以涉嫌串謀或協助洗黑錢罪拘捕3名本地男子，他們年齡介乎34至71歲，包括兩名前公司董事及一名銀行職員，之後海關拘捕一名找換店合規主任及懷疑集團主腦，5名被捕人士將會保釋候查。

香港海關。資料圖片

區穎璋指出，23年海關執行代號「火花」的反洗錢行動，在一間涉嫌清洗黑錢找換店拘捕4名人士，包括懷疑集團主腦及找換店合規主任，海關調查發現，該名合規主任除透過空殼公司及銀行戶口處理大約6億元懷疑犯罪得益外，還操控另外兩人開立的空殼公司洗錢，更發現有一名銀行職員和犯罪集團串通。

區進一步指，在2020年8月至2023年10月期間，兩名本案被捕人士受人指使開設兩間空殼，並在6間銀行開設共23個戶口，公司報稱從事手機程式設計等業務，而兩間公司並無可考業務地址，亦無任何收入的稅務申報；兩被捕人作為公司董事，分別報稱為涉案找換店職員及兼職保安員。

案中懷疑洗黑錢流程。香港海關FB

區說，以兩人的工作背景，兩間公司開立的戶口在3年內交易金額達到16億元、超過4000宗可疑交易、交易對手超過400個，交易明顯與董事身份及公司財務背景不相稱，另外戶口交易模式極不尋常，當資金到戶後會在同日至數日內轉走，最高單日次數達到32次、單日最大入帳金額達4800萬港，單一筆出帳最高金額達5200萬港元。

海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案。香港海關FB

區又稱，調查又發現這些交易並非由戶口持有人進行，而是由找換店合規主任在背後操作。此外一名銀行客戶關係經理又和合規主任串通，協助空殼公司在一間本地銀行開立戶口，海關懷疑客戶經理向合規主任「提水」，包括如何整理公司記錄以符合銀行開戶審查，以及如何應對銀行就可疑交易的審查。行動當中海關檢走多名被捕人士的手提電話作進一步調查。

區續說，關於來歷不明款項的來源，海關會從被捕人士背景、資金流向等多方面進行調查，不排除會有更多人被捕。另一方面，就銀行職員涉案情況，海關已通報金融管理局，如有需要會配合金管局作出跟進工作。