警方拘逾200人涉詐騙 受害人多達558人 涉款逾5億元

警方本月初展開連續多日行動，共拘捕219人，年介17至77歲，大部份是傀儡戶口持有人。涉及146宗詐騙和洗黑錢案，涉款逾5億元。

警在行動中檢獲一批手提電話等證物

港島總區重案組總督察林嘉澄表示，今次行動共拘捕219名人士，牽涉146宗騙案，受害人多達558人，最年輕的僅17歲，年紀最大是80歲，損失金額由500元至1900萬元不等，被捕的傀儡戶口持有人處理了其中6000萬元騙款。

警方圖片

她說，有受害人被騙零用錢，有人損失全副身家，幾乎傾家蕩產，他們包括墮入網上購物騙案、投資騙案等，不少受害人都是高學歷、高收入人士，包括會計師、核數師、銀行經理、投資顧問、法律從業員等，反映任何背景的人士都可能成為騙徒落手對象。

港島總區防止罪案辦公室總督察胡敏怡說，今次最大單一宗案件受害人是一名36歲的軟件工程師，他誤墮投資騙案，損失1900萬元；另一名70歲菜檔檔主，誤墮假扮內地官員騙案，損失1200萬元。

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警方說，被捕人年齡介乎17至77歲，報稱主婦、健身教練、運輸工人、保險經紀，大部分為傀儡戶口持有人，涉收取幾百至幾千元報酬，借出或出售自己的銀行戶口供詐騙集團，協助處理騙款，其中3人負責招攬他人出售銀行戶口，干犯欺騙手段取得財產、串謀詐騙，和洗黑錢等罪。

港島總區重案組高級督察洪諭因指，行動目標主要是針對傀儡戶口持有人，雖然他們未必直接參與騙案，但借出或賣出自己的銀行戶口，是便利詐騙集團轉移騙款，狼狽為奸，成為詐騙集團的幫兇。

行動中共拘捕219人 (警方圖片)

警方強調，曾經就有人因兩千元報酬出賣戶口，之後詐騙集團以此戶口清洗三百萬黑錢。最終借出戶口人士要面臨近兩年監禁。警方正徵詢律政司意見，向法庭申請加重刑罰，以起阻嚇作用。在一宗成功加刑的案例之中，法庭考慮到傀儡戶口在詐騙和洗黑錢案件的普遍性及對社會造成的損害及程度後，將被告人的刑期由22個月加到26個月。

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警方又提醒，當過數時收到「轉數快」高危警示，應立即停止轉賬。如果懷疑受騙，可以使用警方防騙伺服器，防騙伺服app，又或者致電18222防騙易熱線求助。

警方防騙貼士

1）公安和內地官員不會致電

2）如果有陌生人問你攞錢，記得先求證

3）提醒身邊人，特別是家中長者，不要亂接陌生來電

警方圖片

海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案，涉款達16億港元，包括找換店合規主任和銀行職員等5人被捕。

海關財富調查科調查主任區穎璋。香港海關FB

海關財富調查科調查主任區穎璋表示，10月15至16日海關財富調查科採取代號「火花II」行動，突擊搜查5個住宅及一個商業單位，以涉嫌串謀或協助洗黑錢罪拘捕3名本地男子，他們年齡介乎34至71歲，包括兩名前公司董事及一名銀行職員，之後海關拘捕一名找換店合規主任及懷疑集團主腦，5名被捕人士將會保釋候查。

香港海關。資料圖片

區穎璋指出，23年海關執行代號「火花」的反洗錢行動，在一間涉嫌清洗黑錢找換店拘捕4名人士，包括懷疑集團主腦及找換店合規主任，海關調查發現，該名合規主任除透過空殼公司及銀行戶口處理大約6億元懷疑犯罪得益外，還操控另外兩人開立的空殼公司洗錢，更發現有一名銀行職員和犯罪集團串通。

區進一步指，在2020年8月至2023年10月期間，兩名本案被捕人士受人指使開設兩間空殼，並在6間銀行開設共23個戶口，公司報稱從事手機程式設計等業務，而兩間公司並無可考業務地址，亦無任何收入的稅務申報；兩被捕人作為公司董事，分別報稱為涉案找換店職員及兼職保安員。

案中懷疑洗黑錢流程。香港海關FB

區說，以兩人的工作背景，兩間公司開立的戶口在3年內交易金額達到16億元、超過4000宗可疑交易、交易對手超過400個，交易明顯與董事身份及公司財務背景不相稱，另外戶口交易模式極不尋常，當資金到戶後會在同日至數日內轉走，最高單日次數達到32次、單日最大入帳金額達4800萬港，單一筆出帳最高金額達5200萬港元。

海關偵破一宗透過空殼公司洗黑錢案。香港海關FB

區又稱，調查又發現這些交易並非由戶口持有人進行，而是由找換店合規主任在背後操作。此外一名銀行客戶關係經理又和合規主任串通，協助空殼公司在一間本地銀行開立戶口，海關懷疑客戶經理向合規主任「提水」，包括如何整理公司記錄以符合銀行開戶審查，以及如何應對銀行就可疑交易的審查。行動當中海關檢走多名被捕人士的手提電話作進一步調查。

區續說，關於來歷不明款項的來源，海關會從被捕人士背景、資金流向等多方面進行調查，不排除會有更多人被捕。另一方面，就銀行職員涉案情況，海關已通報金融管理局，如有需要會配合金管局作出跟進工作。