《大紀元時報》首席財務官 被美國控告參與6700萬美元洗錢計畫 親特朗普立場被盯上了

法輪功屬下的《大紀元時報》（Epoch Times）的首席財務官因涉嫌參與大規模洗黑錢計畫，星期日(6月2日)在美國被捕。

美國聯邦檢察官辦公室昨日(6月3日)宣佈這個消息，61歲的關偉東（Weidong Bill Guan，音譯）遭美國聯邦檢察官指控參與一項非法資金達6700萬美元的跨國洗黑錢陰謀，為自己和《大紀元時報》謀利。

美國檢察官辦公室昨日宣布有關事件時，起訴書無直接點名《大紀元時報》，稱之為「以紐約市作總部的跨國媒體公司」。

美國媒體如《今日美國報》顯著地報道事件。

聯邦當局週一公佈了一份起訴書，指控《大紀元時報》首席財務官關衛東犯有一項共謀洗錢罪和兩項銀行欺詐罪。當局稱，關偉東週日上午被捕，週一在聯邦法院提堂時否認控罪。

聯邦檢察官在一份長達12 頁的起訴書中，指控關偉東參與了一項長達數年的計劃，其中包括使用加密貨幣、欺詐性地獲取失業保險福利、開立數萬張預付借記卡以及竊取個人識別資訊來開立金融帳戶。檢察官還聲稱，在該計劃開始的同時，《大紀元時報》報告的年收入增加了數千萬美元。

《大紀元時報》。

美國檢察官達米安威廉斯(Damian Williams) 在聲明中表示：「關偉東與他人合謀，透過欺詐手段獲得的失業保險福利和其他犯罪收益洗錢達數千萬美元，為自己、媒體公司及其附屬公司謀取利益。 「當銀行對關偉東的資金提出質疑時，他涉嫌多次撒謊，謊稱這些資金來自對媒體公司的合法捐贈。」

如果罪名成立，關偉東將因洗錢罪名面臨最高 20 年監禁，每項銀行詐欺罪名將面臨 30 年監禁。
《大紀元時報》在一份聲明中表示：「公司打算並將全力配合針對關先生指控的任何調查。在此期間，儘管關先生在毫無合理懷疑地被證明有罪之前是無辜的，但公司已將他停職，直到此事得到解決。」

起訴書稱，關偉東至少在 2020 年左右至 2024 年 5 月期間，擔任這家總部位於紐約的公司的首席財務官。在此期間，他還管理其他團隊，包括一個「網上賺錢」團隊，該團隊使用加密貨幣「故意購買數千萬美元的犯罪收益」。

起訴書稱，「網上賺錢」團隊的成員和該計畫的其他參與者以每1美元只用約 70 至 80 美分的折扣價，購買了這些犯罪收益。這些犯罪收益包括透過詐欺手段獲得的失業保險福利，這些福利被存入數萬張預付簽帳卡。他們透過這個過程把黑錢洗白，然後轉入自己的戶口。

檢察官稱，該團隊和其他參與者還使用竊取的個人識別資訊(即偽冒他人名義)開設帳戶，例如開立預付借記卡帳戶、加密貨幣帳戶和銀行帳戶。然後，這些帳戶被用來將收益轉入與《大紀元時報》關聯的銀行帳戶。

檢察官表示，這些錢轉入銀行帳戶後，「經常透過與媒體公司相關的其他銀行帳戶、關偉東的個人銀行帳戶以及關偉東的個人加密貨幣帳戶進一步洗錢」。

檢察官稱，洗錢計畫導致該媒體公司的年收入在 2019 年至 2020 年間增加了約 410%，約 1,500 萬美元至約 6,200 萬美元。

美國媒體也詳細報道了《大紀元時報》的來歷，例如《今日美國報》就指《大紀元時報》是一家保守派媒體公司(以美國主流社會的角度而言)，總部位於紐約市，隸屬於法輪功──一個在中國被禁止的新宗教運動。多年來，這家媒體公司以批評中國共產黨和涉及反對中共的陰謀而聞名。

《今日美國報》指出，近年來，《大紀元時報》為極右翼政客提供平台，並支持前總統特朗普。 NBC 新聞在 2019 年援引 Facebook 廣告檔案的數據報道稱，《大紀元時報》在6個月內花費了超過 150 萬美元，投放了約 11,000 個支持特朗普的廣告。

在2022年佛羅里達州舉行的保守政治行動會議期間，《大紀元時報》記者訪問了美國共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登(右)。

根據 NBC 新聞報道，《大紀元時報》還發表了數十篇文章，傳播特朗普的主張和 2020 年選舉結果。雖然該公司的策略使其被禁止在 Facebook 上進一步投放廣告，但它也推動了該公司受眾的大幅成長。

過去法輪功在香港甚為活躍，差不多每個星期日都在港島搞遊行。但在2020年訂立《港區國安法》後，法輪功在香港的政治活動有所收歛，不再搞遊行。但其屬下的《大紀元時報》，仍有在香港免費派發，亦有經營新聞網站。《大紀元時報》自2001年創立以來，迄今發行21種不同語言的版本，號稱在全球35個國家發行。

Ariel

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

港股近期發威，據畢馬威最新發布的《中國內地和香港IPO市場》報告，香港已重新躋身全球5大IPO市場。排第1、2位是美國納斯達克交易所和紐交所，印度交易所排第3，香港排第4，上海證交所排第5。香港IPO此次提升主要由內地大型家電製造商——美的集團來港上市所推動，這亦是香港2022年以來規模最大的IPO項目。除了IPO回升外，外資重回港股的動向亦值得關注。

恒生指數一個月升了5000多點。

國慶假前，中央出招救市，內地和香港股市大幅上升。之後內地放國慶假，「A股第一次不想放假」一度沖上內地網上熱搜。的確如此，國慶期間，納斯達克中國金龍指數周漲幅11.9%，為連續第四周錄得上漲。港股在周四短暫調整後，周五升到突，收22736點，創下兩年半新高。恒指由9月初的17000點到如今升近23000點，一個月大漲5000多點。

小型地產港股辰興發展大漲752.1%。

周五小型地產港股辰興發展大漲752.1%，芯片相關股也暴升，芯成科技漲幅超360%，宏光半導體飆升超過285%。晶門半導體大漲70%，大股中芯也升29.3%。港股群龍亂舞。

不過還是大股的升幅較有指示性，港股和內地股市有一個不同的地方，就是國際資本暴買。

根據港交所披露的資料，摩根大通9月25日斥資8.95億港元增持招商銀行，9月26日斥資17.71億港元增持中國平安。此外，摩根大通在9月27日分別買入中國太保2.67億港元、比亞迪17.91億港元、青島啤酒2.42億港元、香港交易所18.13億港元。也就是說，摩根大通在27日當天豪擲超41億港元在香港股市橫掃中國股票。

僅本周，4只與中國股市相關的在美國上市的ETF就已流入25億美元資金，其中KraneShares的KWEB在週二錄得有史以來最大的單日資金流入量。

對於仍在國慶休市的A股來說，國慶假以來，港股已經顯著搶跑了A股大概10%，富時中國A50期指搶跑了12%，由於假期間較少南來資金，表明外國投資者是這段期間推升港股的主要動力。

對於H股而言，股價大漲後，A對H股的溢價率不斷下行，不排除今後A對H股溢價率進一步走低的可能，並最終實現AH股同股同價，這是價值投資型股市的最終狀態。

資料顯示，截至9月30日收盤，市場上AH股溢價率的算術平均值為107.8%，中位數為85.6%。而在國慶日期間港股“先升為敬”後，AH股的溢價率出現明顯縮窄，算術平均值降至81.6%，中位數為67.6%。

內地A股對香港H股溢價榜。

從最新價來看，有5隻股份H股高過A股價，包括藥明康得、招商銀行、美的集團、萬科、華泰證券的AH股價格已經出現倒掛。藥明康得H股最新價為60.51元，已超出A股52.36元的股價。

國慶假後，相信A股會追回部份差價，若AH差價持續收窄，則意味著外資對投資香港股市的意願回歸。