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上海仔涉洗1億黑錢 被押返西區警署扣查

社會事

上海仔涉洗1億黑錢  被押返西區警署扣查
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上海仔涉洗1億黑錢 被押返西區警署扣查

2017年11月01日 23:28 最後更新:23:28

綽號「上海仔」的江湖猛人郭永鴻,今晨被警方拘捕,他涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」,即俗稱的洗黑錢。「上海仔」晚上被警方押解至西區警署,繼續接受調查。

「上海仔」在多名警員押解下離開灣仔警察總部。

「上海仔」在多名警員押解下離開灣仔警察總部。

晚上9時許,身穿中山裝的「上海仔」在多名警員的押解下,離開灣仔警察總部,前往西區警署通宵羈押。

「上海仔」被押返西區警署。

「上海仔」被押返西區警署。

據悉,警方毒品調查科財富調查組過去5年內一直追查郭永鴻涉嫌洗黑錢案,警方相信郭於2007年1月至2012年7月期間,透過4個本地銀行戶口清洗黑錢,涉案金額超過1億元。

「上海仔」表現平靜。

「上海仔」表現平靜。

消息指,警方今早在淺水灣道一單位將郭拘捕,並在單位內檢獲一批文件,郭其後被押回灣仔警察總部扣查。

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警與銀行合作搗破跨境洗黑錢集團 涉案總額逾2.3億元拘14人

2024年09月13日 18:20 最後更新:20:42

警方透過與銀行業界積極合作,鎖定一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團,並於12日展開代號「沉擊」的拘捕行動。行動中,警方以「串謀洗黑錢」罪拘捕11男3女,年齡介乎23至50歲,涉案總額超過港幣2.3億元。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警方商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊表示,透過與銀行協作及深入調查,發現一個跨境集團涉嫌在今年6至9月期間,利用43個本地戶口收取34宗來自香港不同詐騙的騙款包括求職騙案、電話及投資騙案,騙案總金額達港幣1800萬元。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警方至本月12日採取行動,以洗黑錢罪名拘捕14人,包括11男3女,年齡23至50歲,當中包括集團成員、多名傀儡戶口持有人,他們涉嫌透過使用本地銀行戶口及加密貨幣交易,清洗黑錢達2.31億萬港元。被捕人正被扣查,警方稍後會以洗黑錢罪名落案起訴有關人士。

商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊

商業罪案調查科訛騙調查組總督察羅婉珊

反詐騙協調中心總督察黎美儀表示,過去數月警方收到數間銀行反映,有新開戶口出現異常現金提款狀況,因此與銀行加強聯繫,經深入調查,發現有騙案受害人曾將騙款存入詐騙集團成員的帳戶內,因此與銀行合作,識別更多潛在的騙案受害人,當識別到他們時,警方及銀行會主動透過電話聯絡他們。

行動中成功阻截103宗進行中的騙案,當中受害人年齡介乎23至77歲,涉及投資及求職騙案,騙案損失金額達4700萬港元,透過及時勸阻,成功避免他們再進一步付錢予騙徒,從而防止合共2400萬港元的損失。

反詐騙協調中心總督察黎美儀。

反詐騙協調中心總督察黎美儀。

受害人中年齡最大是一名77歲的退休男子,他在網上認識騙徒,被游說做虛擬貨幣的投資,受害人在7月中至9月期間,將16筆合共148萬港元轉帳到騙徒提供的銀行戶口,當警方主動聯絡受害人時,才知自己誤墮投資騙案。騙案中他不只損失自己積蓄,更向財務公司借款及按揭套現而負上債務。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

另一名被成功勸阻的受害人是一名60歲的家庭主婦,她在今年初痛失摯親後,至8月心情稍為平伏,不幸遇上騙徒,騙徒以開設網上商店為藉口,誘使她進行虛假投資,結果受害人在8至9月期間,將家人留給她的遺產接近300萬元轉到騙徒戶口,幸好警方及時聯絡到她,使她意識自己原來已墮入投資騙案,及時保住餘下的遺產,以免進一步落入騙徒手中。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團,拘14人。

高級督察麥偉光表示,經情報分析,成功鎖定集團14名成員,集團會招聘內地人士來港去虛擬銀行開納傀儡戶口,並收取犯罪得益,其後傀儡戶口持有人將錢存入自己名下的傳統銀行戶口,並提取現金,最後帶到虛擬資產找換店購買加密貨幣。 被捕人士中13人為雙程證人士,警方相信拘捕行動已經成功瓦解一個活躍於香港及內地嘅跨境洗黑錢犯罪團伙。

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光。

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團拘14人,涉案總額逾2.3億元。

警展開 「沉擊行動」搗破跨境洗黑錢集團拘14人,涉案總額逾2.3億元。

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