平均每人投資500萬!
議員梁志祥及周浩鼎最近接到市民求助,涉及一宗投資公司的可疑詐騙案件。涉事金額或高達10億港元,受害人多達200名,並已報警求助。
騙案受害人多達200名,並已報警求助。資料圖片
據悉,受害者聲稱遭兩間投資公司游說購買無風險的「公司債券」,年利率高達12%,但不能以私人名義購買,在取得受害人信任後簽署借錢合約予公司投資,而非投資合約。又有受害者因需周轉置業,本月27日卻無法兌現投資公司的支票,揭發該兩間公司銀行戶口已被清空,而兩間投資公司據知同屬一個老闆,且已失去蹤影。
梁志祥及周浩鼎接獲投資騙局的求助,牽涉至少200人,金額或高達10億元。
受害者李小姐表示去年經朋友介紹認識投資公司賴姓老闆,對方強調債券不能以私人名義購買,只會幫熟人才買到只限「機構投資者」的債券。賴又聲稱曾在中資機構工作,令李小姐信任,故簽署借錢合約以購買投資期為一年債券。
梁志祥表示,兩間涉事公司有十多年投資經驗。資料圖片
李小姐又表示債券入場門檻至少100萬元,簽約後每月定期收到1%的回報,她本月準備提前續約時,卻收到公司董事通知賴老闆「走佬」。她更發現自己購買的「公司債券」原來只是以私人名義戶口購買,形容賴老闆帶走血汗錢兼失蹤是「世紀大騙案」。
梁志祥表示,兩間涉事公司有十多年投資經驗,分別在05及12年開業,主力宣傳中國農業銀行及荷蘭銀行的債券產品,聲稱投資3星期至1年,回報率高達2.4%。估計受害人損失金額由幾十萬至億元不等。他又指中區重案組接手調查後,估算涉案金額達10億元,但相信有其他受騙人士身在海外或國內,人數及金額有待確實。
周浩鼎表示,涉事投資公司懷疑無牌兜售證券產品。資料圖片
周浩鼎表示,涉事投資公司懷疑無牌兜售證券產品,以及失實陳述及無牌協助購買結構性產品。他要求警方、證監會及金管局跟進事件,包括凍結投資公司戶口及通知所有受害人。政府亦應加強教育,防止更多民眾墮進投資陷阱。
據報涉事的2間投資公司名為「三業投資有限公司」及「瑜亮投資公司」。消息指,懷疑有公司老闆投資失利,周轉不靈而夾帶私逃。
印度一名女醫生收到自稱聯邦警方的電話,聲稱她涉嫌洗錢罪行,最終該醫生被詐騙2500萬盧比(約230萬港幣),而僅在今年頭四個月,被詐騙總金額就高達12億盧比(約1.1億港幣)。
醫生遭遇詐騙 24小時接受「警官」監控
據外媒報道,44歲的Ruchika Tandon是印度一家頂級醫院的神經科醫生,今年8月,她接到一個自稱是「聯邦警察」的電話,聲稱Tandon與母親公用的銀行帳戶涉嫌替販賣婦女兒童的罪犯洗錢,將遭到深入調查。
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Tandon拼命說肯定是搞錯了,但「警官」表示Tandon必須接受「數碼監禁」,即Tandon每天都要接通「警官」的視頻通話,全天候開著攝像頭,接受對方的遠端監控,包括沖涼,「警官」要看著Tandon進浴室。不僅如此,「警官」還要求Tandon向上班的醫院告假,家裡有親戚來訪,Tandon也被要求躲起來不見人。
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最終被騙2500萬盧比
一星期之後,警官告訴Tandon,為了擺脫洗錢的嫌疑,她的所有錢財必須轉移到一個「執法人員」指定的帳戶上,由政府對這些錢財進行「核實」,確認合法後,她才能繼續持有,不然就會失去一切,Tandon照做,最終被騙走2500萬盧比(約230萬港幣)。
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4個月詐騙總金額高達12億盧比
Tandon遭遇的是「數字逮捕」詐騙,詐騙犯往往冒充執法人員給受害人持續施壓,誘騙他們轉移錢財給自己。據印度官方統計,單單今年1月到4月,印度的「數字逮捕」金額就高達12億盧比(約1.1億港幣),而這些被詐騙的錢財大多被轉移到了海外帳戶或是換成了加密貨幣,變得難以追蹤。印度官方開始重視起這類犯罪。截止目前,警方已逮捕了18名來自印度各地從事「數字逮捕」詐騙的人。
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詐騙犯均為高學歷男女
調查後發現,這些詐騙犯都是高學歷男女,英語和印度本土語言都非常流利。他們中有IT工程師,數字安全專家,還有銀行專家。他們會認真調查受害人的背景,有針對性地進行場景設計和角色扮演,這才能騙到更多人。
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