Airwallex指自己只是無辜的第三者
全球跨境支付企業空中雲匯（Airwallex）疑被客戶公司利用為洗黑錢的工具，Ciklus被騙並透過Airwallex匯款近港幣1.425億元至兩間公司，警方遂發出不同意處理書（No Consent Letter）把凍結Airwallex戶口中的相同金額。Airwallex指警方引用《有組織及嚴重罪行條例》去凍結其存款違反《基本法》，故入稟高等法院要求法庭推翻警方的决定。
Airwallex入稟高等法院要求法庭推翻警方的决定。資料圖片
原告為Airwallex（Hong Kong）Limited（又名空中雲匯），被告為警務處處長。
原告Airwallex在申請書中指出，Airwallex成立於2015年，是一家致力於為各類企業提供跨境支付的一體化解決方案的服務商，總部位於香港，業務覆蓋全球收款、國際付款、貨幣兌換等，服務超過130個國家。而Ciklus SA在2019年4月16日至2019年4月25日，透過Airwallex把近1820萬美金的款項，匯款至融通四海進出口貿易有限公司(Rong Tong Sihai Import and Export Trade Co Limited)以及香港中梁貿易有限公司(HK Zhongliang Trade Limited)。
「融通四海」及「香港中梁」兩間公司其後指使Airwallex把有關款項轉至其他戶口，但渣打銀行在在2019年4月25日向Airwallex索取上述「融通四海」及「香港中梁」的資料。Airwallex其後發現「融通四海」及「香港中梁」的戶口被取消，便通報警方與聯合財富情報組。但警方引用《有組織及嚴重罪行條例》向渣打銀行發出「不同意處理書」，下令凍結Airwallex銀行戶口內近1820萬美金的款項（約值港幣1.425億元）。Airwallex指自己只是無辜的第三者，而凍結存款嚴重影響其公司運營，即使Airwallex不斷要求警方解凍上述款項仍不果，故入稟高等法院希望法庭推翻警方的違憲約束。
警方於9月16日展開代號「銀壁」的打擊網上情緣騙案及洗黑錢行動。行動中，警方以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕9男2女，年齡介乎20至59歲，涉嫌與99宗網上情緣騙案有關，涉及金額接近港幣2,080萬。
警方展開「銀壁」行動打擊網上情緣騙案及洗黑錢行動，拘11人 •
警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組高級督察宋家煒表示， 2023 年 12 月至 2024 年 8 月，網罪科留意到有犯罪集團針對本地市民進行網上情緣詐騙，涉及共 99 宗同類型騙案， 損失金額共約2000港元。該集團利用不同手機交友程式，假扮本地女子結識本地男士，聲稱自己一個人在日本工 作，繼而利用甜言蜜語與受害人建立親蜜關係，最後發展成為網絡情侶。
警方表示，在整個受騙過程之中，受害人最多只聽過網絡情人的聲音，或者見過「她們」的相片，但從未見過其真面目。當網絡情緣發展得如火如荼時，集團就會找人假扮成網絡情人在日本公司的上司，透過即時通訊程式聯絡受害人，並附上公司名片 以博取受害人信任，聲稱受害人的女友在日本不幸離世，留下一筆幾十萬港元的遺產給受害人，然後要求受害人繳付行政費以領取遺產。
警方展開「銀壁」行動打擊網上情緣騙案及洗黑錢行動，拘11人 •
警方展開「銀壁」行動打擊網上情緣騙案及洗黑錢行動，拘11人 •
受害人上 當之後，假上司就會叫受害人繳付更多行政費，直至受害人驚覺受騙，騙徒就會立即失聯。就相關的網上情緣詐騙手法，警方已經接獲 99 名本地 男士的報案求助。他們的年齡介乎 21 至 44 歲，絕大部 份人士擁有中學或以上教育水平，當中亦有好多專業人士，包括技術員、測量師、工程師、教師，以及醫生等等。
經過警方深入調查及情報分析，發現該集團的骨幹成員， 負責招攬本地傀儡戶口，並操控超過 30 個洗黑錢戶口，以便當收到受害人騙款後，即時以轉帳清洗黑錢。警方調查發現，自2023 年 12 月至 2024 年 8 月期間，該集團一共清洗超過2000千萬懷疑犯罪得益。另外，該集團亦同時開 設傀儡虛擬貨幣戶口，以協助清洗黑錢。
警方鎖定多名涉案犯罪集團成員之後，網罪科人員於 16 日，在全港多個地點以「串謀詐騙」及「洗黑錢」 罪名拘捕 11 名人，包括 9 男 2 女，年齡介乎 20 歲到 59 歲， 行動中一共檢獲 13 部手提電話及一部電腦。所有被捕人現 正被扣留調查當中。
警方提醒市民，犯罪集團成員操作戶口清 洗黑錢固然違法，但傀儡戶口持有人亦同時會干犯洗黑錢罪。 洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高刑罰可達 14 年監禁。不論 借出或賣出戶口以用作清洗黑錢用途，所帶來的刑罰及後果 遠超犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當 案件向法庭申請加刑，並繼續積極研究就洗黑錢罪行加快檢 控程序。
警方亦呼籲所有市民要小心在網絡世界 上認識的陌生人，由其是當話題涉及金錢交易的時候，必須 要格外留神。一般人會以為墮入網上情緣騙案的受害人絕大 部份都是女性，但其實根據今年 8 月份的資料顯示，男性受害人佔總人數的百分之三十五，反映騙徒的目標是不分男 女，而詐騙手法亦層出不窮，連有高教育水平的專業人士亦 會誤墮騙徒的網戀陷阱。
警方再次呼籲市民對網絡世界要時刻保持警 惕，如有任何懷疑，請致電警方防騙易熱線 18222，或下載 「防騙視伏 App」，以評估詐騙及網絡安全風險。
而早前無綫資訊節目《警聲百二秒》其中一集「愛人的遺產」，亦透過輕鬆搞笑手法，講述同一類型的「假遺產騙案」。
觀看影片：https://www.youtube.com/watch?v=NzjTIw29w6E
