Skip to Content Facebook Feature Image

證監會:近年企業欺詐趨勢令人關注

社會事

證監會:近年企業欺詐趨勢令人關注
社會事

社會事

證監會:近年企業欺詐趨勢令人關注

2025年03月31日 20:21 最後更新:20:21

趨勢重新刊發《執法通訊》,提到近年在企業欺詐方面,觀察到令人關注的趨勢,上市公司高層或會利用貸款安排,作為將公司資金轉移給關連方的手段。這些貸款安排看似合法,但卻欠缺真正的商業目的,而且其後出現減值,實際上掩飾屬欺詐性的資金流失。

Unsplash設計圖片

Unsplash設計圖片

證監會表示,這種手段不僅揭露企業高層的行徑越加肆無忌憚,亦凸顯主要持份者急需提高警覺並加強監管,藉以保障股東利益及維護市場廉潔穩健。

證監會官網影片截圖
   BP證監會

證監會官網影片截圖 BP證監會

證監會說,與會計及財務匯報局於2023年7月發出聯合聲明後,已展開多項執法行動以打擊有問題的貸款,並取得了實質成果。當局針對多家公司採取執法行動,包括指尖悅動、前稱香港資源的金至尊集團、富貴鳥、中國生態旅遊。

證監會指,採取不同方法務求令受影響的投資者獲得賠償,盡量回復原狀,亦尋求各種賠償機制來提供可行的離場機會,確保少數股東可直接獲得補償,增強市場信任。

警方採取行動打擊「假冒官員」電話騙案,拘捕一名20歲、報稱學生本地男子,涉及8宗案件,損失合共136萬港元。

警方展開代號「黑塔」的執法行動,以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名20歲本地男子,涉嫌干犯8宗「假冒官員」電話騙案,騙款金額達港幣136萬。

警方展開代號「黑塔」的執法行動,以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名20歲本地男子,涉嫌干犯8宗「假冒官員」電話騙案,騙款金額達港幣136萬。

警方東九龍總區重案組高級督察譚頌琪簡報案情表示,東九龍重案組一直密切關注電話騙案的趨勢,發現近期常見的作案手法是「假冒官員」。受害人首先會接到不明來電,對方聲稱是內地公安人員,指受害人涉及洗黑錢或詐騙活動,要求受害人接受秘密調查,並安排「特務」與受害人見面,簽署保密協議,繼而要求他們繳交金錢作為調查用途。

東九龍總區重案組高級督察譚頌琪

東九龍總區重案組高級督察譚頌琪

經過深入調查及情報分析,東九龍重案組聯同新界南情報組展開一項代號為「黑塔」的聯合執法行動,於4月29日當一名男子向受害人收取金錢時,以「以欺騙手段取得財產」罪名拘捕該男子,並在其身上搜獲一張假冒的警察委任證。受害人亦透露,是一名自稱內地公安的不明男子指示他將金錢交予被捕人作調查用途。

東九龍總區重案組高級督察譚頌琪

東九龍總區重案組高級督察譚頌琪

警方調查後發現,被捕人涉及其餘7宗同類騙案,並在其寓所搜獲部分贓物,以及製造假委任證及所謂保密協議的工具。該名男子現正被扣留調查。

警方展開代號「黑塔」的執法行動,以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名20歲本地男子,涉嫌干犯8宗「假冒官員」電話騙案,騙款金額達港幣136萬。

警方展開代號「黑塔」的執法行動,以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名20歲本地男子,涉嫌干犯8宗「假冒官員」電話騙案,騙款金額達港幣136萬。

上述8宗案件涉及8名受害人,年齡介乎18至66歲,報稱職業包括學生、設計師、化妝師及退休人士。警方發現,騙徒一開始以秘密調查為由,要求部分受害人獨自租住酒店房間以便進行調查,其後安排「特務」向受害人遞交保密協議,令受害人不敢尋求身邊人的協助。然後,騙徒以調查緊急等藉口,除了要求受害人交出銀行戶口內的存款,更指示受害人拿取家中所有現金,包括外幣及紀念幣等。簡而言之,騙徒以「孤立」受害人及「以快打慢」的方式,令受害人在無法冷靜思考的情況下墮入騙局。

行動中搜獲一張假冒的警察委任證。

行動中搜獲一張假冒的警察委任證。


警方重申,執法部門不會以金錢或完成任務作為交換條件,以拖延調查或減輕罪責。這些只是騙徒的手法,目的是騙取金錢,或利用事主成為他們的犯案工具。當市民接到陌生來電,指稱涉及犯罪行為時,務必保持冷靜,並與身邊人商量。


警方呼籲市民,若曾與一名身穿西裝人士交談,而對方曾要求簽署保密文件或繳交金錢,請立即聯絡東九龍重案組第3B隊(電話:3661 0106)。

你 或 有 興 趣 的 文 章
熱 · 門 · 榜