傳銷電話誘騙投資倫敦金 18人串謀詐騙逾600萬元被捕

 一個詐騙集團利用傳銷電話，以高回報低風險的倫敦金作招徠，誘使受害人投資後拒絕他們取回款項，當中至少13人受騙，涉及金額達630萬元。經深入調查後，警方於上周四（9日）以「洗黑錢」及「串謀詐騙」罪拘捕18人，他們年齡介乎21至33歲。

集團誘騙受害人的語句。

警方商業罪案調查科總督察鄧國軒表示，有關集團今年初開始運作，首先建立公司網頁，假扮成一間貴金屬買賣正當公司。其後，公司租用尖沙嘴一個商業大廈單位，開設「Cold Call」傳銷電話中心。

詐騙集團利用街頭問卷取得受害人資料。

不法集團之後開始聘請毫無投資經驗人士作經紀，並以電話問卷或街頭問卷，索取受害人聯絡資料及投資經驗。得到資料後聯絡受害人，以聲稱提供高回報、低風險的倫敦金投資計畫，吸引受害人投資。

警方檢走大批手機。

受害人上當後，不法集團要求他們將金錢存入指定戶口，又架設虛假網頁，令受害人誤以為可以查閲投資紀錄，但其實根本沒有任何投資。每當受害人打算取回款項時，不法集團便以不同借口推搪。而存款戶口其實亦是傀儡戶口，受害人款項存入後便被立刻轉走，戶口持有人根本不知道交易詳情。

商業罪案調查科總督察鄧國軒（左）及高級督察黃皓寧（右）。

警方經調查後，上周四拘捕17男1女，包括集團董事、骨幹成員、傀儡戶口持有人等，同時搜查涉案尖沙嘴商廈單位，檢走大批證物。案件仍在調查，不排除更多人被捕。

詐騙集團僞造多項證書獎狀，騙取受害人信任。

印度一名女醫生收到自稱聯邦警方的電話，聲稱她涉嫌洗錢罪行，最終該醫生被詐騙2500萬盧比（約230萬港幣），而僅在今年頭四個月，被詐騙總金額就高達12億盧比（約1.1億港幣）。

醫生遭遇詐騙 24小時接受「警官」監控

據外媒報道，44歲的Ruchika Tandon是印度一家頂級醫院的神經科醫生，今年8月，她接到一個自稱是「聯邦警察」的電話，聲稱Tandon與母親公用的銀行帳戶涉嫌替販賣婦女兒童的罪犯洗錢，將遭到深入調查。

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Tandon拼命說肯定是搞錯了，但「警官」表示Tandon必須接受「數碼監禁」，即Tandon每天都要接通「警官」的視頻通話，全天候開著攝像頭，接受對方的遠端監控，包括沖涼，「警官」要看著Tandon進浴室。不僅如此，「警官」還要求Tandon向上班的醫院告假，家裡有親戚來訪，Tandon也被要求躲起來不見人。

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最終被騙2500萬盧比

一星期之後，警官告訴Tandon，為了擺脫洗錢的嫌疑，她的所有錢財必須轉移到一個「執法人員」指定的帳戶上，由政府對這些錢財進行「核實」，確認合法後，她才能繼續持有，不然就會失去一切，Tandon照做，最終被騙走2500萬盧比（約230萬港幣）。

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4個月詐騙總金額高達12億盧比

Tandon遭遇的是「數字逮捕」詐騙，詐騙犯往往冒充執法人員給受害人持續施壓，誘騙他們轉移錢財給自己。據印度官方統計，單單今年1月到4月，印度的「數字逮捕」金額就高達12億盧比（約1.1億港幣），而這些被詐騙的錢財大多被轉移到了海外帳戶或是換成了加密貨幣，變得難以追蹤。印度官方開始重視起這類犯罪。截止目前，警方已逮捕了18名來自印度各地從事「數字逮捕」詐騙的人。

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詐騙犯均為高學歷男女

調查後發現，這些詐騙犯都是高學歷男女，英語和印度本土語言都非常流利。他們中有IT工程師，數字安全專家，還有銀行專家。他們會認真調查受害人的背景，有針對性地進行場景設計和角色扮演，這才能騙到更多人。

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