傳銷電話誘騙投資倫敦金 18人串謀詐騙逾600萬元被捕

 一個詐騙集團利用傳銷電話，以高回報低風險的倫敦金作招徠，誘使受害人投資後拒絕他們取回款項，當中至少13人受騙，涉及金額達630萬元。經深入調查後，警方於上周四（9日）以「洗黑錢」及「串謀詐騙」罪拘捕18人，他們年齡介乎21至33歲。

集團誘騙受害人的語句。

警方商業罪案調查科總督察鄧國軒表示，有關集團今年初開始運作，首先建立公司網頁，假扮成一間貴金屬買賣正當公司。其後，公司租用尖沙嘴一個商業大廈單位，開設「Cold Call」傳銷電話中心。

詐騙集團利用街頭問卷取得受害人資料。

不法集團之後開始聘請毫無投資經驗人士作經紀，並以電話問卷或街頭問卷，索取受害人聯絡資料及投資經驗。得到資料後聯絡受害人，以聲稱提供高回報、低風險的倫敦金投資計畫，吸引受害人投資。

警方檢走大批手機。

受害人上當後，不法集團要求他們將金錢存入指定戶口，又架設虛假網頁，令受害人誤以為可以查閲投資紀錄，但其實根本沒有任何投資。每當受害人打算取回款項時，不法集團便以不同借口推搪。而存款戶口其實亦是傀儡戶口，受害人款項存入後便被立刻轉走，戶口持有人根本不知道交易詳情。

商業罪案調查科總督察鄧國軒（左）及高級督察黃皓寧（右）。

警方經調查後，上周四拘捕17男1女，包括集團董事、骨幹成員、傀儡戶口持有人等，同時搜查涉案尖沙嘴商廈單位，檢走大批證物。案件仍在調查，不排除更多人被捕。

詐騙集團僞造多項證書獎狀，騙取受害人信任。

警方以詐騙及洗黑錢等罪拘捕21男9女，涉及去年及今年30宗詐騙案及洗黑錢案，72受害人被騙去共計超過4000萬元。

警方在上月16至29日展開代號「曉光」反詐騙行動，目的是透過拘捕傀儡戶口持有人，堵截騙徒利用傀儡戶口接收及清洗犯罪得益的渠道。

行動中拘捕21名本地男子、8名本地女子及1名内地女子，年齡介乎19至73歲，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等。

觀塘警區科技及財富罪案組督察梁普恩表示，被捕男女涉及的30宗騙案，類型包括網上求職、網上購物及網上投資等。案件涉及24名男事主和48名女事主，年齡介乎15至74歲。其中15歲事主是一名學生，誤墮「刷單」求職詐騙陷阱。而金額最大的是一名退休人士被假冒「官員」騙去2000萬元，佔案件總額一半。

警方呼籲市民多關心親朋戚友，盡早識破騙徒伎倆。(資料圖片)

據警方調查，大部分被捕人相信是傀儡戶口持有人，懷疑曾提供自己的個人銀行戶口資料，或被詐騙集團以金錢利誘開設銀行戶口予犯罪集團用來處理犯罪得益。

觀塘警區科技及財富罪案組督察梁普恩講解案情。(警方圖片)

梁普恩表示，留意到部分受害人其實有留意防騙資訊，但當局者迷；他呼籲市民多關心親朋戚友，盡早識破騙徒伎倆。如有懷疑，可以致電警方防騙易熱線18222查詢。

警方又重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。