廉署拘22人包括銀行前線職員及中介 呃銀行貸款轉介費共涉200萬賄款

廉署拘捕22人包括18名銀行前線職員，涉嫌詐騙銀行貸款的轉介費，觸犯行賄、受賄、洗黑錢和串謀詐騙罪，被捕人士分別來自10間本地銀行，其中一人被捕時已離職。

廉署調查主任陳徳輝

廉署調查主任陳徳輝表示，廉署早前調查另一宗貪污案時，發現一間中介公司負責人曾於不同銀行任職，其後自組一間中介公司，並與一些銀行前線職員交往甚密。

廉署調查發現，相關銀行職員安排客戶簽署貸款文件時，偷偷地將轉介申請表格混入文件，並騙取客戶簽名，客戶不虞有詐，沒有看清楚就簽署，令銀行審批貸款時被誤導，以為是經由中介公司轉介，並向中介公司發放轉介費，部分文件甚至可能是冒簽。

廉政公署舉行「箭雨」行動新聞簡報會。fb視頻截圖

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廉署首席調查主任余顯麗表示，被捕的13男9女，年齡介乎31至58歲。案件涉及超過200宗樓宇按揭貸款申請，牽涉賄款合共約200萬元，其中兩名被捕人士是一對任職銀行夫婦，涉嫌受賄共60萬元。大部份貸款申請人都是被蒙在鼓裡，對貪污勾當毫不知情。

廉署首席調查主任余顯麗

她又說，相信案件只是涉及個別銀行的害群之馬，香港銀行業整體仍然廉潔。

廉政公署舉行「箭雨」行動新聞簡報會。fb視頻截圖

警方商業罪案調查科搗破一個詐騙集團 ，涉嫌招募非華裔人士開設傀儡戶口及登記電話卡，並假冒校長及公司主管等身份進行電話騙案。以「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪拘捕3男3女，年齡介乎23至44歲，牽涉12宗電話騙案，涉及騙款約港幣52萬元。

商業罪案調查科訛騙組高級督察陸鴻基

商業罪案調查科訛騙組高級督察陸鴻基表示，發現這個去年11月開始運作的詐騙集團，以假冒身份進行電話騙案，在其中一些個案中，騙徒假扮學校校長或教職員，之後致電校務處要求校工回電，並以在內地發生意外、急需現金周轉等籍口，向校工騙財。截至今年3月，警方已確認至少有12人受騙，其中受騙金額最多的是一名大廈管理員，他被假扮管理公司高層的騙徒欺去年13萬元。

警方透過情報分析及深入調查，鎖定詐騙集團成員，包括「撳錢人」、中間人、傀儡戶口持有人及涉案電話卡登記人。警方於上周五（14日）起一連兩日展開行動，突擊搜查港九新界多個處所，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕6人，包括3名外籍女傭，1名非華裔男子及2名本地男子，年齡介乎23至44歲，當中2人為「撳錢人」、1人「中間人」，其餘3人為傀儡戶口持有人。

資料圖片

警方指「中間人」負責將銀行卡運送予「撳錢人」，令他們可以以現金方式提走騙款；傀儡銀行戶口持有人借出銀行戶口協助集團收取騙款；涉案電話卡登記人則借出身份登記電話卡予集團作案。行動中，人員檢獲多張銀行卡和電話卡、多部智能電話及銀行文件等。所有被捕人已獲准保釋候查，須於四月中旬向警方報到。行動仍在進行中。

就針對學校的騙案，警方呼籲學校應提高警覺，並提醒職員切勿輕信來電者身分。校務處職員接到可疑電話時，應記錄來電號碼，並立即通報學校管理層。