警方就洗黑錢案申請加刑 提升對租賣「傀儡戶口」阻嚇性

警方表示，由2023年10月迄今，已有51人因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪時遭加重刑罰，刑期分別增加3至13個月。

警方回應最新一宗案例，指於2022年8月接獲金融機構通報，指某個戶口出現大額且頻繁的現金交易，懷疑戶口持有人利用該戶口進行洗黑錢活動。經調查後，警方拘捕並起訴一名57歲女子，即該戶口持有人，涉「洗黑錢」罪。

涉洗黑錢案，1女子判囚56個月。

被告13日被裁定「洗黑錢」罪成。控方向法庭申請加刑並獲批，被告其後被判處監禁56個月。

 
 警方東區警區重案組第一隊督察鄺穎表示，東區重案組接案調查，發現該名女子持有兩個個人銀行戶口，於2021年3月至2022年1月間處理大約1000萬港元的犯罪得益，女子亦開立一間空穀的裝修公司，並於2021年5月至2022年4月，短短11個月間，利用公司戶口處理大約3400萬港元的款項。其後警方於2023年3月16日將該名女子拘捕。經徵詢律政司意見後，於2024年2月起訴該名女子三項「洗黑錢」罪。

區域法院。資料圖片

涉洗黑錢案，1女子判囚56個月。

案件2月13日在區域法院提堂，被告人就第三項「洗黑錢」罪承認控罪，並被法庭判處罪名成立。案件中，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重30%刑罰，被告其後被判處監禁 56個月。

為提升對「傀儡戶口」收取騙款或其他犯罪得益的阻嚇性，警方會就案件嚴重性，向法庭申請加重刑罰。警方表示，市民若租借賣銀行戶口給其他人使用，而該戶口若遭不法分子用來處理贓款，就有機會干犯「洗黑錢罪行」。

涉洗黑錢案，1女子判囚56個月。

有見使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴重，警方就涉及傀儡戶口的適合案件，會與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第二十七條申請加重刑罰。

就此次案件為例，該女子因為將戶口給其他人利用作清洗黑錢用途，在加刑申請下，被法庭加刑14 個月。 由2023年10月到現在，已經有51名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪的時侯被加重刑罰。刑期分別增加 1/8至 1/3 不等(3至13個月)。

涉洗黑錢案，1女子判囚56個月。

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣五百萬元及監禁十四年。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

警方希望透過不同途徑提醒市民保護個人戶口的重要性，並謹記銀行戶口，「唔租，唔借，唔賣」

一名銀行職員涉嫌在接近一年間，將79歲已退休人士戶口內的金錢轉賬至親戚朋友戶口，並利用兄長戶口清洗過百萬港元騙款，涉及金額超過260萬港元，兩兄弟被捕。

警方深水埗警區刑事調查隊第八隊主管偵緝督察林華欣簡報案情。

警方深水埗警區刑事調查隊第八隊主管偵緝督察林華欣表示，警方於2025年2月中旬接獲報案，指在本港某大型銀行有職員在得到受害人信任之後，乘機獲取受害人網上銀行的用戶資料及密碼。

香港警察FB

林續指該名職員利用接近一年時間，將受害人積蓄多次轉往其親戚朋友的銀行戶口。過程中更涉嫌使用其兄長戶口清洗過百萬港元騙款。事件及後由受害人兒子發現，向銀行查詢才揭發事件。

警方經深入調查後，於2025年3月13及14日採取行動，於大埔及深水埗拘捕該名29歲姓李銀行職員及其33歲兄長。兩名被捕人現正被警方拘留調查。

林指出，「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」是嚴重罪行，一經定罪可分別被判處10年及14年監禁 ，呼籲市民請勿以身試法。

林又呼籲市民多關心身邊的長者，留意他們最近有沒有改變使用銀行的習慣，例如他們有否突然開立網上帳戶，更多使用網上理財及電子轉賬方式，這些都可能是被騙的表徵，因為很多時候騙徒都會用電話遙距控制長者進行一系列的銀行操作，令長者在不知情下將款項全部轉給騙徒。

林又提醒市民要告訴家中的長者，千萬不要將網上理財密碼向其他人透露，包括銀行職員。林指出，至目前為止警方調查顯示該案屬於個別事件，但市民如有任何懷疑，仍可以致電警方24小時「防騙易」熱線18222尋求協助。