廉政公署調查發現一名中介人涉嫌教唆一名珠寶中小企的經營者及其東主，虛報僱員薪酬紀錄，誘使銀行批出兩筆「百分百擔保特惠貸款」共600萬元。三人連同另外兩名同黨被落案起訴串謀詐騙及串謀「洗黑錢」，全部人獲准保釋，星期五在東區裁判法院應訊。
廉政公署。資料圖片
控罪指，當中四名被告涉嫌於2021年3月至4月串謀詐騙滙豐銀行及按證保險公司，就一名公司的「百分百擔保特惠貸款」申請提交虛假的僱員薪酬資料，向按證保險公司訛稱獲批貸款將用作支付工資或翠寶緣營運資本，促使滙豐銀行及按證保險公司向翠寶緣批出一筆500萬元的貸款。
其中三名被告又於2021年4月至5月，以相類似的欺詐手法，串謀詐騙滙豐銀行及按證保險公司向翠寶緣批出另一筆100萬元的貸款。
東區裁判法院
另外，五名被告又涉嫌於2021年4月，即翠寶緣獲批第一筆500萬元的貸款後串謀「洗黑錢」。他們涉嫌知道該筆貸款，代表從可公訴罪行的得益，而仍處理有關款項。五人另各被控一項「洗黑錢」交替罪名，涉及把翠寶緣獲批的貸款，轉帳至他們的個人銀行帳戶。
