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屯門警搗三合會洗黑錢集團 拘21人處理逾4000萬犯罪得益

社會事

屯門警搗三合會洗黑錢集團 拘21人處理逾4000萬犯罪得益
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屯門警搗三合會洗黑錢集團 拘21人處理逾4000萬犯罪得益

2025年04月03日 17:48 最後更新:18:07

警方於4月1日至2日期間,展開「風港」行動打擊三合會收入來源,共拘捕19男2女,年齡介乎19至42歲,罪名包括「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」,涉及處理超過4000萬港元的犯罪得益。

屯門警區重案組高級督察胡諾軒(右)及科技及財富罪案隊高級督察蘇啟鴻。

屯門警區重案組高級督察胡諾軒(右)及科技及財富罪案隊高級督察蘇啟鴻。

屯門警區重案組高級督察胡諾軒表示,屯門警區策劃打擊三合會收入來源,展開行動代號為「風港行動」,警方表示,打擊黑社會、犯罪集團及有組織罪行一直是警務處處長的首要行動項目之一。鑑於過去半年屯門區外發生的兩宗嚴重暴力案件均涉及一個活躍於屯門區的三合會團夥,因此屯門警區對該三合會團夥採取針對性部署。

有別於傳統的查牌或搗破其非法場所打擊黑社會行動,此次屯門警區主要透過財富調查作為打擊該團夥的主要手段。經過深入調查後,警方發現2020年3月至2025年2月期間,該團夥成員利用11個屬於個人的銀行户口處理超過港幣4千萬犯罪得益。

屯門警區重案組高級督察胡諾軒(右)及科技及財富罪案隊高級督察蘇啟鴻。

屯門警區重案組高級督察胡諾軒(右)及科技及財富罪案隊高級督察蘇啟鴻。

2025年4月1日至2日開,屯門警區刑事部,包括重案組、反黑組、情報組聯同科技及財富罪案隊一連兩日突擊搜查屯門區內多個處所,行動中警方總共拘捕21名人士,包括19名本地男子及兩名本地女子,罪名為「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」,也就是俗稱「洗黑錢」以及「串謀洗黑錢」。

經過屯門警區刑事部人員的情報搜集及分析,發現該團夥成員會利用他們的個人銀行户口處理犯罪得益,並會以現金提走款項,藉此提高隱蔽性,並增加警方追查不法資金的難度。

屯門警區自2025年1月尾開始,透過翻查大量的銀行文件及交易紀錄,並對涉案人士的銀行戶口進行深入資金流分析,包括追查資金來源,存取資金的方式與戶口運作模式,並同時對涉案人士進行深入背景調查。

資料圖片

資料圖片

警方仔細分析及調查後,發現涉案的銀行户口流量有極不尋常模式,並且有不同人士匯款給銀行戶口。與此同時,警方亦發現户口持有人向銀行、或者稅務局所報稱的職業與月收入與他們銀行戶口的交易量嚴重不相稱。例如其中一名涉案人士報稱無業,但他們的戶口在過去數年記錄有超過900萬的交易流量。

警方於2025年4月1日至2日展開執法行動,鎖定多個有三合會背景的户口持有人外,亦識別出一些涉案户口進行過頻繁交易的目標人物。經警方拘捕調查之後,相信他們利用自己的銀行戶口,去處理與毒品有關的犯罪得益。然後戶口持有人就會在短時間內將犯罪得益轉移給其他涉案人士或以現金提款,達到清洗黑錢的目的。

屯門警區重案組高級督察胡諾軒(右)及科技及財富罪案隊高級督察蘇啟鴻。

屯門警區重案組高級督察胡諾軒(右)及科技及財富罪案隊高級督察蘇啟鴻。

此次行動中,警方總共拘捕21名人士,年齡介乎19歲至42歲。被捕人士當中,有報稱建築工人,運輸工人以及無業等等。行動中,可以見到不法分子會利用銀行户口收受並轉移他們的犯罪得益。警方再次強調,「洗黑錢」罪一經定罪,最高刑罰的罰款500萬元,以及監禁14年。市民不能一時貪念或有找快錢的心態去租、借或賣戶口給人。警方強調,即使戶口持有人沒有實際操控戶口去收取贓款,同樣有機會觸犯法例。

警方亦希望提醒公眾切勿干犯任何與毒品相關的罪行。例如販運危險藥物屬於嚴重罪行,根據香港法例第134章《危險藥物條例》,一經定罪,最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。而管有或者吸食危險藥物亦會同樣觸犯《危險藥物條例》,一經定罪,最高可判處罰款100萬港元及監禁7年。市民切勿以身試法。

警方過去兩星期拘捕139人,他們涉嫌觸犯欺騙手段取得財產及洗黑錢等罪,當中涉及不同類型的騙案涉款超過1.3億元。

警方西九龍總區科技及財富罪案組高級督察王婉欣說,西九龍總區2024年接獲7652宗詐騙案,較2023年接獲的7489宗詐騙案,增加百分之二,而2025年首三個月,已接獲1742宗詐騙案,較去年同期的1547宗增加百分之十二。

西九龍總區科技及財富罪案組高級督察王婉欣

西九龍總區科技及財富罪案組高級督察王婉欣

警方今次主要針對傀儡戶口持有人,行動中拘捕的100男39女,年齡介乎19至73歲,分別報稱家庭傭工、侍應、裝修工人等。案件類型包括投資、電話騙案、網上購物、網上求職及網上情緣騙案,總損失金額逾1億3100萬元,個別案件損失金額由1300元至3300萬元不等,其中單一最大損失金額達3300萬元,遇騙的女事主是一名50歲女商人,她分開約40次轉款至傀儡戶口。

深水埗警區情報組督察陳靜怡表示,深水埗警區在行動中共拘捕26名傀儡戶口持有人,涉及網上購物、情騙、刷單騙案等。騙徒利用現金盛行的電子支付,誘使市民轉帳巨額金錢後,得手便逃之夭夭。警方呼籲市民使用銀行過數時,必須時刻保持警覺。如一間公司向你提供的收款帳號,是一個個人戶口,而並非公司戶口,其至要求你轉帳至不同帳戶時,便要提高警覺。 

深水埗警區情報組督察陳靜怡

深水埗警區情報組督察陳靜怡

另外,警方留意到有騙徒在社交平台假冒知名旅行社或演唱會主辦機構,開設專頁,以廣告形式發布貼文,訛稱有特惠的酒店和機票,以通訊軟件與受害人聯絡,誘使他們轉款至銀行帳戶,警方呼籲市民購買旅遊產品或演唱會門票時,應經官方途徑購買。

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